COMISION NACIONAL DE VALORES
COMISION NACIONAL DE VALORES
Resolución General N° 431/2002
Cumplimiento del Decreto N° 623/2002. Seguridad Internacional.
Bs. As., 19/12/2002
VISTO las presentes actuaciones caratuladas "CNV S/CUMPLIMIENTO DECRETO 623/02", que tramitan por Expediente N° 1211/2002, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° del Decreto 623/2002 aprobó la Resolución 1390 (2002) adoptada por el Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS el 16 de enero de 2002.
Que el artículo 2° de dicho Decreto ordena al PODER EJECUTIVO NACIONAL, las reparticiones y organismos públicos del Estado Nacional, las Provincias, las Municipalidades y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en sus respectivas jurisdicciones, la adopción de las medidas que fuere menester para dar cumplimiento a las decisiones contenidas en la Resolución 1390 (2002).
Que en el párrafo operativo 1 de la citada Resolución, el Consejo de Seguridad decide continuar las medidas impuestas en el apartado c) del párrafo 8 de la Resolución 1333 (2000) en materia de congelamiento de fondos y activos financieros y otros recursos, toma nota de que siguen aplicando las medidas impuestas en el apartado b) del párrafo 4 de la resolución 1267 (1999), de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2, y decide poner fin a las medidas impuestas en el apartado a) del párrafo 4 de la Resolución 1276 (1999) en materia de vuelos.
Que la Resolución 1390 (2002) decide que todos los Estados adopten las medidas que se especifican en los apartados a), b) y c) de su párrafo 2 con respecto a Osama bin Laden, los miembros de la organización Al-Qaida y los talibanes y otras personas, grupos, empresas y entidades con ellos asociados, que se enumeran en la lista creada en cumplimiento de las resoluciones 1267 (1999) y 1333 (2000), la cual será actualizada periódicamente por el Comité establecido en virtud de la resolución 1267 (1999).
Que se dispuso en el inciso a) del punto 2, que todos los Estados deberán congelar sin demora los fondos y otros activos financieros o recursos económicos de esas personas, grupos, empresas y entidades, incluidos los fondos dimanantes de bienes que pertenezcan a ellos o a personas que actúen en su nombre o siguiendo sus indicaciones, o que estén bajo su control directo o indirecto, y velar por que esos u otros fondos, activos financieros o recursos financieros no sean facilitados, directa o indirectamente, en beneficio de esas personas por sus nacionales u otras personas que se hallen en su territorio.
Que por su parte, los incisos b) y c) establecen medidas a adoptar en cuanto al movimiento de personas, al suministro, venta y transferencia de armas y materiales conexos de todo tipo así como el asesoramiento técnico, asistencia o adiestramiento relacionado con actividades militares con respecto de las personas mencionadas en el punto 2).
Que la Resolución Ministerial N° 623/2002 del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, de fecha 18 de abril de 2002, dio a conocer de conformidad con lo previsto por el Decreto 623/2002 el listado adicional de entidades y personas identificadas por el Comité de Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS, estableciendo de conformidad con la Resolución 1267 (1999) en los documentos SCA/6/02 del 11 de enero de 2002 y SC 7331 del 15 de marzo de 2002, a los efectos de la aplicación a las personas y entidades identificadas en dicho listado, de lo previsto en el párrafo operativo 8 c) de la Resolución 1333 (2000) y en los párrafos 1 y 2 de la Resolución 1390 (2002) del mismo Consejo.
Que asimismo, se da a conocer en el artículo 2° el listado de entidades excluidas por el Comité del Consejo de Seguridad, del listado consolidado de entidades y personas identificadas por el mismo Comité de Sanciones, que se conforma según lo dispuesto en el documento S/2002/74 del 11 de enero de 2002, la Resolución 1388 (2002) del 15 de enero de 2002 y el listado actualizado por el referido Comité de Sanciones de fecha 24 de enero de 2002.
Que la Resolución Ministerial N° 839/2002 del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, de fecha 23 de mayo de 2002, dio a conocer de conformidad con lo previsto en el Decreto N° 623 de fecha 16 de abril de 2002, el listado adicional de entidades y personas identificadas por el Comité del Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS, establecido de conformidad con la Resolución 1267 (1999), en la comunicación SC 7377 del 25 de abril de 2002, a efectos de la aplicación a las personas y entidades identificadas en dicho listado, en forma inmediata, de lo previsto en los párrafos 1 y 2 de la Resolución 1390 (2002) del mismo Consejo.
Que la Resolución Ministerial N° 1847/2002 del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, de fecha 7 de octubre de 2002, dio a conocer de conformidad con lo previsto en el Decreto N° 623 de fecha 16 de abril de 2002, el listado adicional de entidades y personas identificadas por el Comité del Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS, establecido de conformidad con la Resolución 1267 (1999), en las comunicaciones SC/7494 del 4 de septiembre de 2002 y SC/7502 del 11 de septiembre de 2002, a efectos de la aplicación a las personas y entidades identificadas en dicho listado, de lo previsto en el párrafo operativo 8 c) de la Resolución 1333 (2000) y en los párrafos 1 y 2 de la Resolución 1390 (2002) del mismo Consejo.
Que asimismo su artículo 2° de conformidad con el mismo Decreto dio a conocer el listado de personas y entidades excluidas por el Comité del Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS, establecido de conformidad con la Resolución 1267 (1999), del listado consolidado de entidades y personas identificadas por el mismo Comité, que se conforma según lo dispuesto en los documentos SC/ 7447 del 10 de julio de 2002 y SCA/2/02(9) del 26 de agosto de 2002.
Que consecuentemente corresponde modificar la normativa de esta COMISION NACIONAL DE VALORES, a los fines de compatibilizar la regulación vigente en la materia con la adoptada por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO y el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, actualizando el listado de personas y entidades que obra como Anexo III del Capítulo XXXI de las DISPOSICIONES TRANSITORIAS de las NORMAS (N.T. 2001).
Que sin perjuicio de tener por conocidas las obligaciones impuestas en la nueva resolución emitida por el Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS, y resoluciones adoptadas en consecuencia por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, en tanto todas ellas han salido publicadas en el Boletín Oficial, corresponde, a los fines de un mejor ordenamiento de la normativa vigente en el ámbito de este Organismo, proceder al dictado de una nueva resolución general.
Que asimismo, cabe dejar constancia que mantienen plena vigencia las obligaciones impuestas por los Decretos 1035/01 y 1235/01 que fueran receptados oportunamente por las Resoluciones Generales N° 375/01, N° 377/01 y 390/02 respectivamente.
Que por ello, y a los efectos de cumplir con lo establecido en el artículo 2° del Decreto N° 623/02, corresponde requerir a las entidades sujetas a la fiscalización de esta Comisión, que procedan a congelar sin demoras los fondos y otros activos financieros y a velar por que esos u otros fondos o recursos financieros no sean utilizados por las personas o entidades identificadas en los listados que como Anexo I se acompañan a la presente, el que se identifica como Anexo III del Capítulo XXXI de las NORMAS (N.T. 2001).
Que corresponde reiterar a las personas físicas o jurídicas enumeradas en el artículo 7°, la plena vigencia de los artículos 8°, 9° y 10 del Capítulo XXXI de las DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LAS NORMAS (N.T. 2001), textos incorporados según texto de la Resolución General N° 390/02, con relación a la extensión del alcance de las disposiciones contenidas en el artículo 7° a las personas y entidades enumeradas en el artículo 8°, así como la obligación de informar a esta COMISION NACIONAL DE VALORES dentro de las VEINTICUATRO (24) horas siguientes de producida, toda operación efectuada por las personas o entidades identificadas en el Anexo III del Capítulo XXXI, y de inmediato respecto de la existencia de activos financieros por parte de cualquiera de los sujetos indicados en el Anexo IV del mismo Capítulo.
Que asimismo procede reiterar a los sujetos bajo contralor de este Organismo que dicten las normas que resulten conducentes para dar cumplimiento con lo ordenado por el PODER EJECUTIVO NACIONAL.
Que los miembros de la Organización de las NACIONES UNIDAS deben aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad, prestándole ayuda en las acciones que ejerza de conformidad con el Capítulo VII de la Carta de las NACIONES UNIDAS.
Que el artículo 75 inciso 22) de la CONSTITUCION NACIONAL establece que los tratados tienen jerarquía superior a las leyes de la Nación. Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas en la Ley N° 17.811 y el Decreto N° 677/01, y de las Leyes N° 20.643, 24.083 y 24.441 y del Decreto N° 2284 ratificado por Ley N° 24.307.
Por ello,
LA COMISION NACIONAL DE VALORES
RESUELVE:
Artículo 1° — Sustitúyese el artículo 7° el Capítulo XXXI, DISPOSICIONES TRANSITORIAS de las NORMAS de la COMISION NACIONAL DE VALORES (N.T. 2001) por el siguiente:
"ARTICULO 7° — Ordenar a los mercados de valores, las bolsas de comercio, el MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A., la CAJA DE VALORES S.A., los mercados de futuros y opciones, las sociedades gerentes y depositarias de fondos comunes de inversión, los fiduciarios financieros y toda otra persona física o jurídica sujeta al contralor y fiscalización de la COMISION NACIONAL DE VALORES, en cumplimiento de lo dispuesto por los Decretos N° 1035/01, N° 1235/01 y 623/02 del PODER EJECUTIVO NACIONAL, que procedan a congelar sin demoras los fondos y otros activos financieros de las personas o entidades identificadas en los listados publicados por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO que como Anexo III integra el presente Capítulo, y a velar por que esos u otros fondos o recursos financieros no sean utilizados por las personas o entidades allí identificadas".
Art. 2° — Sustituir el Anexo III del Capítulo XXXI DISPOSICIONES TRANSITORIAS de las NORMAS (NT. 2001) por el Anexo I de la presente Resolución.
Art. 3° — Sustituir el Anexo IV del Capítulo XXXI DISPOSICIONES TRANSITORIAS de las Normas (N.T. 2001) por el Anexo II de la presente Resolución.
Art. 4° — Notificar la presente Resolución a la BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES, al MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES S.A., al MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A., a CAJA DE VALORES S.A., a los Mercados de Futuros y Opciones, a las Bolsas de Comercio y Mercados de Valores del interior del país, y a la CAMARA ARGENTINA DE FONDOS COMUNES DE INVERSION.
Art. 5° — Informar lo resuelto al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.
Art. 6° — La presente Resolución comenzará a regir a partir del día siguiente al de su publicación.
Art. 7° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial, incorpórese en la página web del Organismo en www.cnv.gov.ar y archívese. — Hugo L. Secondini. — J. Andrés Hall. — Jorge Lores. — María S. Martella.
ANEXO I
Mullah Mohammad Rabbani Presidentel del Consejo de Gobierno, Presidente del Consejo de Ministros;
Mullah Hadji Mohammad Hassan, Primer Comisionado del Consejo de Ministros; Gobernador de Kandahar.
Maulavi Abdul Kabir, Segundo Comisionado del Consejo de Ministros, Gobernador de Nangahar Province; Principal de la Zona Este;
Mullah Mohammed Omar, Líder del "Los Fieles" ("Amir ul-Mumineen"), Afghanistan;
Mullah Mohamnmad Tahre Anwari, Asuntos Administrativos;
Maulavi Sayyed Haggan, Ministro de Asuntos Administrativos;
Maulavi Abdul Latif Mansur, Ministro de Agricultura;
Mullah Shams-ur-Rahman, Viceministro de Agricultura;
Maulavi Attiqullah Akhund, Viceministro de Agricultura;
Maulavi Abdul Ghafoor, Viceministro de Agricultura;
Akhtar Mohammad Mansour, Ministro de Transporte y Aviación Civil;
Hadji Tahis, Viceministro de Aviación Civil;
Mullah Mohammad Naim, Viceministro de Aviación Civil;
Hidayatullah Abu Turab, Viceministro de Aviación Civil;
Mullah Yar Mohammad Rahimi, Ministro de Comunicaciones;
Mullah Haji Alla Dad Tayeb, Viceministro de Comunicaciones;
Maulavi Abdul Razaq, Ministro de Comecio;
Maulavi Faiz Mohammad Faizan, Viceministro de Comercio;
Maulavi Nik Mohammad, Viceministro de Comercio;
Mullah Matiullah, Aduanas de Kabul;
Maulavi Dadullah Akhund, Ministro de Construcción;
Mullah Hadji Ubaidullah Akhund, Ministro de Defensa;
Mullah Fazel M. Mazloom, Subdirector de las Fuerzas Armadas;
Mullah Baradar, Viceministro de Defensa;
Mullah Abdul Rauf, Comandante del Cuerpo Central (Central Corpus);
Mullah Amir Khan Motaqi, Ministro de Educación;
Mullah Mohammad Nasim Hanafi, Viceministro de Educación;
Maulavi S. Ahmed Shahidkhel, Videministro de Educación;
Mullah Abdul Wasay Aghajan Motasem; Ministro de Finanzas;
Mullah Arefullah Aref, Viceministro de Finanzas;
Mullah Haji M. Ahmadi, Presidente del Banco de Afganistán (Da Afghanistan Bank);
Abdul Wakil Mutawakil, Ministro de Relaciones Exteriores;
Abdul Rahman Zahed, Viceministro de Relaciones Exteriores;
Mullah Abdul Jalil, Viceministro de Relaciones Exteriores;
Dr. Abdur Satar Paktis, Departamento de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores;
Maulavi Faiz, Departamento de Informaciones, Ministerio de Relaciones Exteriores;
Shams-us-Safa Aminzai, Dirección de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores;
Maulavi Abdul Baqi, Departamento Consular, Ministerio de Relaciones Exteriores;
M. Jawaz Waziri, Departamento de Naciones Unidas, Ministerio de Relaciones Exteriores;
Maulavi Djallalouddine Hagani, Ministro de Asuntos Fronterizos;
Maulavi Abdul Hakim Mnib, Viceministro de Asuntos Fronterizos;
Alhaj M. Ibrahim Omari, Viceministro de Asuntos Fronterizos;
Qari Din Mohammad, Ministro de Educación Superior;
Maulavi Hamidullah Nomani, Oficial de rango Superior en el Ministerio de Educación Superior;
Zabihullah Hamidi, Viceministro de Educación Superior;
Maulavi Arsalan Rahmani, Viceministro de Educación Superior;
Maulavi Qudratullah Jamal, Ministro de Información;
Mullah Abdul Baqi, Viceministro de Información y Cultura;
Maulavi Abdul Rahman Ahmad Hottak, Viceministro (Cultural) Ministerio de Información y Cultura;
Maulavi Rahimullah Zurmati, Viceministro (Publicaciones) Ministerio de Información y Cultura;
Abdulhai Motmaen, Departamento de Información y Cultura, Kandahar;
Maulavi Mohammad Yaqoub, Jefe de BIA;
Mulah Abdul Razaq, Ministro del Interior;
Mullah Abdul Samad Khaksar, Viceministro (Seguridad) Ministerio del Interior;
Mohammad Sharif, Viceministro del Interior;
Maullavi Noor Jalal, Viceministro (Administrativo) Ministerio del Interior;
Maulavi Saed M. Azim Agha, Departamento de Visas y Pasaportes;
Mullah Nooruddin Turabi, Ministro de Justicia;
Maulavi Jalaluddine Shinwari, Viceministro de Justicia;
Alhaj Mullah Mohammad Essa Akhund, Ministro de Industria y Minería;
Maulavi Sayeedur Rahman Hagani, Viceministro de Industria y Minería;
Mullah Abdul Salam Zaief, Viceministro de Industria y Minería;
Maulavi Mohammad Azam Elmi, Viceministro de Industria y MInería;
Qari Din Mohammad Hanif, Ministro de Planeamiento;
Maulavi Ezatullah, Viceministro de Planeamiento;
Maulavi M. Musa Hottak, Viceministro de Planeamiento;
Mullah Mohammad Abbas Akhund, Ministro de Salud Pública;
Sher Abbas Stanekzai, Viceministro de Salud Pública;
Maulavi Mohammadullah Mati, Ministro de Trabajo Público;
Maulavi Rostam Nuristani, Viceministro de Trabajo Público;
Hadji Molla Atiqullah, Viceministro de Trabajo Público;
Maulavi Najibullah Haqqani, Viceministro de Trabajo Público;
Maulavi Sayyed Ghiassouddine Agha, Ministro de Haj y Asuntos Religiosos;
Maulavi Moslim Haqqani, Viceministro de Haj y Asuntos Religiosos;
Maulavi Qalamudin Momand, Viceministro de Haj;
Maulavi Abdul Raqib Takhari, Ministro de Repatriación;
Ramatullan Wahidyar, Viceministro para Mártires y Repatriación;
Mohammad Sediq Akhundzada, Viceministro de Mártires y Repatriación;
Maulavi Mohammad Wali, Ministro del Departamento de Prevención del Vicio y Propagación de la Virtud;
Maulavi Mohammad Salim Haqqani, Viceministro de Prevención del Vicio y Propagación de la Virtud;
Maulavi Sayed Esmatullah Asem, Viceministro de Prevención del Vicio y Propagación de la Virtud;
Qari Ahmadulla, Ministro de Seguridad (Inteligencia);
Maulavi Abdul-Haq-Wasseq, Viceministro de Seguridad (Inteligencia);
Maulavi Ehsanullah, Viceministro de Seguridad (Inteligencia);
Mullah Habibullah Reshad, Jefe del Departamento de Investigación;
Mullah Ahmed Jan Akhund, Ministro de Aguas y Electricidad;
Eng. Mohammad Homayoon, Viceministro de Aguas y Electricidad;
Maulavi Saiduddine Sayyed, Viceministro de Trabajo y Asuntos Sociales;
Maulavi Abdul Jabbar, Gobernador de la Provincia de Baghlan;
Maulavi Nurullah Nuri, Gobernador de la Provincia de Balkh, principal de la Zona Norte;
Muhammad Islam, Gobernador de la Provincia de Bamiyan;
Mullah Janan, Gobernador de Fariab;
Mullah Dost Mohammad, Gobernador de la Provincia de Ghazni;
Maulavi Khair Mohammad Khairkhwah, Gobernador de la Provincia de Herat;
Maulavi Abdul Bari, Gobernador de la Provincia de Helmand;
Maulavi Walijan, Gobernador de la Provincia de Jawzjan;
Mullah M. Hasan Rahmani, Gobernador de la Provincia de Kandahar;
Mullah Manan Nyazi, Gobernador de la Provincia de Kabul;
Maulavi A. Wahed Shafiq, Vicegobernador de la Provincia de Kabul;
Alhaj Mullah Sadudin Sayed, Intendente de la Ciudad de kabul;
Maulavi Shafiqullah Mohammadi, Gobernador de la Provincia de Khost;
Maulavi Nazar Mohammad, Gobernador de la Provincia de Kunduz;
M. Eshaq, Gobernador de la Provincia de Laghman;
Maulavi Zia-ur-Rahman Madani, Gobernador de la Provincia de Logar;
Maulavi Hamsudin, Gobernador de la Provincia de Wardak (Maidan);
Maulavi A. Kabir, Gobernador de la Provincia de Nangarhar;
Mullah M. Rasul, Gobernador de la Provincia de Mimroz;
Mullah M. Shafiq, Gobernador de la Provincia de Samangan;
Maulavi Abdulhai Salek, Gobernador de la Provincia de Urouzgan;
Noor Mohammad Saqib, Presidente de la Corte Suprema de Justicia;
Maulavi Sanani, Jefe de Dar-ul-Efta;
Maulavi Samiullah Muazen, Comisionado del Alto Tribunal;
Maulavi Shahabuddin Delawar, Comisionado del Alto Tribunal;
Abdul Rahman Agha, Presidente de la Corte de Justicia Militar;
Mullah Mustasaed, Director de la Academia de Ciencias;
Maulavi Esmatullah Asem, Secretario General de la Sociedad Afgana de la Media Luna Roja;
Maulavi Qalamuddin, Jefe del Comité Olímpico;
Abdul Salam Zaeef, Embajador Talibán en Pakistán;
Abdul Hakim Mujahid, Enviado Talibán a las Naciones Unidas;
General Rahmatullah Safi, Representante Talibán en Europa;
Mullah Hamidullah, Jefe de las Líneas Aéreas Ariana Afghan;
Alhaj Mullah Sadruddin, Intendente de la Ciudad de Kabul;
Amir Khan Muttaqi, Representante Talibán en UN-led talks;
Mr. Jan Mohammad Madani, Encargado de Negocios, Embajada Talibán, Abu Dhabi;
Mr. Shamsaian Kmalzada, Secretario de Segunda, Embajada Talibán, Abu Dhabi;
Mr. Azizahman, Secretario de Tercera, Embajada Talibán, Abu Dhabi;
Mr. Mawlawi Abdul Manan, Agregado Comercial, Embajada Talibán, Abu Dhabi;
Malawi Abdul Wahab, Encargado de Negocios en Riyadh;
"EMBAJADA" TALIBAN ISLAMABAD:
Mullah Abdul Salam Zaeef (Embajador Extraordinario y Plenipotenciario).
Habibullah Fauzi (Secretario de Primera/Jefe de Misión Alterno).
Mohammad Sohail Shaheen (Secretaraio de Segunda).
Mohammad Sarwar Siddiqmal (Secretario de Tercera).
Mullah Mohammad Zahid (Secretario de Tercera).
General Abdul Qadeer (Agregado Militar).
Maulavi Nazirullah Anafi (Agregado Comercial).
Maulavi Abdul Ghafar Qurishi (Agregado de Repatriación).
Mohammad Daud (Agregado de Asuntos Administrativos).
"CONSULADO GENERAL" TALIBAN, PESHAWAR:
Maulavi Najibullah (Cónsul General).
Qari Abdul Wali (Secretario de Primera).
Syed Allamuddin (Secretario de Segunda).
Maulavi Akhtar Mohammad (Agregado de Educación).
Alhaj Maulavi Mohammad Saddiq (Representante Comercial) TALIBAN.
"CONSULADO GENERAL", KARACHI:
Maulavi Rahamatullah Kakazada (Cónsul General).
Mufti Mohammad Allem Noorani (Secretario de Primera).
Haji Abdul Ghafar Shenwary (Secretario de Segunda).
Maulavi Gul Ahmad Hakimi (Agregado Comercial).
TALIBAN "CONSULADO GENERAL", QUETTA:
Maulavi Abdullah Murad (Cónsul General).
Maulavi Abdul Hairy Aazem (Secretario de Primera).
Maulavi Hamdullah (Agregado de Repatriación).
ORGANIZACION AL-QAIDA:
Usama Bin Muhammad Bin Awad Bin Ladin (alias Abu Abdallah Abd Al-Hakim). (UBL) Nació el 28/7/57, Arabia Saudita. Ciudadano Saudí (revocada), actualmente de nacionalidad Afgana.
Muhammad ‘Atif (alias Abu Hafs). Nació (probablemente) en 1944, Egipto. Probablemente de nacionalidad Egipcia. Lugarteniente principal de UBL.
Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri. Nació el 19/6/51, Giza, Egipto. Probablemente de nacionalidad Egipcia. Antiguo Jefe del Movimiento Islámico Egipcio Jihad, actualmente, estrecho colaborador de UBL.
Sa’d Al-Sharif. Nació en 1969, Arabia Saudita. Cuñado y colaborador cercano de UBL, conocido como Jefe de la organización financiera de UBL.
Saif Al-’Adil. Nació en 1963, Egipto. Probablemente de nacionalidad Egipcia. Responsable por la seguridad de UBL.
Ahmad Sa’id Al-Kadr (alias Abu Abd Al-Rahman Al-Kanadi). Nació el 1/3/48, Cairo, Egipto. Probablemente de nacionalidad Egipcia o Canadiense.
Zain Al-Abidin Muhahhad Husain (alias Abu Zubaida y Abd Al-Hadi Al-Wahab). Nació el 12/3/ 71, Riyadh, Sudí Arabia. Probablemente de nacionalidad Saudí, Palestina y Jordana. Colaborador cercano de UBL a cargo de la realización de viajes terroristas.
Saqar Al-Jadawi. Nació en 1965. Probablemente de nacionalidad Yemení y Saudí. Ayudante de UBL. Bilal Bin Marwan. Nacido c. 1947. Lugarteniente principal de UBL.
ENTIDADES:
De Afghanistan Momtaz Bank;
Al-Qaïïda/Ejército Islámico (alias "La Base", Al Qaeda, Fundación Salvación Islámica, El Grupo para la Preservación de los Lugares Sagrados, El Ejército Islámico para la Liberación de los Lugares Sagrados, El Frente Islámico Mundial para el Jihad contra los Judíos y Cruzados, Usama Bin Laden Network, Organización Usama Bin Laden).
Grupo Abu Sayyaf
(alias Al Harakat Al Islamiyya)
Grupo Islámico Armado
(alias Al Jammïah Al-Islamiah Al-Musallah, Agrupamiento Islámico Armado / (GIA)
Harakat Ui-Mujahidin / (HUM)
(alias Al Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul- Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen)
Al-Jihad / Movimiento Islámico Egipcio
(alias Al-Jihad Egipcio, Jihad Islámico Egipcio, Grupo Jihad, New Jihad)
Movimiento Islámico de Uzbekistán (alias IMU).
Asbat Al-Ausar
Grupo Salafista para el Llamado y el Combate / (GSPC)
(alias Grupo Salafista para la Predicción y el Combate)
Grupo de Lucha Islámica Libia
Al-Itihaad Al-Islamiya / (AIAI)
Ejército Islámico de Aden
PERSONAS FISICAS:
Usama Bin Laden. (alias Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden).
Fecha de nacimiento: 30 de julio de 1957.
Lugar de nacimiento: Jeddah, Arabia Saudita.
Lugar de nacimiento alternativo: Yemen.
Muhammed Atif.
(alias Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, jeque Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri El Khabir, Taysir).
Fecha de nacimiento: 1956.
Fecha de nacimiento alternativa: 1951.
Lugar de nacimiento: Alejandría, Egipto.
Sayf-AJ Adl
(alias Saif Al-Adil)
Fecha de nacimiento: 1963.
Lugar de nacimiento: Egipto.
Shakh Saïïïd
(alias Mustafa Muhammad Ahmad).
Lugar de nacimiento: Egipto.
Abu Hafs "el mauritano".
(alias Mahfouz Ould Al-Walid, Khalid Al-Shanqiti,
Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid
Slahi).
Fecha de nacimiento: 1 de enero de 1975.
Ibn Al-Shaykh Al-Libi
Abu Zubaydah
(alias Abu Zubaida, Abd Al-Hadi, Al-Wahab, Zain Al-Abidin Mubahhad Husain, Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, Tariq).
Fecha de nacimiento: 1 de marzo de 1971.
Lugar de nacimiento: Riyadh, Arabia Saudita.
Abd Al-Hadi Al-Iraqi
(alias Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi).
Ayman Al-Zawahari
(alias Ahmed Fuad Salim) Jefe militar y de operaciones del Grupo Jihad.
Fecha de nacimiento: 19 de junio de 1951.
Lugar de nacimiento: Giza, Egipto.
Pasaporte N° 1084010 (Egipto).
Pasaporte alternativo N° 19820215
Thirwat Salah Shihata
(alias Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata
Thirwat, Shahata Thirwat).
Fecha de nacimiento: 29 de junio de 1960.
Lugar de nacimiento: Egipto.
Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad
(alias Hamdi Ahmad Farag, Amr Al-Fatih Fathi)
Fecha de nacimiento: 15 de marzo de 1963.
Lugar de nacimiento: Alejandría, Egipto.
Mohammad Salah
(alias Nasr Fahmi Nasr Hasanayn).
Makhtab Al-Khidamat / Al Kifah
ENTIDADES:
Organización Humanitaria Wafa (alias Al Wafa, Al Wafa Organization, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan House N° 125, Street 54, Phase II, Hayatabad, Peshawar, Pakistán. Oficinas en: Arabia Saudita, Kuwait y Emiratos Arabes Unidos.
Al-Rashid Trust
(alias Al-Rasheed Trust)
Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Kaarchi, Pakistán.
Jarnia Maajid, Sulalman, Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistán.
Oficina Dhaïrbi-Mïunin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistán.
Oficina Dhaïrbi-Mïunin ZR Brothers, Katcherry Road, Chjowk Yadgaar, Peshawar, Pakistán.
Oficina Dhaïrbi-Mïnin, Rm N° 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistán.
Oficina Dhaïrbi-Mïunin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Boxae, Mingora, Swat, Pakistán.
Operaciones en Afganistán: Heart, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif.
También operaciones en Kosovo, Chechenia.
Empresa de Importación y Exportación Mamoun Darkazanli (alias Darkazanli Company, Darkazanli Export - Import Sonderposten)
Uhlenhorsterweg 34 11 Hamburgo, Alemania.
AL-HAMATI SWEET BAKERIES, Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Yemen.
AI-NUR HONEY PRESS SHOPS
(alias Al-Nur Noney Center), Sanaa, Yemen.
AI-SHIFA, HONEY PRESS FOR INDUSTRY AND COMMERCE, P.O. Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Yemen; By the Shrine Next to the Gas Station, Jamal Street, Ta’iz, Yemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Yemen; Al-Nasr Street, Doha, Qatar.
JAISH-I-MOHAMMED
(alias Armada de Mohammed), Pakistán.
JAM’YAH TA’AWUN AL-ISLAMIA
(alias Sociedad de Cooperación Islámica) (alias JAM’IYAT AL TA’AWUN AL ISLAMIYYA) (alias JIT), Qandahar City, Afganistán.
RABITA TRUST, Room 9ª, 2nd. Floor, Wandat Road, Education Town, Lahore, Pakistán; Wares Colony, Lahore, Pakistán.
PERSONAS FISICAS:
AGHA, Haji Abdul Manan
(alias Saiyid, Abd Al - Man, Am); Pakistán.
AL-HAMATI, Muhammad
(Alias Al-Ahdal, Mohammad Hamdi Sadiq; alias Al Makki, Abu Asim), Yemen.
AL-HAQ, Amin
(alias AMIN, Muhammad; alias AH HAQ, Dr. Amin; UL-HAQ, Dr. Amin);
Fecha de nacimiento: 1960.
Lugar de nacimiento: Nangahar Province, Afganistán.
AL-JADAWI, Saqar;
Fecha de nacimiento: 1965.
AL-KADR, Ahmad SA’id
(alias AL-KANADI, Abu Abd Al-Rahman)
Fecha de nacimiento: 1 de marzo de 1948.
Lugar de nacimiento: El Cairo, Egipto.
AL-QADI, Yasin
(alias KADI, Shaykh Yassin Abdullah) (alias KAHDI, Yasin)
Lugar de nacimiento: Jeddah, Arabia Saudita.
AL-SHARIF, Sa’id
Fecha de nacimiento: 1969
Lugar de nacimiento: Arabia Saudita.
BIN MARWAN, Bilal
Fecha de nacimiento: 1947
BIN MUHAMMAD, Ayadi Chafiq
(alias AYADI SHAFIQ, Ben Muhammad) (alias Muhammad) (alias AYADI CHAFIK, Ben Muhammad) (alias AIADI, Ben Muhammad) (alias AIADY, Ben Muhammad) Helene Meyer Ring 10-1415- 80809, Munich, Alemania; 129 Park Road, NW 8, Londres, Inglaterra; 28 Chausse Di Lille, Moscron, Bélgica; Darvingasse 1/2/58-60, Viena, Austria; Túnez;
Fecha de nacimiento: 21 de enero de 1963.
Lugar de nacimiento: Safais (Sfax), Túnez.
DARKAZANLI, Mamoun, Uhlenhorster Weg 34, Hamburgo, 22085 Alemania
Fecha de nacimiento: 4 de agosto de 1958
Lugar de nacimiento: Aleppo, Siria
Pasaporte N° 1310636262 (Alemán).
HIJAZI, Riad
(alias HIJAZI, Raed M.) (alias AL-HAWEN, Abu Ahmad) (alias AL-MAGHRIBI, Rashid "El maroquí") (alías AL-AMRIKI, Abu-Ahmad "El Americano") (alias AL-SHAHID, Abu-Ahmad), Jordán.
Fecha de nacimiento: 1968.
Lugar de nacimiento: California, Estados Unidos.
Número de Seguridad Social: 548-91-5411.
LADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad
(alias LUDHIANVI, Mufti Rashid Ahmad) (alias AHMAD, Mufti Rasheed) (alias WADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad), Karachi, Pakistán.
UTHMAN, Omar Mahmoud
(alias AL-FILISTINI, Abu Qatada) (alias TAKFIRI, Abu Umr) (alias ABU UMAR, Abu Omar) (alias UTHMAN, Al-Samman) (alias UMAR, Abu Umar) (alias UTHMAN, Umar) (alias ABU Ismeil), Londres, Inglaterra.
Fecha de nacimiento: 30 de diciembre de 1960.
Fecha de nacimiento alternativa: 13 de diciembre de 1960.
YULDASHEV, Tohir
(alias YULDASHEV, Takhir), Uzbekistán
ZIA, Mohammad (alias ZIA, Ahmad) o Ahmed Shah o Painda Mohammad Al-Karim Set, Peshawar, Pakistán, o Alam General Store Shop 17, Awami Market, Peshawar, Pakistán o Zahir Shan.
Abdullah Ahmed Abdullah
(alias ABU MARIAM; alias AL-MASRI, Abu Mohammed; alias SALEH), Afganistán.
Fecha de nacimiento: 1963
Lugar de nacimiento: Egipto.
Ciudadano egipcio.
Muhsin Musa Matwali Atwah
(alias ABDEL RAHMAN; alias ABDUL RAHAMAN, alias AL-MUHAJIR, Abdul Rahman, alias ALNAMER, Mohammed) Afganistán.
Fecha de nacimiento: 19 de junio de 1964.
Lugar de nacimiento: Egipto.
Ciudadano egipcio.
Anas Al-Liby
(alias AL-LIBI, Anas; alias AL-RAGHIE, Nazih; alias AL-RAGHIE, Nazih Abdul Hamed; alias ALSABAI, Anas), Afganistán.
Fecha de nacimiento: 30 de marzo de 1964.
Fecha de nacimiento alternativa: 30 de mayo de 1964.
Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia.
Ciudadano libio.
Ahmed Khalfan Ghailani
(alias AHMED "EL TANZANIO", alias "FOOPIE"; alias "FUPI"; alias AHAMAD, Abu Bakr; alias AHMED A; alias AHMED, Abubakar; alias AHMED, Abubakar K.; alias AHMED, Abubakar Khalfan; alias AHMED, Abubakary K.; alias ASHMED, Ahmed Khalfan; alias AL TANZANI, Ahmad; alias ALI, Ahmed Khalfan; alias BAKR, Abu; alias GHAILANI, Abubakary Khalfan Ahmed; alias GHAILANI, Ahmed; alias GHILANI, Ahmad Khalafan; alias HUSSEIN, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; alias KHABAR, Abu; alias KHALFEN, Ahmed; alias MOHAMMED, Shariff Omar).
Fecha de nacimiento: 14 de marzo de 1974
Fecha de nacimiento alternativa: 1 de agosto de 1970
Lugar de nacimiento: Zanzíbar, Tanzania.
Ciudadano tanzanio.
Ahmed Mohammed Hamed Ali
(alias ABDUREHMAN, Ahmed Mohammed; alias ABU FATIMA; alias ABU ISLAM; alias ABU KHADIIJAH; alias AHMED HAMED; alias Ahmed "El Egipcio"; alias AHMED, Ahmed; alias AL-MASRI, Ahmad; alias AL-SURIR, Abu Islam; alias ALI, Ahmed Mohammed; alias ALI, Hamed; alias HEMED, Ahmed; alias SHIEB, Ahmed; alias SHUAIB), Afganistán.
Fecha de nacimiento: 1965.
Lugar de nacimiento: Egipto.
Ciudadano egipcio.
Fazul Abdullah Mohammed
(alias ABDALLA, Fazul; alias ABDALLAH, Fazul; alias AISHA, Abu; alias AL SUDANI, Abu Seif; alias ALI, Fadel Abdallah Mohammed; alias FAZUL Haroon; alias FAZUL, Harun; alias HAROON; alias HAROUN, Fadhil; alias HARUN; alias LUQMAN, Abu; alias MOHAMMED, Fazul; alias MOHAMMED, Fazul Abdilahi; alias MOHAMMED, Fouad; alias MOHAMAD, Fadil Abdalah) Fecha de nacimiento: 25 de agosto de 1972.
Fecha de nacimiento alternativa: 25 de diciembre de 1974.
Fecha de nacimiento alternativa: 25 de febrero de 1974.
Lugar de nacimiento: Moroni, Islas Comores.
Ciudadano de Comores.
Ciudadanía alternativa; Kenia.
Mustafa Mohamed Fadhil
(alias AL-MASRI, Abd Al-Wakil; alias AL-NUBI, Abu; alias ALI, Hassan; alias ANIS, Abu; alias ELBISHY, Moustafa Ali; alias FADIL, Mustafa Muhamad; alias FAZUL, Mustafa; alias HUSSEIN; alias JIHAD, Abu; alias KHALID; alias MAN, NU; alias MOHAMMED, Mustafa; alias YUSSRR, Abu).
Fecha de nacimiento: 23 de junio de 1976.
Lugar de nacimiento: El Cairo, Egipto.
Ciudadano egipcio.
Ciudadanía alternativa: Kenia.
Identificación keniata N° 12773667.
Serie N° 201735161.
Sheikh Ahmed Salim Swedan
(alias Ahmed "El Alto"; alias ALLY, Ahmed; alias BAHAMAD; alias BAHAMAD, Sheik; alias BAHAMADI, Sheikh; alias SUWEICAN, Sheik Ahmad Salem; alias SWEDAN, Sheikh; alias SWEDAN, Sheikh Ahmed Salem) Fecha de nacimiento: 9 de abril de 1969.
Fecha de nacimiento alternativa: 9 de abril de 1960.
Lugar de nacimiento: Mombasa, Kenia.
Ciudadano keniata.
Fahid Mohammed Ally Msalam
(alias AL-KINI, Usama; alias ALLY, Fahid Mohammed; Fahad Ally; alias MSALAM, Fahid Mohammed Ali; alias MSALAM, Mohammed Ally; alias MUSALAAM, Fahid Mohammed Ali; alias Fahid Muhammad Ali)
Fecha de nacimiento: 19 de febrero de 1976
Lugar de nacimiento: Mombasa, Kenia.
Ciudadano keniata.
Abdul Rahman Yasin
(alias TAHA, Abdul Rahman S.; alias TAHER, Abdul Rahman S.; alias YASIN, Abdul Rahman Said; alias YASIN, Aboud)
Fecha de nacimiento: 10 de abril de 1960
Lugar de nacimiento: Bloomington, Indiana EE.UU.
Número de Seguridad Social: 156-92-9858
Pasaporte N° 27082171, expedido el 21 de junio de 1992 en Amman, Jordania
Pasaporte alternativo N° M0887925 (Irak).
Ciudadano estadounidense.
ENTIDADES:
Al Baraka Exchange L.L.C., P.O. Box 3313 Deira Dubai, Emiratos Arabes Unidos; P.O. Box 20066, Dubai, Emiratos Arabes Unidos.
Al-Barakaat, Mogadishu, Somalía; Dubai, Emiratos Arabes Unidos.
Al-Barakaat mank, Mogadishu, Somalía.
Al-Barakat Bank of Somalía (BSS) (Alias Barakat Bank of Somalía), Mogadishu, Somalía; Bossaso, Somalía.
Al-Barakat Finance Group, Dubai, Emiratos Arabes Unidos; Mogadishu, Somalía.
Al-Barakat Financial Holding Co. Dubai, Emiratos Arabes Unidos; Mogadishu, Somalía.
Al-Barakat Global Telecommunications (Alias Barakaat Globetel Company), P.O. Box 3313, Dubai, Emiratos Arabes Unidos; Mogadishu, Somalía; Hargeysa, Somalía.
Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (alias Al-Barakat Financial Company), P.O. Box 3313, Dubai, Emiratos Arabes Unidos; Mogadishu, Somalia.
Al-Barakat International (Alias Baraco Co.), Box 2923, Dubai, Emiratos Arabes Unidos.
Al-Barakat Investments, P.O. Box 3313, Deira, Dubai, Emiratos Arabes Unidos.
Al-Barakaat Wiring Service, 2940 Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408, Estados Unidos de América.
Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited, (Alias Al Taqwa Trade, Property and Industry, alias Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment, alias Himmat Establishment) o Asat Trust Reg., Altenbach 8, 9490, Vaduz FI, Liechtenstein.
Asat Trust Reg., Altenbach 8, 9490 Vaduz FI, Liechtenstein.
Bank Al Taqwa Limited (Alias Al Taqwa Bank, alias Bank Al Taqwa), P.O. Box N° 4877, Nassau, Bahamas; o Arthur D. Hanna & Company, 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas.
Barakaat Construction Company, P.O. Box 3313, Dubai, Emiratos Arabes Unidos.
Barakaat Group of Companies, P.O. Box 3313, Dubai, Emiratos Arabes Unidos; Mogadishu, Somalía.
Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Suecia.
Barakaat International Foundation, Box 4036, Spanga, Estocolmo, Suecia; Rinkebytorget 1, 04 Spanga, Suecia.
Barakaat North America, Inc. 925 Washington Street, Dorchester, Massachusetts, Estados Unidos de América; 2019 Bank Street, Ottawa, Ontario, Canadá.
Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso, Somalía; Nakhiil, Somalía; Huruuse, Somalía; Raxmo, Somalía; Ticis, Somalía; Kowthar, Somalía; Noobír, Somalía; Bubaarag, Somalía; Gufure, Somalía; Xuuxuule, Somalía; Ala Aamin, Somalía; Guureeye, Somalía; Najax, Somalía; Carafaat, Somalía.
Barakaat Telecommunications Co. Somalía, Ltd., P.O. Box 3313, Dubai, Emiratos Arabes Unidos.
Barakat Banks and Remittances, Mogadishu, Somalía; Dubai, Emiratos Arabes Unidos.
Barakaat Boston, 266 Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachussets 02122-3224, Estados Unidos de América.
Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadishu, Somalía.
Barakat Consulting Group (BCG), Mogadishu, Somalía.
Barakat Global Telephone Company, Mogadishu, Somalía; Dubai, Emiratos Arabes Unidos.
Barakat Enterprise, 1762, Huy Road, Columbus, Ohio, Estados Unidos de América.
Barakat International Companies (BICO), Mogadishu, Somalía; Dubai, Emiratos Arabes Unidos.
Barakaat International, Inc., 1929 South 5th Street, Suite 205, Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos de América.
Barakat Post Express (BPE), Mogadishu, Somalía.
Barakat Telecommunications Company Limited (Alias BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalía; Kievitlaan 16, T’Veld, Noord-Holland, Países Bajos.
Barakaat Wire Transfer Company, 4419 South Brandon Street, Seattle, Washington, Estados Unidos de América.
Barako Trading Company, LLC, P.O. Box 3313, Dubai, Emiratos Arabes Unidos.
Baraka Trading Company, P.O. Box 3313, Dubai, Emiratos Arabes Unidos.
Heyatul Ulya, Mogadishu, Somalia.
Nada Management Orgasnization SA (alias Al Taqwa Management Organization SA), Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano Ti, Suiza.
Parka Trading Company, P.O. Box 3313, Deira, Dubai, Emiratos Arabes Unidos.
Red Sea Barakat Company Limited, Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratos Arabes Unidos.
Somali Internet Company, Mogadishu, Somalia.
Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos de América.
Somali Network AB, Hallybyacken 15, 70 Spanga, Suecia.
Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione D’Italia I, Suiza.
Youssef M. Nada & Co., Gesellschaft M.B.H., Kaertner Ring 2/2/5/22, 1010 Viena, Austria.
PERSONAS FISICAS:
Abdullkadir, Hussein Mahamud, Florencia, Italia.
Ali, Abbas Abdi, Mogadishu, Somalía.
Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybybacken 15, 70 Spanga, Suecia;
Fecha de nacimiento: 20 de noviembre de 1974.
Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Roma, Italia.
Aweys, Hassan Dahir (Alias Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys; alias Awes, Shaykh Hassan Dahir)
Fecha de nacimiento: 1935
Ciudadano somalí.
Himmat, Ali Ghaleb, Via Posero 2, CH-6911 Campione D’Italia, Suiza;
Fecha de nacimiento: 16 de junio de 1938
Lugar de nacimiento: Damasco, Siria
Ciudadanías suiza y tunesina.
Huber, Albert Friedrich Armand (alias Huber, Ahmed); Mettmenstetten, Suiza;
Fecha de nacimiento: 1927
Jim’Ale, Ahmed Nur Ali (alias Jimale, Ahmed Ali; alias Jim’Ale, Ahmad Nur Ali; alias Jumale, Ahmed Nur; alias Jumali, Ahmed ali), P.O. Box 3312 Dubai, Emiratos Arabes Unidos; Mogadishu, Somalía.
Rahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalía.
Mansour, Mohamed (alias Al-Mansour, Dr. Mohamed); OB. Heslibachstr. 20, Kusnacht, Suiza; Zurich, Suiza;
Fecha de nacimiento: 1928
Lugar de nacimiento: Egipto o Emiratos Arabes Unidos.
Mansour-Fattouh, Zeinab, Zurich, Suiza.
Maulavi Tawana, Gobernador de la provincia de Paktia.
Maulavi Aminullah Amin, Gobernador de la provincia de Saripul
Maulavi Ahmad Jan, Gobernador de la provincia de Zabol.
Nada, Youssef (alias Nada, Youssef M.; alias Nada, Youssef Mustafa); Vía Arogno 32, 6911 Campione D’Italia, Italia; Vía Per Arogno 32, CH- 6911 Campione D’Italia, Suiza; Via Riasc 4, CH- 6911 Campione D’Italia I, Suiza.
Fecha de nacimiento: 17 de mayo de 1931 (alternativa: 17 de mayo de 1937)
Lugar de nacimiento: Alejandría, Egipto.
Ciudadano tunecino.
ENTIDADES:
Afghan Support Committee (ASC) también denominado Lajnat ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamia, Jamiat Ihya ul Turath al Islamia y Ahya ul Turas. Oficinas: Sede en G.T. Road (probablemente Grand Trunk Road), cerca de Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar (Pakistán) Cheprahar Hadda, Escuela Mia Omar Sabaqah, Jalalabad (Afganistán).
Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), también denominada Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, Jamia Inhya ul Turath, Oficinas: en Pakistán y Afganistán.
Al-Haramain Islamic Foundation - Bosnia Herzegovina Al-Haramain Islamic Foundation - Somalía.
PERSONAS FISICAS.
Al-Libi, Abd al-Muhsin, alias Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr; miembro de Afghan Support Committee (ASC) y Revival of Islamic Heritage Society (RIHS).
Al-Jaziri, Abu Bakr, nacionalidad argelina; domicilio: Peshawar (Pakistán); miembro de Afghan Support Committee (ASC).
Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (alias Mahmood, Sultan Bashiruddin; alias Mehmood, Dr. Bashir Uddin; alias Mekmud, Sultan Baishiruddin), Calle 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistán. Fecha de nacimiento alternativa: 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 ó 1945.
Nacionalidad pakistaní.
Majeed, Abdul (alias Majeed Chaudhry Abdul; alias Majid, Abdul).
Fecha de nacimiento: 15 de abril de 1939 ó 1938.
Nacionalidad pakistaní.
Tufail, Mohammed, (alias Tufail, S. M.; Tufail, Sheik Mohammed).
Nacionalidad pakistaní.
Umman Tameer E-Nau (UTN), Calle 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistán; Pakistán.
ENTIDADES:
The Aid Organization of the Ulema; alias Al Rashid Trust; Al Rasheed Trust; Al-Rasheed Trust; Al- Rashid Trust; Pakistán,
Direcciones Adicionales para el Al Rashid Trust.
1) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad N° 4, Karachi, Pakistán; teléfono 6683301; teléfono 0300-8209199; fax 6623814.
2) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a. Gulshan -I Iqbal, Karachi; teléfono 4979263.
3) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi; teléfono 587-2545.
4) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, karachi, Pakistán; teléfono: 2623818-19.
5) Jamie Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistán; teléfono 042-6812081.
PERSONAS FISICAS:
NASREDDIN, Ahmed Idris (alias NASREDDIN, Ahmad I., alias NASREDDIN, Hadj Ahmed; alias NASREDDINE, Ahmed Idriss); Corso Sempione 69, 20149 Milán, Italia; 1 vía delle Scuole 6900 Lugano, Suiza; Piazzale Biancamano, Milán, Italia;
Rue de Cap Spartel, Tanger, Marruecos.
Fecha de nacimiento: 22 de noviembre de 1929.
Lugar de nacimiento: Adi Ugri, Etiopía.
Código Fiscal Italiano: NSRDRS29S22Z315Y.
ES SAYED, Abdelkader Mahmoud (alias ES SAYED, Kader).
Fecha de nacimiento: 26 de diciembre de 1962.
Lugar de nacimiento: Egipto.
Dirección: Via del Fosso di Centocelle n. 66, Roma, Italia;
Código Fiscal Italiano: SSYBLK62T26Z336L.
AL-FAWAZ, Khalid (Alias AL-FAUWAZ, Khaled; alias AL-FAUWAZ, Khaled, A.; alias AL-FAWWAZ, Khalid; alias Al FAWWAZ, Khalik; alias ALFAWWAZ, Khaled; alias AL FAWWAZ, Khaled).
Fecha de nacimiento: 25 de agosto de 1962.
Dirección: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, Londres NW2 7 Br, Reino Unido.
AL-MASRI, Abu Hamza (alias AL-MISRI, Abu Hamza).
Fecha de nacimiento:15 de abril de 1958.
Dirección: 9 Alboume Road, Shepherds Bush,
Londres W12 OLW, Reino Unido.
Dirección alternativa: 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Reino Unido.
BEN HENI, Lased.
Fecha de nacimiento: 5 de febrero de 1969.
Lugar de nacimiento: Libia.
AOUADI, Mohamed Ben Belgacem (alias AOUADI, Mohamed Ben Belkacem).
Fecha de nacimiento: 11 de diciembre de 1974.
Lugar de nacimiento: Túnez.
Dirección: Vía A. Masina n. 7, Milán, Italia.
Código Fiscal Italiano: DAOMMD74T11Z352Z.
BOUCHOUCHA, Mokhtar (alias BUSHUSHA, Mokhtar).
Fecha de nacimiento: 13 de octubre de 1969.
Lugar de nacimiento: Túnez.
Dirección: Vía Milano n. 38, Spinadesco (CR), Italia.
Código Fiscal Italiano: BCHMHT69R13Z352T.
CHARAABI, Tarek (alias SHARAABI, Tarek).
Fecha de nacimiento: 31 de marzo de 1970.
Lugar de nacimiento: Túnez.
Dirección: Viale Bligny n. 42, Milán, Italia.
Código Fiscal Italiano: CHRTRK70C31Z352U.
ESSID, Sami Ben Khemais.
Fecha de nacimiento: 10 de febrero de 1968,
Lugar de nacimiento: Túnez
Dirección: Via Dubini n. 3; Gallarate (VA), Italia.
Código Fiscal Italiano: SSDSBN68B10Z352F.
ENTIDADES:
AKIDA BANK PRIVATE LIMITED (conocido anteriormente como AKIDA ISLAMIC BANK INTERNATIONAL LIMITED) (conocido anteriormente como IKSIR INTERNATIONAL BANK LIMITED) C/ o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas.
AKIDA INVESTMENT CO. LTD,. (conocido también como AKIDA INVESTMENT COMPANY LIMITED) (conocido anteriormente como AKIDA BANK PRIVATE LIMITED) C/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box n-4877, Nassau, Bahamas.
NASRESDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING LIMITED (conocido también como NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING SLIMITED); C/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box N- 4877, Nassau, Bahamas.
NASCO NASREDDIN HOLDING A.S., Zemin Kat, 219 Demirhane Kaddesi, Zeytinburnu, Estambul (Turquía).
NASCOTEX S.A. (conocido también como INDUSTRIE GENERALE DE FILATURE ET TISSAGE) (conocido también como INDUSTRIE GENERALE DE TEXTILE); KM 7 Route de Rabat, BP 285, Tánger (Marruecos); KM 7 route de Rabat, Tánger (Marruecos).
NASREDDIN FOUNDATION (conocido también como NASREDDIN STIFTUNG); Al cuidado de Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz Liechtenstein).
BA TAQWA FOR COMMERCE AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED, Vaduz (Liechtenstein) (anteriormente al cuidado de Asat Trust reg.).
MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER (anteriormente comocido como GULF OFFICE ASSOC. PER LO SVILUPPO COMM. IND. E TURIS. FRA GLI STATI ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA); Vía Maggio 21, 6900 Lugano TI (Suiza).
GULF CENTER S.R.L. Corso Sempione 69, 20149 MiIán (Italia); Código Fiscal: 07341170152; número de I.V.A. IT 07341170152.
NASCOSERVICE S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milán (Italia). Código Fiscal: 08557650150; número de I.V.A. IT 08557650150.
NASCO BUSINESS RESIDENCE CENTER SAS DI NASREDDIN AHMED IDRIS EC. Corso Sempione 69, 20149, Milán (Italia). Código Fiscal: 01406430155; número de I.V.A. IT 01406430155.
NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC, Corso Sempione 69, 20149 Milán (Italia). Código Fiscal: 03464040157; número de I.V.A.: IT 03464040155.
NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz (Liechtenstein) (anteriormente al cuidado de Asat Trust reg.).
NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING (conocido también como NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LTD. HOLDING); al cuidado de Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz Liechtenstein); Corso Sempione 69, 20149 Milán (Italia).
THE ESASTERN TURKISTAN ISLAMIC MOVEMENT (conocido también como THE EASTERN TURKISTAN ISLAMIC PARTY; THE EASTERN TURKISTAN ISLAMIC PARTY OF ALLAH).
PERSONAS FISICAS:
Adel Ben Soltane, Vía Latisana N° 6, Milán (Italia).
Fecha de nacimiento: 14 de julio de 1970.
Lugar de nacimiento: Túnez (Túnez).
Código Fiscal Italiano: BNSDLA70L14Z352B.
Nabil Benattia.
Fecha de nacimiento: 11 de mayo de 1966.
Lugar de nacimiento: Túnez (Túnez).
Yassine Chekkouri.
Fecha de nacimiento: 6 de octubre de 1966.
Lugar de nacimiento: Safi (Marruecos).
Riadh Jelassi.
Fecha de nacimiento: 15 de diciembre de 1970.
Lugar de nacimiento: Túnez.
Mehdi Kammoun, Vía Masina N° 7, Milán (Italia).
Fecha de nacimiento: 3 de abril de 1968.
Lugar de nacimiento: Túnez (Túnez).
Código Fiscal Italiano: KMMMHD68DO3Z352N.
Samir Kishk.
Fecha de nacimiento: 14 de mayo de 1955.
Lugar de nacimiento: Charbia (Egipto).
Tarek Ben Habib Maaroufi.
Fecha de nacimiento: 23 de noviembre de 1965.
Lugar de nacimiento: Ghardimaou (Túnez).
Abdelhalim Remadna.
Fecha de nacimiento: 2 de abril de 1966.
Lugar de nacimiento: Bistra (Argelia).
Mansour Thaer.
Fecha de nacimiento: 21 de marzo de 1974.
Lugar de nacimiento: Bagdad (Iraq).
Lazhar Ben Mohammed Tlili, Vía Carlos Porta N° 97, Legnano (Italia).
Fecha de nacimiento: 26 de marzo de 1969.
Lugar de nacimiento: Túnez (Túnez).
Código Fiscal Italiano: TLLLHR69C26Z352G.
Habib Waddani, Vía única Borighero N° 1, San Donato M. se (MI) (Italia).
Fecha de nacimiento: 10 de junio de 1970.
Lugar de nacimiento: Túnez (Túnez).
Código Fiscal Italiano: WDDHBB70H1OZ352O.
Wa’el Hamza Julaidan (conocido también como Wa’il Hamza Julaidan; Wa’el Hamza Julaidan; Wa’el Hamza Jalaidan; Wa’il Hamza Jalaidan; Wa’el Hamza Jaladin; Wa’il Hamza Jaladin; Abu Al-Hasan Al Madani).
Fecha de nacimiento: 22 de enero de 1958.
Lugar de nacimiento: Al-Madinah (Arabia Saudita).
Pasaporte saudí N° A-992535.
ANEXO II
PERSONAS FISICAS:
Khalid Shaikh Mohammed.
(alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul).
Fecha de nacimiento: 14 de abril de 1965.
Fecha de nacimiento alternativa: 1 de marzo de 1964.
Lugar de nacimiento: Kuwait.
Ciudadano kuwaití.
Abdelkarim Hussein Mohamed al-Nasser.
Lugar de nacimiento: Al Ihsa, Arabia Saudita.
Ciudadano de Arabia Saudita.
Ahmad Ibrahim al-Mughassil
(alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim)
Fecha de nacimiento: 26 de junio de 1967.
Lugar de nacimiento: Qatif-Bab al Shamal, Arabia Saudita.
Ciudadano de Arabia Saudita.
Ali Saed bin Ali el-Hoorie
(alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias ELHOURI, ali Saed Bin Ali).
Fecha de nacimiento: 10 de julio de 1965.
Fecha de nacimiento alternativa: 11 de julio de 1965.
Lugar de nacimiento: El Dibabiya, Arabia Saudita.
Ciudadano de Arabia Saudita.
Ibrahim Salih Mohammed al-Yacoub
Fecha de nacimiento: 16 de octubre de 1966.
Lugar de nacimiento: Tarut, Arabia Saudita.
Ciudadano de Arabia Saudita.
Ali Atwa
(alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Líbano.
Fecha de nacimiento: 1960.
Lugar de nacimiento: Líbano.
Ciudadano libanés.
Hasan Izz-al-Din
(alias GARBAYA, AHMED, alias SA-ID; alias SALWWAN; Samir), Líbano.
Fecha de nacimiento: 1963.
Lugar de nacimiento: Líbano.
Ciudadano libanés.
Imad Fayes Mugniyah
(alias MUGHNIYAH, Imad Fayiz; alias MUGHNIYAH, Imad Fa’iz)
Senior Intelligence Officer of Hizballah.
Fecha de nacimiento: 7 de diciembre de 1962.
Lugar de nacimiento: Tayr Diva, Líbano.
Pasaporte N° 432298 (Líbano).
ENTIDADES:
Abu Nidal Organization (ANO).
Aum Shinrikyo
Basque Fatherland and Liberty (ETA)
Gamaa Al-Islamiyya (Islamic Group)
Hamas (Islamic Resistance Movement)
Hizballah (Party of God)
Kahane Chai (Kach)
Kurdistan Workers Party (PKK)
Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)
Mujahedin-E Khalq Organization (MEK) (minus de National Council of Resistance of Iran -MCRI- alias)
National Liberation Army (ELN)
Palestinian Islamic Jihad (PIJ)
Palestine Liberation Front (PLF)
Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP)
Pflp - General Command (PFLP-GC)
Real IRA
Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC)
Revolutionary Nuclei (formerly ELA)
Revolutionary Organization 17 November
Revolutionary Peoples Liberation Army/Front (DHKP/C)
Shining Path (Sendero Luminoso, SL)
United Self-Defense Forces of Colombia (AUC)
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