Ministerio de Relaciones Exteriores,

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Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
SEGURIDAD INTERNACIONAL
Resolución 1847/2002
Listado adicional de entidades y personas identificadas por el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, establecido de conformidad con la Resolución 1267 (1999), a efectos de la aplicación de la Resolución 1390 (2002) del Consejo de Seguridad del mencionado organismo internacional.
Bs. As., 7/10/2002
VISTO lo dispuesto por el Decreto Nº 253 del 17 de marzo de 2000, el Decreto Nº 1035 de fecha 15 de agosto de 2001, el Decreto N° 623 de fecha 16 de abril de 2002, la Resolución Ministerial Nº 2973 del 26 de septiembre de 2001, la Resolución Ministerial Nº 3165 del 11 de octubre de 2001, la Resolución Ministerial Nº 3291 del 25 de octubre de 2001, la Resolución Ministerial Nº 3397 del 8 de noviembre de 2001, la Resolución Ministerial Nº 3711 del 11 de diciembre de 2001, la Resolución Ministerial N° 623 del 18 de abril de 2002, la Resolución Ministerial Nº 839 del 23 de mayo de 2002 y lo resuelto por el Comité del Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS establecido de conformidad con la Resolución 1267 (1999) de ese Consejo, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 253 del 17 de marzo de 2000 se refiere a la instrumentación de la Resolución 1267 (1999) de fecha 15 de octubre de 1999, adoptada por el Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS.
Que el Decreto Nº 1035 de fecha 15 de agosto de 2001 se refiere a la instrumentación de la Resolución 1333 (2000) del Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS.
Que la Resolución Ministerial Nº 3711 del 11 de diciembre de 2001 incluye en su Anexo I personas y entidades identificadas por el Comité del Consejo de Seguridad establecido por la Resolución 1267 (1999).
Que el Comité del Consejo de Seguridad establecido por la Resolución 1267 (1999) aprobó la eliminación de 4 personas y 3 entidades de su listado consolidado, basado en la información provista por Estados miembros, de conformidad con lo expresado en su documentos SC/7447 del 10 de julio de 2002 y SCA/2/02(9) del 26 de agosto de 2002.
Que las personas y entidades eliminadas del listado consolidado habían sido incluidas en el Anexo I de la Resolución Ministerial Nº 3711 del 11 de diciembre de 2001.
Que el mismo Comité dispuso incluir en el listado consolidado, en la sección correspondiente a Al Qaida a doce (12) personas y quince (15) entidades de conformidad con las Comunicaciones SC/7494 del 4 de septiembre de 2002 y SC/7502 del 11 de septiembre de 2002.
Que el Decreto Nº 623 del 16 de abril de 2002 se refiere a la instrumentación de la Resolución 1390 (2002) y prevé que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto dará a conocer a través de resoluciones a publicarse en el Boletín Oficial, las listas a que se refiere el párrafo 2 de la citada Resolución del Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS.
Por ello,
EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
RESUELVE:
Artículo 1º — Dése a conocer, de conformidad con lo previsto en el Decreto Nº 623 de fecha 16 de abril de 2002, el listado adicional de entidades y personas identificadas por el Comité del Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS, establecido de conformidad con la Resolución 1267 (1999), en las comunicaciones SC/7494 del 4 de septiembre de 2002 y SC/7502 del 11 de septiembre de 2002, que como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución, a efectos de la aplicación a las personas y entidades identificadas en dicho listado, de lo previsto en el párrafo operativo 8 c) de la Resolución 1333 (2000) y en los párrafos 1 y 2 de la Resolución 1390 (2002) del mismo Consejo, en lo que se refiere a congelar fondos y otros activos financieros, impedir la entrada en el territorio o el tránsito de las personas identificadas e impedir el suministro, la venta o transferencia de armas y materiales conexos de todo tipo, así como asesoramiento técnico, asistencia o adiestramiento relacionado con actividades militares a dichas personas y entidades.
Art. 2º — Dése a conocer, de conformidad con lo previsto en el Decreto Nº 623 de fecha 16 de abril de 2002, el listado de personas y entidades excluidas por el Comité del Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS, establecido de conformidad con la Resolución 1267 (1999), del listado consolidado de entidades y personas identificadas por el mismo Comité, que como Anexo II forma parte integrante de la presente Resolución, y que se conforma según lo dispuesto en los documentos SC/7447 del 10 de julio de 2002 y SCA/ 2/02(9) del 26 de agosto de 2002.
Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Carlos F. Ruckauf.
ANEXO I
LISTADO ADICIONAL DE ENTIDADES Y PERSONAS IDENTIFICADAS POR EL COMITE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD ESTABLECIDO DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION 1267 (1999) A EFECTOS DE LA APLICACION DE LA RESOLUCION 1390 (2002) DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS.
PERSONAS:
Adel Ben Soltane, Via Latisana Nº 6, Milán (Italia); fecha de nacimiento: 14 de julio de 1970; lugar de nacimiento: Túnez (Túnez); código fiscal italiano: BNSDLA70L14Z352B.
Nabil Benattia, fecha de nacimiento: 11 de mayo de 1966; lugar de nacimiento: Túnez (Túnez).
Yassine Chekkouri, fecha de nacimiento: 6 de octubre de 1966; lugar de nacimiento: Safi (Marruecos).
Riadh Jelassi, fecha de nacimiento: 15 de diciembre de 1970; lugar de nacimiento: Túnez.
Mehdi Kammoun, Via Masina Nº 7, Milán (Italia); fecha de nacimiento: 3 de abril de 1968; lugar de nacimiento: Túnez (Túnez); código fiscal italiano: KMMMHD68DO3Z352N.
Samir Kishk, fecha de nacimiento: 14 de mayo de 1955; lugar de nacimiento: Gharbia (Egipto).
Tarek Ben Habib Maaroufi, fecha de nacimiento: 23 de noviembre de 1965; lugar de nacimiento: Ghardimaou (Túnez).
Abdelhalim Remadna, fecha de nacimiento: 2 de abril de 1966; lugar de nacimiento: Bistra (Argelia).
Mansour Thaer, fecha de nacimiento: 21 de marzo de 1974; lugar de nacimiento: Bagdad (Iraq).
Lazhar Ben Mohammed Tlili, Via Carlo Porta Nº 97, Legnano (Italia); fecha de nacimiento: 26 de marzo de 1969; lugar de nacimiento: Túnez (Túnez); código fiscal italiano: TLLLHR69C26Z352G.
Habib Waddani, Via unica Borighero Nº 1, San Donato M.se (MI) (Italia); fecha de nacimiento: 10 de junio de 1970; lugar de nacimiento: Túnez (Túnez); código fiscal italiano: WDDHBB70H1OZ352O.
Wa’el Hamza Julaidan, (conocido también como Wa’il Hamza Julaidan; Wa’el Hamza Julaidan; Wa’el Hamza Jalaidan; Wa’il Hamza Jalaidan; Wa’el Hamza Jaladin; Wa’il Hamza Jaladin; Abu Al-Hasan Al Madani); fecha de nacimiento: 22 de enero de 1958; lugar de nacimiento Al-Madinah (Arabia Saudita); pasaporte saudí Nº: A-992535.
ENTIDADES:
AKIDA BANK PRIVATE LIMITED, (conocido anteriormente como AKIDA ISLAMIC BANK INTERNATIONAL LIMITED); (conocido anteriormente como IKSIR INTERNATIONAL BANK LIMITED); C/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas.
AKIDA INVESTMENT CO. LTD., (conocido también como AKIDA INVESTMENT COMPANY LIMITED); (conocido anteriormente como AKIDA BANK PRIVATE LIMITED); C/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas.
NASRESDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING LIMITED, (conocido también como NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING SLIMITED); C/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas.
NASCO NASREDDIN HOLDING A.S., Zemin Kat, 219 Demirhane Caddesi, Zeytinburnu, Estambul (Turquía).
NASCOTEX S.A., (conocido también como INDUSTRIE GENERALE DE FILATURE ET TISSAGE); (conocido también como INDUSTRIE GENERALE DE TEXTILE); KM 7 Route de Rabat, BP 285, Tánger (Marruecos); KM 7 Route de Rabat, Tánger (Marruecos).
NASREDDIN FOUNDATION, (conocido también como NASREDDIN STIFTUNG); Al cuidado de Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz Liechtenstein).
BA TAQWA FOR COMMERCE AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED, Vaduz (Liechtenstein); (anteriormente al cuidado de Asat Trust reg.).
MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER, (anteriormente conocido como GULF OFFICE ASSOC. PER LO SVILUPPO COMM. IND. E TURIS, FRA GLI STATI ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA); Via Maggio 21, 6900 Lugano TI (Suiza).
GULF CENTER S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milán (Italia). código fiscal: 07341170152; número de I.V.A.: IT 07341170152.
NASCOSERVICE S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milán (Italia). código fiscal: 08557650150; número de I.V.A.: IT 08557650150.
NASCO BUSINESS RESIDENCE CENTER SAS DI NASREDDIN AHMED IDRIS EC, Corso Sempione 69, 20149 Milán (Italia). código fiscal: 01406430155; número de I.V.A.: IT 01406430155.
NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC, Corso Sempione 69, 20149 Milán (Italia).código fiscal: 03464040157; número de I.V.A.: IT 03464040155.
NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz (Liechtenstein); (anteriormente al cuidado de Asat Trust reg.).
NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING, (conocido también como NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LTD. HOLDING); al cuidado de Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz Liechtenstein); Corso Sempione 69, 20149 Milán (Italia).
THE EASTERN TURKISTAN ISLAMIC MOVEMENT, (conocido también como THE EASTERN TURKISTAN ISLAMIC PARTY; THE EASTERN TURKISTAN ISLAMIC PARTY OF ALLAH).
ANEXO II
LISTADO DE ENTIDADES Y PERSONAS EXCLUIDAS DEL LISTADO CONSOLIDADO EN ENTIDADES Y PERSONAS IDENTIFICADAS POR EL COMITE ESTABLECIDO DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION 1267 (1999) DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS.
PERSONAS:
Hussein, Liban, 925 Washington Street, Dorchester, Massachussets, Estados Unidos de América; 2019 Bank Street, Ontario, Ottawa, Canadá.
Ali, Abdi Abdulaziz, Drabantvagen 21, 177 50 Spanga, Suecia; Fecha de Nacimiento: 1 de enero de 1955.
Aden, Abdirisak; Akaftingebacken 8, 163 67 Spanga, Suecia; Fecha de Nacimiento: 1 de junio de 1968.
Jama, Garad (Conocido también como Nor, Garad K.; conocido también como Wasrsame, Fartune Ahmed); 2100 Bloomington Avenue, Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos de América; 1806 Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos de América; Fecha de Nacimiento: 26 de junio de 1974.
ENTIDADES:
Aaran Money Wire Service Inc., 1806 Riverside Avenue, Second Floor, Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos de América.
Global Service International, 1929 5th Street, Suite 204, Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos de América.
Barakat Refreshment Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratos Arabes Unidos.