Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
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Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
SEGURIDAD INTERNACIONAL
Resolución 3711/2001
Listado adicional de individuos y entidades identificados en los documentos SC 7206 y SC 7222 por el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a los efectos del congelamiento de fondos y otros activos financieros de los mismos.
Bs. As., 11/12/2001
VISTO lo dispuesto por el Decreto Nº 253 del 17 de marzo de 2000 y el Decreto Nº 1035 de fecha 15 de agosto de 2001, la Resolución Ministerial Nº 2973 del 26 de septiembre de 2001, la Resolución Ministerial Nº 3165 del 11 de octubre de 2001, la Resolución Ministerial Nº 3291 del 25 de octubre de 2001, la Resolución Ministerial Nº 3397 del 8 de noviembre de 2001 y lo resuelto por el Comité del Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS establecido de conformidad con la Resolución 1267 (1999) de ese Consejo, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 253 del 17 de marzo de 2000 se refiere a la instrumentación de la Resolución 1267 (1999) de fecha 15 de octubre de 1999, adoptada por el Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS.
Que la Resolución 1267 (1999) del Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS decide en el párrafo operativo 4.b) que los Estados Miembros de las NACIONES UNIDAS "Congelarán los fondos y otros recursos financieros, incluidos los fondos producidos o generados por bienes de propiedad de los talibanes o bajo su control directo o indirecto, o de cualquier empresa de propiedad de los talibanes o bajo su control, que designe el Comité establecido en virtud del párrafo 6 infra, y velarán por que ni dichos fondos ni ningún otro fondo o recurso financiero así designado sea facilitado por sus nacionales o cualquier otra persona dentro de su territorio a los talibanes o en beneficio de ellos o cualquier empresa de propiedad de los talibanes o bajo su control directo o indirecto, excepto los que pueda autorizar el Comité en cada caso, por razones de necesidad humanitaria".
Que el Decreto Nº 1035 de fecha 15 de agosto de 2001 establece que el PODER EJECUTIVO NACIONAL, las reparticiones y organismos públicos del Estado Nacional, las Provincias, las Municipalidades y la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, adoptarán, en sus respectivas jurisdicciones, las medidas que fuera menester para dar cumplimiento a la Resolución 1333 (2000) del Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS.
Que la Resolución 1333 (2000) del Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS decide en el párrafo operativo 8 c) "que todos los Estados adopten nuevas medidas para congelar sin demora los fondos y otros activos financieros de Usama bin LADEN y de las personas y entidades con él asociados indicados por el Comité, incluidos los de la organización Al-Qaida y los fondos dimanantes u obtenidos de bienes poseídos o controlados directa o indirectamente por Usama bin LADEN y las personas y entidades con él asociadas, y velar por que esos u otros fondos o recursos financieros no sean utilizados directa o indirectamente, por sus nacionales o personas que se hallen en su territorio en beneficio de Usama bin LADEN, las personas asociadas con él o entidades poseídas o controladas directa o indirectamente por Usama bin LADEN o personas o entidades asociadas con él, incluida la organización Al-Qaida, y pide al Comité que mantenga una lista actualizada, basada en información suministrada por los Estados y organizaciones regionales, de las personas y entidades que se haya indicado que están asociadas con Usama bin LADEN, incluidas las de la organización Al-Qaida".
Que la Resolución 1333 (2000) del Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS decide en el párrafo operativo 16 b) que el Comité establecido de conformidad con la Resolución 1267 (1999) "prepare y lleve listas actualizadas, basadas en la información que sumistren los Estados y las organizaciones regionales, de las personas y entidades que se haya indicado que están asociadas con Usama bin LADEN".
Que la Resolución Ministerial Nº 2973 del 26 de septiembre de 2001 dio a conocer la designación efectuada por el Comité establecido de conformidad con la Resolución 1267 (1999) sobre cuáles son los fondos y activos financieros a ser congelados y un listado consolidado de entidades y/o personas identificadas por el citado Comité.
Que la Resolución Ministerial Nº 3165 del 11 de octubre de 2001, la Resolución Ministerial Nº 3291 del 25 de octubre de 2001 y la Resolución Ministerial Nº 3397 del 8 de noviembre de 2001 dieron a conocer listados adicionales de individuos y entidades aprobados por el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad establecido de conformidad con la Resolución 1267 (1999), a efectos de la aplicación del párrafo operativo 8 c) de la Resolución 1333 (2000).
Que el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS establecido de conformidad con la Resolución 1267 (1999) ha aprobado y hecho público por los documentos SC 7206, de fecha 9 de noviembre de 2001 y el documento SC 7222 del 26 de noviembre de 2001, listas adicionales de personas y/o entidades que han sido identificados por dicho Comité en base a la información proporcionada por los Estados Miembros, a efectos de la aplicación del párrafo operativo 4 b) de la Resolución 1267 (1999) y párrafo operativo 8 c) de la Resolución 1333 (2000).
Que el Decreto Nº 1035 del 15 de agosto de 2001 prevé que el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO dará a conocer a través de resoluciones a publicarse en el Boletín Oficial, las listas a que se refiere el inciso b) del párrafo operativo 16 de la Resolución 1333 (2000),
Por ello,
EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
RESUELVE:
Artículo 1º — Dése a conocer, de conformidad con lo previsto en el Decreto Nº 1035 de fecha 15 de agosto de 2001, y en adición a la Resolución Ministerial Nº 2973 del 26 de septiembre de 2001, la Resolución Ministerial Nº 3165 del 11 de octubre de 2001, la Resolución Ministerial Nº 3291 del 25 de octubre de 2001 y la Resolución Ministerial Nº 3397 del 8 de noviembre de 2001, el listado adicional de individuos y entidades identificados en el documento SC 7206 del 9 de noviembre de 2001 y en el documento SC 7222 del 26 de noviembre de 2001 por el Comité del Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS establecido de conformidad con la Resolución 1267 (1999), que como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución, a efectos de la aplicación de lo previsto en el párrafo operativo 4 b) de la Resolución 1267 (1999) y en el párrafo operativo 8 c) de la Resolución 1333 (2000) del mismo Consejo, en lo que respecta a las medidas a adoptar por todos los Estados Miembros de las NACIONES UNIDAS para congelar sin demora los fondos y otros activos financieros indicados en las citadas resoluciones.
Art. 2º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Adalberto Rodríguez Giavarini.
ANEXO I
LISTADO ADICIONAL DE PERSONAS Y ENTIDADES APROBADO POR EL COMITE DE SANCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD ESTABLECIDO DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION 1267 (1999) A EFECTOS DE LA APLICACION DEL PARRAFO 4, B) DE LA RESOLUCION 1267 (1999) Y EL PARRAFO 8, C) DE LA RESOLUCION 1333 (2000).
ENTIDADES
Aaran Money Wire Service Inc., 1806 Riverside Avenue, Second Floor, Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos de América.
Al Baraka Exchange L.L.C., P.O.Box 3313 Deira Dubai, Emiratos Arabes Unidos; P.O.Box 20066, Dubai, Emiratos Arabes Unidos.
Al-Barakaat, Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratos Arabes Unidos.
Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somalia.
Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (Alias Barakat Bank of Somalia), Mogadishu, Somalia; Bossaso, Somalia.
Al-Barakat Finance Group, Dubai, Emiratos Arabes Unidos; Mogadishu, Somalia.
Al-Barakat Financial Holding Co. Dubai, Emiratos Arabes Unidos; Mogadishu, Somalia.
Al-Barakat Global Telecommunications (Alias Barakaat Globetel Company), P.O.Box 3313, Dubai, Emiratos Arabes Unidos; Mogadishu, Somalia; Hargeysa, Somalia.
Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (Alias Al-Barakat Financial Company), P.O.Box 3313, Dubai, Emiratos Arabes Unidos; Mogadishu, Somalia.
Al-Barakat International (Alias Baraco Co.), Box 2923, Dubai, Emiratos Arabes Unidos.
Al-Barakat Investments, P.O.Box 3313, Deira, Dubai, Emiratos Arabes Unidos.
Al-Barakaat Wiring Service, 2940 Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408, Estados Unidos de América.
Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited, (Alias Al Taqwa Trade, Property and Industry, alias Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment, alias Himmat Establishment), o Asat Trust Reg., Altenbach 8, 9490 Vaduz Fl, Liechtenstein.
Asat Trust Reg., Altenbach 8, 9490 Vaduz Fl, Liechtenstein.
Bank Al Taqwa Limited (Alias Al Taqwa Bank, alias Bank Al Taqwa), P.O.Box N-4877, Nassau, Bahamas; o Arthur D. Hanna & Company, 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas.
Barakaat Construction Company, P.O.Box 3313, Dubai, Emiratos Arabes Unidos.
Barakaat Group of Companies, P.O.Box 3313, Dubai, Emiratos Arabes Unidos; Mogadishu, Somalia.
Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Suecia.
Barakaat International Foundation, Box 4036, Spanga, Estocolmo, Suecia; Rinkebytorget 1, 04 Spanga, Suecia.
Barakaat North America, Inc., 925 Washington Street, Dorchester, Massachusetts, Estados Unidos de América; 2019 Bank Street, Ottawa, Ontario, Canadá.
Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso, Somalia; Nakhiil, Somalia; Huruuse, Somalia; Raxmo, Somalia; Ticis, Somalia; Kowthar, Somalia; Noobir, Somalia; Bubaarag, Somalia; Gufure, Somalia; Xuuxuule, Somalia; Ala Aamin, Somalia; Guureeye, Somalia; Najax, Somalia; Carafaat, Somalia.
Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd., P.O.Box 3313, Dubai, Emiratos Arabes Unidos.
Barakat Banks and Remittances, Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratos Arabes Unidos.
Barakaat Boston, 266 Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachussets 02122-3224, Estados Unidos de América.
Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadishu, Somalia.
Barakat Consulting Group (BCG), Mogadishu, Somalia.
Barakat Global Telephone Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratos Arabes Unidos.
Barakat Enterprise, 1762 Huy Road, Columbus, Ohio, Estados Unidos de América.
Barakat International Companies (BICO), Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratos Arabes Unidos.
Barakaat International, Inc., 1929 South 5th Street, Suite 205, Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos de América.
Barakat Post Express (BPE), Mogadishu, Somalia.
Barakat Refreshment Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratos Arabes Unidos.
Barakat Telecommunications Company Limited (Alias BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia; Kievitlaan 16, T´Veld, Noord-Holland, Países Bajos.
Barakaat Wire Transfer Company, 4419 South Brandon Street, Seattle, Washington, Estados Unidos de América.
Barako Trading Company, LLC, P.O.Box 3313, Dubai, Emiratos Arabes Unidos.
Baraka Trading Company, P.O.Box 3313, Dubai, Emiratos Arabes Unidos.
Global Service International, 1929 5th Street, Suite 204, Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos de América.
Heyatul Ulya, Mogadishu, Somalia.
Nada Management Organization SA (Alias Al Taqwa Management Organization SA), Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano Ti, Suiza.
Parka Trading Company, P.O.Box 3313, Deira, Dubai, Emiratos Arabes Unidos.
Red Sea Barakat Company Limited, Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratos Arabes Unidos.
Somali Internet Company, Mogadishu, Somalia.
Somali International Relief Organization, 1806 Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos de América.
Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Suecia.
Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione D´Italia I, Suiza.
Youssef M. Nada & Co., Gesellschaft M.B.H., Kaertner Ring 2/2/5/22, 1010 Viena, Austria.
PERSONAS
Abdullkadir, Hussein Mahamud, Florencia, Italia.
Aden, Abdirisak; Akaftingebacken 8, 163 67 Spanga, Suecia; Fecha de Nacimiento: 1 de junio de 1968.
Ali, Abbas Abdi, Mogadishu, Somalia.
Ali, Abdi Abdulaziz, Drabantvagen 21, 177 50 Spanga, Suecia; Fecha de Nacimiento: 1 de enero de 1955.
Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybybacken 15, 70 Spanga, Suecia; Fecha de Nacimiento: 20 de noviembre de 1974.
Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Roma, Italia.
Aweys, Hassan Dahir (Alias Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys; alias Awes, Shaykh Hassan Dahir); Fecha de Nacimiento: 1935; Ciudadano somalí.
Himmat, Ali Ghaleb, Via Posero 2, CH-6911 Campione D´Italia, Suiza; Fecha de Nacimiento: 16 de junio de 1938; Lugar de Nacimiento: Damasco, Siria; Ciudadanias: suiza y tunesina.
Huber, Albert Friedrich Armand (Alias Huber, Ahmed); Mettmenstetten, Suiza; Fecha de Nacimiento: 1927.
Hussein, Liban, 925 Washington Street, Dorchester, Massachussets, Estados Unidos de América; 2019 Bank Street, Ontario, Ottawa, Canadá.
Jama, Garad (Alias Nor, Garad K.; alias Wasrsame, Fartune Ahmed); 2100 Bloomington Avenue, Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos de América; 1806 Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos de América; Fecha de Nacimiento: 26 de junio de 1974.
Jim´Ale, Ahmed Nur Ali (Alias Jimale, Ahmed Ali; alias Jim´Ale, Ahmad Nur Ali; alias Jumale, Ahmed Nur, Alias Jumali, Ahmed Ali); P.O.Box 3312, Dubai, Emiratos Arabes Unidos; Mogadishu, Somalia.
Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia.
Mansour, Mohamed (Alias Al-Mansour, Dr. Mohamed); OB. Heslibachstr. 20, Kusnacht, Suiza; Zurich, Suiza; Fecha de Nacimiento: 1928; Lugar de Nacimiento: Egipto o Emiratos Arabes Unidos.
Mansour-Fattouh, Zeinab, Zurich, Suiza.
Maulavi Tawana. Gobernador de la provincia de Paktia.
Maulavi Aminullah Amin, Gobernador de la provincia de Saripul.
Maulavi Ahmad Jan, Gobernador de la provincia de Zabol.
Nada, Youssef (Alias Nada, Youssef M., alias Nada, Youssef Mustafa); Via Arogno 32, 6911 Campione D´Italia, Italia; Via Per Arogno 32, CH-6911 Campione D´Italia, Suiza; Via Riasc 4, CH-6911 Campione D´Italia I, Suiza; Fecha de Nacimiento: 17 de mayo de 1931 (alternativa 17 de mayo de 1937); Lugar de Nacimiento, Alejandría, Egipto; Ciudadano tunecino.
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