Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
SEGURIDAD INTERNACIONAL
Resolución 1494/2004
Listado de personas y entidades identificadas por el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, establecido de conformidad con la Resolución 1518 (2003), que se da a conocer a efectos de la aplicación de lo previsto en la Resolución Nº 1483 (2003) del mismo Consejo, en lo que se refiere a congelar fondos u otros activos financieros o recursos económicos del Gobierno de Irak, o de órganos, sociedades u organismos de éste ubicados fuera de Irak al 22 de mayo de 2003, o que hayan sido sustraídos de dicho país o adquiridos por Saddam Hussein, miembros de su familia, o algún otro funcionario.
Bs. As., 26/7/2004
VISTO lo dispuesto por el Decreto Nº 50 del 14 de enero de 2004, y lo resuelto por el Consejo de Seguridad en la Resolución 1483 (2003) y por el Comité del Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS establecido de conformidad con la Resolución 1518 (2003), y la Resolución Ministerial Nº 901 del 10 de mayo de 2004, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución 1483 (2003) del Consejo de Seguridad establece un régimen de sanciones consistente en el congelamiento de fondos u otros activos financieros o recursos económicos del Gobierno de Irak, o de organismos de éste ubicados fuera del Irak al 22 de mayo de 2003 como así también el congelamiento de fondos u otros activos financieros o recursos económicos adquiridos por Saddam Hussein o algún otro alto funcionario del anterior régimen iraquí o por algún miembro de su familia inmediata, incluidas las entidades de su propiedad o bajo su control directo o indirecto o de personas que actúen en su nombre o a instancias suyas
Que el Comité del Consejo de Seguridad establecido por la Resolución 1518 (2003) aprobó la incorporación de personas y entidades identificadas con arreglo a lo establecido en los párrafos 19 y 23 de la Resolución 1483 (2003) del Consejo de Seguridad, de conformidad con lo expresado en sus documentos SCA/7/04 (2) del 7 de abril de 2004, SCA/7/04 (03) del 28 de abril de 2004, SCA/7/04 (04) del 1º de junio de 2004 y SCA/7/04 (05) del 2 de junio de 2004.
Que el Decreto Nº 50 del 14 de enero de 2004 se refiere a la instrumentación de la Resolución 1483 (2003) y prevé que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto dará a conocer a través de resoluciones a publicarse en el Boletín Oficial, las listas de personas y entidades a que se refieren los párrafos 19 y 23 de la citada Resolución del Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS.
Por ello,
EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
RESUELVE:
Artículo 1º — Dése a conocer, de conformidad con lo previsto en el Decreto Nº 50 de fecha 14 de enero de 2004, el listado de personas y entidades identificadas por el Comité del Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS, establecido de conformidad con la Resolución 1518 (2003), que como Anexos I y II forman parte integrante de la presente Resolución, a efectos de la aplicación de lo previsto en los párrafos operativos 19 y 23 de la Resolución 1483 (2003) del mismo Consejo, en lo que se refiere a congelar fondos u otros activos financieros o recursos económicos del Gobierno de Irak, o de órganos, sociedades u organismos de éste ubicados fuera de Irak al 22 de mayo de 2003 y de congelar fondos u otros activos financieros o recursos económicos que hayan sido sustraídos de Irak o adquiridos por Saddam HUSSEIN o algún otro alto funcionario del anterior régimen iraquí o por algún miembro de su familia inmediata, incluidas las entidades de su propiedad o bajo su control directo o indirecto o de personas que actúen en su nombre o a instancias suyas, y los transfieran inmediatamente al Fondo de Desarrollo para Irak, a menos que estos fondos u otros activos financieros o recursos económicos estén a su vez sujetos a una sentencia o un embargo judicial, administrativo o arbitral previo.
Art. 2º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Rafael A. Bielsa.
ANEXO I
ANEXO II
LISTA DE ENTIDADES ELABORADA EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION 1483 (2003) DEL CONSEJO DE SEGURIDAD
1. BANCO CENTRAL DEL IRAK
ACTIVIDAD: Banco central (emisión de moneda y control del sistema bancario)
DIRECCION: Rashid Street, Bagdad, Irak
El Banco Central del Irak es una institución pública que en el régimen anterior era administrada directamente por el Ministerio de Finanzas.
El Banco, que tiene dos filiales, una en Mosul y otra en Basora, era a la vez banco emisor y supervisor del sistema bancario. Hasta el comienzo, del conflicto el gobernador era el Dr. Issam El Moulla HWEISH.
2. COMPAÑIA DE REASEGUROS DEL IRAK
ACTIVIDAD: Sociedad de reaseguros
DIRECCION: Al Khalani Square, Bagdad, Irak
Esta sociedad es una empresa pública que explotaba el sector de los reaseguros en régimen de monopolio. Anteriormente estaba controlada por el Ministerio de Finanzas y tenía su sede en Bagdad (Al Khalani square).
Su capital ascendía, la última vez que fue hecho público (1980), a 300 millones de dinares iraquíes. Esta sociedad forma parte de la Federación Arabe de Compañías de Seguros con sede en El Cairo. El Sr. Fouad Abdullah AZIZ ha sucedido al anterior presidente, que fue destituido al final del conflicto.
3. RAFIDAIN BANK
(TAMBIEN CONOCIDO COMO AL-RAFIDAIN BANK)
ACTIVIDAD: Banca universal
DIRECCION: Rashid Street, Bagdad, Irak
El Banco Al-Rafidain es una empresa bancaria pública controlada por el Ministerio de Finanzas.
Se trata de la entidad bancaria más importante y más antigua del país. Su capital se eleva a 4.000 millones de dinares iraquíes, sus reservas a 9.600 millones de dinares iraquíes y su último balance conocido (2001) a 20.200 millones de dinares iraquíes. El banco tiene 191 filiales en el país y 7 en el extranjero (Reino Unido, Jordania, Emiratos Arabes Unidos, Yemen, Sudán y Egipto). No se ha podido determinar su posible participación en empresas industriales o de servicios. El presidente del Banco, el Sr. Dhia AL KHAYOUN, mantiene el cargo que ocupaba antes del conflicto. En mayo de 2003, el Sr. Hayder AL AZRI fue nombrado consejero de la Autoridad Provisional de la Coalición en esta institución.
4. RASHEED BANK
(TAMBIEN CONOCIDO COMO AL-RASHID BANK; AL-RASHEED BANK)
ACTIVIDAD: Banca universal
DIRECCION: P.O. Box 7177, Haifa Street, Bagdad, Irak; Al Masarif Street, Bagdad, Irak
El Banco Rasheed también es una institución de derecho público controlada por el Ministerio de Finanzas.
Se trata del segundo banco del país en cuanto a activos. Fue creado en 1988 y tiene su sede en Bagdad. Su capital asciende actualmente a 2.000 millones de dinares iraquíes, sus reservas a 6.000 millones de dinares iraquíes y su último balance (2001) a 15.900 millones de dinares iraquíes. El Banco controla 161 filiales en el Irak y carece de representación en el extranjero. Su presidente fue destituido tras el conflicto. El actual presidente, nombrado recientemente, es el Sr. Abdelhadi SADIK.
5. LINEAS AEREAS DEL IRAK
(TAMBIEN CONOCIDAS COMO IRAQ AIRWAYS COMPANY; IRAQI AIRWAYS; IRAQ AIRWAYS, IAC, I.A.C.)
OTRA INFORMACION: Líneas aéreas de propiedad estatal
La Resolución 1483 (2003) del Consejo de Seguridad estableció la definición de entidades pertinentes, y de los fondos, activos financieros, órganos, sociedades u organismos del anterior Gobierno del Irak.
Las Líneas Aéreas del Irak, sociedad de propiedad estatal, operaban bajo la autoridad exclusiva del antiguo Gobierno del Irak. Un ejemplo de esta relación está en el pago por el antiguo Gobierno del Irak de las costas y otros gastos procesales derivados del litigio que las Líneas Aéreas del Irak y las Líneas Aéreas de Kuwait mantuvieron en el Reino Unido. El Estudio Landau & Scanlon (representante jurídico de las Líneas Aéreas del Irak) no ha cuestionado, ni tiene intención de cuestionar, la legitimidad de la inclusión de las Líneas Aéreas del Irak, como entidad del antiguo Gobierno del Irak según lo dispuesto en el párrafo 23 de la Resolución 1483 (2003) del Consejo de Seguridad, en la lista de sociedades objeto de sanciones financieras que figura en el sitio en la Web del Banco de Inglaterra. Este hecho en sí demuestra, más allá de cualquier duda, que las Líneas Aéreas del Irak eran y son una entidad pública gestionada por el antiguo Gobierno del Irak.
Una prueba más del control de las Líneas Aéreas del Irak por el anterior Gobierno iraquí es la inscripción correspondiente a la entidad en el registro de la Organización de Transportistas Aéreos Arabes, que la define como "empresa de propiedad pública". La Organización Mundial del Turismo describe la compañía como "compañía nacional pública". La compañía también mantuvo oficinas comerciales en el Oriente Medio.
En la Resolución 661 (1990) del Consejo de Seguridad se decidió que todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas se abstuvieran de poner a disposición del Gobierno del Irak, o de cualquier empresa comercial, industrial o de servicios públicos que operase en el Irak o Kuwait, cualesquiera fondos o cualesquiera otros recursos financieros o económicos. Varios Estados Miembros confiscaron aeronaves de propiedad de las Líneas Aéreas del Irak en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 661 (1990). Esas aeronaves permanecen retenidas por los Estados Miembros a la espera de ser devueltas al Irak, como se prevé en la Resolución 1483 (2003) del Consejo de Seguridad.
Por consiguiente, existen pruebas suficientes que confirman la inclusión de las Líneas Aéreas del Irak en la lista de entidades creada en virtud de lo dispuesto en los párrafos 19 y 23 de la Resolución 1483 (2003) del Consejo de Seguridad.
6. IRAQI STATE ENTERPRISE FOR FOODSTUFFS TRADING
DIRECCION: P.O. Box 548, Bagdad, Irak
7. AGRICULTURAL NATIONAL ESTABLISHMENT IN ABU-GREIB
DIRECCION: Aeropuerto Internacional de Bagdad, General Street, Bagdad, Irak
8. AL HASSAKA SPINNING PROJECT
DIRECCION: P.O. Box 46, Al Hassaka Al Azizeh, Irak
9. AL-HILAL INDUSTRIAL COMPANY
DIRECCION: P.O. Box 2147, Alwiya, Al-Za’Faraniya, Bagdad, Irak
10. AMANAT AL-ASIMA
DIRECCION: P.O. Box 11151, Masarif, cerca de Bagdad Muhafadha, Al-Kishia, Bagdad, Irak
11. ANIMAL HEALTH DEPARTMENT / DEPARTAMENTO DE SANIDAD ANIMAL
DIRECCION: P.O. Box 22055, Al-Shaikh Omar Street, Bagdad, Irak
12. ARAB IRAQI COMPANY FOR LIVESTOCK DEVELOPMENT
DIRECCION: P.O. Box 29041, Bagdad, Irak
13. ARAB WOOD MANUFACTURING COMPANY
DIRECCION: P.O. Box 293, Ninevah, Ninevah, Irak
14. ATH THAWRA HOUSE FOR PRESS AND PUBLISHING
DIRECCION: P.O. Box 2009, Uqba Bin Nafia Square, Bagdad, Irak
15. AUTOMOBILE STATE ENTERPRISE
DIRECCION: cerca de Andulus Square, enfrente de Nidal Street, P.O. Box 3270, Bagdad, Irak
16. BABYLON PROJECT
DIRECCION: Hashmiya District, Babylon, Irak
17. BAGHDAD MUNICIPALITY/MUNICIPALIDAD DE BAGDAD
DIRECCION: Khulafa Street, Khulafa Square, Bagdad, Irak
18. BAGHDAD STOCK EXCHANGE /BOLSA DE VALORES DE BAGDAD
DIRECCION: The White Palace, Al Nidhal Street, P.O. Box 5157, Bagdad, Irak
19. CENTRAL PETROLEUM ENTERPRISE
DIRECCION: P.O. Box 5271, Khulafa Street, Khuilani Square, Bagdad, Irak
20. CHEMICAL, PETROCHEMICAL, MECHANICAL AND METALURICAL TRAINING CENTRE
DIRECCION: P.O. Box 274, Ashar, Basrah, Irak
21. DIRECTORATE GENERAL OF BAGDAD ELECTRICITY DISTRIBUTION
DIRECCION: P.O. Box 24042, Al-Jumhuriya Street, Building 66, Bagdad, Irak
22. DIRECTORATE GENERAL OF CONTRACTS AND PURCHASING
DIRECCION: P.O. Box 552, Bagdad, Irak
23. DIRECTORATE GENERAL OF GENERATION AND TRANSMISSION OF ELECTRICITY
DIRECCION: P.O. Box 1058, Al-Masbah, Building 4/356, Bagdad, Irak
24. DIRECTORATE GENERAL OF GEOLOGICAL SURVEY AND MINERAL INVESTIGATION
DIRECCION: P.O. Box 986, Alwiya, Al Sadoon Park Area, Bagdad, Irak
25. DIRECTORATE GENERAL OF GOVERNORATE ELECTRICITY DISTRIBUTION
DIRECCION: P.O. Box 20107, New Bagdad Aqaba Bin Nafii Square, Bagdad, Irak
26. DIRECTORATE GENERAL OF MEDICAL SUPPLIES
(TAMBIEN CONOCIDO COMO DIRECTORATE GENERAL OF MEDICAL APPLIANCES),
DIRECCIONES: P.O. Box 17041, Bagdad, Irak; P.O. Box 17014, Al-Hurriya, Bagdad, Irak
27. DIRECTORATE GENERAL OF MINOR PROJECTS AND RURAL ELECTRIFICATION
DIRECCION: P.O. Box 788, Al-Karradah Al-Sharkiya, Arasat Al-Hindiya Nº 81, Building Nº 137/ 327, Bagdad, Irak
28. DIRECTORATE OF TRAINING CENTRE FOR IRON AND STEEL
DIRECCION: P.O. Box 421, Basrah Khor Al-Zubair, Basrah, Irak
29. DIRECTORATE OF TRANSFORMERS PROJECT
DIRECCION: P.O. Box 21, Baquba, Diala, Irak
30. DIWANIYA STATE COTTON TEXTILE COMPANY
(TAMBIEN CONOCIDO COMO DIWANIYA COTTON STATE COMPANY),
DIRECCIONES: P.O. Box 79, Diwaniya, Qadisiya, Irak; P.O. Box 15, Diwaniyah, Irak
31. ELECTRONIC INDUSTRIAL COMPANY
DIRECCION: P.O. Box 11359, Za’afaraniya, Bagdad, Irak
32. FACTORY OF MANUFACTURING SPARE PARTS FOR AGRICULTURAL MACHINERY
DIRECCION: Karh - Otaefia, cerca de Steel Bridge, Bagdad, Irak
33. FINE TEXTILE STATE COMPANY
DIRECCION: P.O. Box 2, Hilla, Irak
34. GENERAL AGRICULTURAL ESTABLISHMENT IN DALMAG
DIRECCION: Ahrar, Kut, Irak
35. GENERAL AGRICULTURAL ORGANIZATION IN KHALIS
DIRECCION: P.O. Box 564, Al-Khalis, Diala Muhafadha, Al-Khalis, Irak
36. GENERAL ESTABLISHMENT FOR STATE FARMS
DIRECCION: P.O. Box 21035, General Ramadi Street, entrada de Agaruf Street, Bagdad, Irak
37. GENERAL ESTABLISHMENT FOR AGRICULTURAL ORGANIZATIONS
DIRECCION: P.O. Box 21015, Battawin, Bagdad, Irak
38. GENERAL ESTABLISHMENT FOR BAKERIES AND OVENS
(TAMBIEN CONOCIDO COMO GENERAL ESTABLISHMENT OF BAKERIES AND OVENS),
DIRECCIONES: Al Nidhal Street, cerca de Saddoun Park, P.O. Box 109, Bagdad, Irak; Milla, Irak; Basrah, Irak; Kerbala, Irak; Diwaniya, Irak; Najaf, Irak; Mosul, Irak; Arbil, Irak; Kirkuk, Irak; Nasiriya, Irak; Samawa, Irak; Baquba, Irak; Amara, Irak; Sulaimaniya, Irak; Dohuk, Irak
39. GENERAL ESTABLISHMENT FOR DESIGNS AND RESEARCH
DIRECCION: P.O. Box 6061, Aamiriya, 7 Nisan, Aamiriya, Irak
40. GENERAL ESTABLISHMENT FOR FLOUR MILLS
(TAMBIEN CONOCIDO COMO STATE ENTERPRISE OF FLOUR MILLS),
DIRECCIONES: P.O. Box 170, entrada de Hurriyah City, Bagdad, Irak; P.O. Box 17011, entrada de Huriah City, Bagdad, Irak
41. GENERAL ESTABLISHMENT FOR GRAIN TRADING
(TAMBIEN CONOCIDO COMO GRAIN BOARD OF IRAQ; STATE ORGANIZATION OF GRAIN),
DIRECCIONES: P.O. Box 329, Bab Al Mouadham-Midan, Bagdad, Irak; P.O. Box 2261, Allque, Irkheta, Karada Al-Shakira, Bagdad, Irak
42. GENERAL ESTABLISHMENT FOR HOSPITALITY AFFAIRS
DIRECCION: P.O. Box 240, Hay Al-Wihda, Al-Wathik Square, Bagdad, Irak
43. GENERAL ESTABLISHMENT FOR MAIN OUT PALL DRAIN
DIRECCION: P.O. Box 113, Nassiriyah, Irak
44. GENERAL ESTABLISHMENT FOR THARTHAR PROJECT
DIRECCION: P.O. Box 21, Fallouja, Irak
45. GENERAL ESTABLISHMENT FOR TRANSPORT OF GENERAL CARGO
(TAMBIEN CONOCIDO COMO STATE ENTERPRISE FOR GENERAL CARGO TRANSPORT),
DIRECCIONES: A H Al Bagdadi Building, Jumhouriya St., cerca de Khullani Square, P.O. Box 5745, Bagdad, Irak; P.O. Box 5745, Al Jumhurya, Building Nº 33, Bagdad, Irak
46. GENERAL ESTABLISHMENT FOR TRAVEL AND TOURIST SERVICES
DIRECCION: P.O. Box 10028, Karrada, Nº 19, Hay Al-Wadha, Mahala (904), Bagdad, Irak
47. GENERAL ESTABLISHMENT FOR WOOLLEN TEXTILE
(TAMBIEN CONOCIDO COMO WOOLLEN TEXTILE STATE COMPANY),
DIRECCION: P.O. Box 9114, Khadhumiya, Bagdad, Irak
48. GENERAL ORGANIZATION FOR AGRICULTURAL PRODUCE TRADING
DIRECCION: P.O. Box 1033, Al-Tahreer Square, South Gate, Bagdad, Irak
49. IDLEB COMPANY FOR SPINNING
DIRECCION: P.O. Box 9, Idleb, Irak
50. IDRISI CENTRE FOR ENGINEERING CONSULTANCY (ICEC)
DIRECCION: Museum Square, Karkh, P.O. Box 14077, Bagdad, Irak
51. INDUSTRIAL COMPLEX - DIALA
DIRECCION: P.O. Box 7, Baquba, Diala, Irak
52. INDUSTRIAL COMPLEX IN BAQUBA
DIRECCION: Khan Al Pasha Building, Samawal Street, P.O. Box 5819, Bagdad, Irak
53. IRAQI BICYCLES & METAL TUBINGS COMPANY
DIRECCION: P.O. Box 1176 Al-Mahmoudya, Al-Mamoudya, Bagdad, Irak
54. IRAQI BROADCASTING AND TELEVISION ESTABLISHMENT
DIRECCION: Broadcasting & TV Building, Salihiya, Karkh, Bagdad, Irak
55. IRAQI CEMENT STATE ENTERPRISE
DIRECCION: Muaskar Al Rashid Street, P.O. Box 2050, Alwiyah, Bagdad, Irak
56. IRAQI COMPANY FOR CARTON MANUFACTURIES
DIRECCION: P.O. Box 29029, Za’Faraniya, Bagdad, Irak
57. IRAQI FAIRS ADMINISTRATION
DIRECCION: Bagdad International Fair, Al Mansour, P.O. Box 6188, Bagdad, Irak
58. IRAQI LIFE INSURANCE COMPANY
DIRECCIONES: Aqaba Bin Nafie Square, P.O. Box 989, Bagdad, Irak; P.O. Box 989, Karradah Al Sharkiya, Bagdad, Irak
59. IRAQI NATIONAL OIL COMPANY (INOC)
(Compañías Subsidiarias/Asociadas: CENTRAL PETROLEUM ESTABLISHMENT; NORTHERN PETROLEUM ORGANIZATION; SOUTHERN PETROLEUM ORGANIZATION;
STATE ESTABLISHMENT FOR EXPLORATION OF OIL AND GAS; GAS AND STATE ESTABLISHMENT OF OIL TANKERS),
DIRECCIONES: Jumhuriya Street, Khullani Square, P.O. Box, 476, Bagdad, Irak; P.O. Box 1, Kirkuk, Irak; P.O. Box 240, Basrah, Irak
60. IRAQI NEWS AGENCY
DIRECCION: 28 Nissan Complex, Al Salihiya, Bagdad, Irak
61. IRAQI OIL TANKERS COMPANY
(TAMBIEN CONOCIDO COMO IRAQI OIL TANKERS ENTERPRISE),
DIRECCION: P.O. Box 37, Basrah, Irak
62. IRAQI REFRESHMENT COMPANY
DIRECCION: P.O. Box 2339, Alwiyah, Za’Faraniya, Industrial Area, Bagdad, Irak
63. IRAQI STATE EXPORT ORGANIZATION
DIRECCION: P.O. Box 5670, Sadoon Street, Bagdad, Irak
64. IRAQI STATE IMPORT ORGANIZATION
(TAMBIEN CONOCIDO COMO IRAQI STATE ORGANIZATION OF IMPORTS),
DIRECCION: P.O. Box 5642, Al Masbah, Hay Babile Area, 29 Street 16 Building Nº 5, Bagdad, Irak
65. IRAQI TEXTILE STATE ESTABLISHMENT
(TAMBIEN CONOCIDO COMO IRAQI STATE TEXTILE COMPANY),
DIRECCION: Al Nawab Street, Khadhumiya, P.O. Box 9106, Bagdad, Irak
66. IRAQI TOBACCO STATE ESTABLISHMENT
(TAMBIEN CONOCIDO COMO IRAQI TOBACCO STATE ENTERPRISE),
DIRECCIONES: Karrada Al Sharkiya, Nadhimiya, P.O. Box 10026, Bagdad, Irak; P.O. Box 10026, Jumhuriya Street, Khallani Square, Bagdad, Irak
67. IRAQI TRADING STATE COMPANY
(TAMBIEN CONOCIDO COMO IRAQI TRADING STATE ESTABLISHMENT),
DIRECCION: P.O. Box 17, Al Masbah, Bagdad, Irak
68. KUT COTTON TEXTILE STATE COMPANY
(TAMBIEN CONOCIDO COMO TRAINING CENTRE FOR TEXTILE INDUSTRIES/KUT; KUT INDUSTRIAL COMPANY),
DIRECCIONES: P.O. Box 25, Kut, Irak; Kut Opp, Al-Zahra Town, Irak; P.O. Box 5613, South Gate, Kut, Irak
69. LIGHT INDUSTRIES COMPANY
DIRECCION: P.O. Box 164 Bagdad, Za’Afaraniya, Bagdad, Irak
70. MECHANICAL TRAINING CENTRE/NASSIRIYA
DIRECCION: P.O. Box 65, Nassiriyah, Nassiriyah, Irak
71. MEDICAL CITY ESTABLISHMENT
DIRECCION: Bagdad, Irak
72. MINISTRY OF OIL [IRAQ]
DIRECCION: P.O. Box 6178, Bagdad, Irak
73. MINISTRY OF YOUTH, DIRECTORATE GENERAL OF PLANNING AND FOLLOW UP, IMPORT SECTION
DIRECCION: P.O. Box 19055, Palestine Street, cerca de Al-Shaab Stadium, Bagdad, Irak
74. MAYSAN SUGAR STATE ENTERPRISE
DIRECCIONES: P.O. Box 9, Amara, Maysan, Irak; P.O. Box 3028, Maysan, Irak
75. MISHRAQ SULPHUR STATE ENTERPRISE
DIRECCION: P.O. Box 54, Al Ishraq-Ninawa, Mosul, Irak
76. MODERN PAINT INDUSTRIES COMPANY
DIRECCION: P.O. Box 2436, Alwiya, Bagdad, Irak
77. MOSUL BUILDING MATERIALS STATE COMPANY
DIRECCION: P.O. Box 13, Mosul, Irak
78. MOSUL STATE COMPANY FOR TEXTILE
DIRECCION: P.O. Box 18, Mosul, Irak
79. MOSUL SUGAR STATE COMPANY
(TAMBIEN CONOCIDO COMO MOSUL SUGAR STATE ENTERPRISE),
DIRECCION: P.O. Box 42, Gizlany Street, Mosul, Irak
80. NAHRAWAN AGRICULTURAL ESTABLISHMENT
DIRECCION: P.O. Box 20195, New Bagdad, Nahrawan, Bagdad, Irak
81. NASSIRITYAH THERMAL POWER STATION
DIRECCION: P.O. Box 31, Nassiriyah, Irak
82. NATIONAL CENTRE FOR ENGINEERING AND ARCHITECTURAL CONSULTANCY
DIRECCION: Rashid Street, P.O. Box 11387, Bagdad, Irak
83. NATIONAL CHEMICAL AND PLASTIC COMPANY
DIRECCION: P.O. Box 2302, Alwiya/Bagdad Za’afaraniya, Bagdad, Irak
84. NATIONAL COMPANY FOR FOOD INDUSTRIES
DIRECCION: P.O. Box 3210 Bagdad, Za’faraniya, Bagdad, Irak
85. NATIONAL COMPUTER CENTRE
DIRECCION: P.O. Box 3267, Saadoun Nafoora Square, Bagdad, Irak
86. NATIONAL ENTERPRISE FOR EQUIPMENT MARKETING AND MAINTENANCE
DIRECCION: P.O. Box 12014, Al-Daura, Bayaa, Bagdad, Irak
87. NATIONAL HOUSE FOR PUBLISHING, DISTRIBUTING AND ADVERTISING
DIRECCION: Al Jamhuria Street, Bagdad, Irak
88. NATIONAL INSURANCE COMPANY [IRAQ]
DIRECCIONES: Khullani Street, P.O. Box 248, Bagdad, Irak; Aman Building, Khullani Square, Bagdad, Irak
89. NATIONAL STATE COMPANY FOR TEXTILE
DIRECCION: P.O. Box 5664, Kadhumia, Bagdad, Irak
90. NATIONAL TOBACCO STATE COMPANY
(TAMBIEN CONOCIDO COMO NATIONAL TOBACCO STATE ENTERPRISE),
DIRECCION: P.O. Box 6, Arbil, Irak
91. NENAWA GENERAL STATE ENTERPRISE
DIRECCION: P.O. Box 13, Mosul, Irak
92. NEW CONSTRUCTION MATERIALS INDUSTRIES COMPANY
DIRECCION: P.O. Box 5603 Bagdad, Tahreer Square, Bagdad, Irak
93. NORTH REFINERIES COMPANY
DIRECCION: Baiji, Irak
94. NORTHERN CEMENT PUBLIC ENTERPRISE
DIRECCION: P.O. Box 1, Sulaimaniya, Irak
95. NORTHERN CEMENT STATE ENTERPRISE
DIRECCION: P.O. Box 1, Sulaimaniyah, Irak
96. RAFIDAIN COMPANY FOR BUILDING DAMS
(TAMBIEN CONOCIDO COMO STATE ORGANIZATION FOR DAMS),
DIRECCIONES: Saddoun St., Bagdad, Irak; P.O. Box 5982, Al-Masbah, Bagdad, Irak
97. RAFIDAIN STATE ORGANIZATION FOR IRRIGATION PROJECTS
DIRECCION: P.O. Box 14186, Bagdad-Bab-Al-Mu’adham, cerca del Engineering College, Bagdad, Irak
98. RAYON STATE ESTABLISHMENT
(TAMBIEN CONOCIDO COMO RAYON STATE COMPANY),
DIRECCION: P.O. Box 11230, Hindiya, Babylon, Irak
99. READY MADE CLOTHES CO. SA
DIRECCION: P.O. Box 5769, Bagdad, Masbah - Arasat Al-Hindiya, Bagdad, Irak
100. SARCHINAR STATE CEMENT ENTERPRISE
DIRECCION: P.O. Box 1, Sarchina, Sulaimaniya, Irak
101. SOUTH REFINERIES COMPANY
DIRECCION: Basra, Irak
102. SOUTHERN CEMENT ENTERPRISE
(TAMBIEN CONOCIDO COMO SOUTHERN CEMENT STATE ENTERPRISE),
DIRECCION: P.O. Box 5, Samawah, Irak
103. SPECIALISED INSTITUTE FOR ENGINEERING INDUSTRIES
DIRECCION: P.O. Box 5798, South Gate, Al-Jumhuriyah St., Building Nº 192, Bagdad, Irak
104. STATE AGRICULTURAL ESTABLISHMENT IN ISHAQI
DIRECCION: Dujail - Salah Eldin, Irak
105. STATE AGRICULTURAL ESTABLISHMENT IN MUSSAYIB
DIRECCION: Mussayib Establishment, Babylon, Irak
106. STATE BATTERY MANUFACTURING ESTABLISHMENT
(TAMBIEN CONOCIDO COMO STATE BATTERY MANUFACTURING ENTERPRISE),
DIRECCION: P.O. Box 190, Al-Waziriyah, Safi El-Din, Al-Hilli St., Bagdad, Irak
107. STATE COMPANY FOR PLASTIC BAGS INDUSTRIES IN TIKRIT
DIRECCION: P.O. Box 12, Muhafadha Salah Aldin, Tikrit, Irak
108. STATE COMPANY FOR DRUGS AND MEDICAL APPLIANCES (KIMADIA)
(TAMBIEN CONOCIDO COMO GENERAL ESTABLISHMENT FOR DRUGS & MEDICAL APPLICANCES (KIMADIA)),
DIRECCION: Mansour City, P.O. Box 6138, Bagdad, Irak
109. STATE COMPANY FOR ELECTRICAL INDUSTRIES
(TAMBIEN CONOCIDO COMO STATE ENTERPRISE FOR ELECTRICAL INDUSTRIES; STATE ENTERPRISE FOR ELECTRICAL INDUSTRIES/ELECTRICAL LAMPS; STATE ENTERPRISE FOR GENERATION AND TRANSMISSION OF ELECTRICITY),
DIRECCIONES: P.O. Box 1118, Waziria, Bagdad, Irak; P.O. Box 9145, Al-Kadhmiyah, Al-Taji, Bagdad, Irak; 4/356 Al Masbah Building, P.O. Box 1098, Bagdad, Irak
110. STATE COMPANY FOR FAIRS AND COMMERCIAL SERVICES
DIRECCION: Bagdad Al Nidal Street, P.O. Box 5642-5760, Bagdad, Irak
111. STATE COMPANY FOR MACHINERY
(TAMBIEN CONOCIDO COMO GENERAL ESTABLISHMENT FOR MACHINERY AND IMPLEMENT REPAIR),
DIRECCIONES: Sara Camp, P.O. Box 2218, Bagdad, Irak; P.O. Box 12050, Al-Doura, Bagdad, Irak
112. STATE COMPANY FOR OIL PROJECTS
(TAMBIEN CONOCIDO COMO STATE ORGANIZATION FOR OIL PROJECTS),
DIRECCIONES: Ministry of Oil Complex, Port Said St., P.O. Box 198, Bagdad, Irak; P.O. Box 198, Sadoon St., Bagdad, Irak
113. STATE CONTRACTING BUILDINGS COMPANY
(TAMBIEN CONOCIDO COMO STATE COMPANY FOR BUILDING CONTRACTS),
DIRECCION: P.O. Box 19036, Al Nahda Area, Bagdad, Irak
104. STATE CONTRACTING INDUSTRIAL PROJECTS COMPANY
DIRECCION: P.O. Box 5784, Bagdad, Irak
115. STATE CONTRACTING PILING AND FOUNDATIONS COMPANY
(TAMBIEN CONOCIDO COMO STATE CONTRACTING COMPANY FOR PILING AND FOUNDATIONS),
DIRECCION: P.O. Box 22072, Al-Nahtha, near Sharki Bagdad Station, Bagdad, Irak
116. STATE CONTRACTING WATER AND SEWAGE PROJECTS COMPANY
(TAMBIEN CONOCIDO COMO STATE ORGANIZATION FOR WATER AND SEWAGE; GENERAL ESTABLISHMENT FOR WATER AND SEWAGE PROJECTS; GENERAL ESTABLISHMENT FOR IMPLEMENTING WATER AND SEWERAGE PROJECTS; GENERAL ESTABLISHMENT FOR OPERATION WATER AND SEWERAGE PROJECTS),
DIRECCIONES: Street Nº 52, Alwiya, P.O. Box 5738, Bagdad, Irak; P.O. Box 1011, Basil Square, Bagdad, Irak; P.O. Box 1011, Al Wathba Square, Bagdad, Irak
117. STATE ENGINEERING COMPANY FOR INDUSTRIAL DESIGN AND CONSTRUCTION
DIRECCION: Nidhal St., P.O. Box 5614, Bagdad, Irak
118. STATE ENTERPRISE FOR ALUMINUM SEMI PRODUCTS
DIRECCION: P.O. Box 38, Nasiriyah, Irak
119. STATE ENTERPRISE FOR ASBESTOS AND PLASTIC
(TAMBIEN CONOCIDO COMO ASBESTOS AND PLASTIC INDUSTRIES STATE ENTERPRISE),
DIRECCION: Zaafarania, Muasker Al-Rasheed, P.O. Box 2418, Bagdad, Irak
120. STATE ENTERPRISE FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY
(TAMBIEN CONOCIDO COMO STATE ENTERPRISE FOR AUTOMOTIVE INDUSTRIES),
DIRECCION: P.O. Box 138, Iskandariya-Babylon, Irak
121. STATE ENTERPRISE FOR BRICKS INDUSTRIES
DIRECCIONES: Khalid Bin Walid Street, Bagdad, Irak; P.O. Box 3007, St. 52, The Unity Square, Bagdad, Irak
122. STATE ENTERPRISE FOR CABLES AND WIRES
(TAMBIEN CONOCIDO COMO STATE CABLES AND WIRES ENTERPRISE),
DIRECCION: P.O. Box 44, Nassiriyah, Irak
123. STATE ENTERPRISE FOR CONCRETE INDUSTRIES
DIRECCION: Abu Ghraib, P.O. Box 6188, Bagdad, Irak
124. STATE ENTERPRISE FOR DAIRY PRODUCTS
DIRECCION: P.O. Box 11183, Bagdad, Irak
125. STATE ENTERPRISE FOR DRINKS AND MINERA L WATER
(TAMBIEN CONOCIDO COMO STATE ENTERPRISE FOR SOFT & ALCOHOLIC DRINKS),
DIRECCIONES: P.O. Box 5689, Sara Khatoon Camp, Bagdad, Irak; P.O. Box 2108, Al-Za’afaraniya, Bagdad, Irak
126. STATE ENTERPRISE FOR DRUG INDUSTRIES
(TAMBIEN CONOCIDO COMO STATE COMPANY FOR DRUG PRODUCTS),
DIRECCION: P.O. Box 271, Samara, Irak
127. STATE ENTERPRISE FOR FERTILIZER INDUSTRIES
DIRECCION: P.O. Box 74, Basrah, Irak
128. STATE ENTERPRISE FOR GLASS AND CERAMIC INDUSTRIES
DIRECCION: Ramadi, Al Anbar, Irak
129. STATE ENTERPRISE FOR GYPSUM INDUSTRIES
DIRECCIONES: Nidhal Street, P.O. Box 3176, Bagdad, Irak; P.O. Box 3176, Sa’doon St., Bagdad, Irak
130. STATE ENTERPRISE FOR HANDWOVEN CARPETS
(TAMBIEN CONOCIDO COMO HANDWOVEN CARPETS STATE COMPANY),
DIRECCION: Al Nasir Square, Arbil, Irak
131. STATE ENTERPRISE FOR IRON AND STEEL INDUSTRIES
DIRECCIONES: Khor Al Zubair, P.O. Box 309, Basrah, Irak; P.O. Box 438, Khur Al-Zubair, Basrah, Irak
132. STATE ENTERPRISE FOR IRRIGATION PROJECTS
DIRECCION: Karantina, cerca de Sarafiya Bridge, Bagdad, Irak
133. STATE ENTERPRISE FOR LEATHER INDUSTRIES
(TAMBIEN CONOCIDO COMO STATE LEATHER INDUSTRIES COMPANY),
DIRECCION: Karrada Al Sharkiya, Hurriya Square, P.O. Box 3079, Bagdad, Irak
134. STATE ENTERPRISE FOR LIGHT WEIGHT CONCRETE AND SAND LIME BRICKS INDUSTRIES
DIRECCION: P.O. Box 416, Bashrah, Kerbala, Irak
135. STATE ENTERPRISE FOR MARKETING EQUIPMENT AND MAINTENANCE
DIRECCION: Daura, P.O. Box 12014, Bagdad, Irak
136. STATE ENTERPRISE FOR MECHANICAL INDUSTRIES
DIRECCIONES: P.O. Box 5763, Iskandariya, Irak; P.O. Box 367, Iskandariyah-Babylon Governate, Irak
137. STATE ENTERPRISE FOR PETROCHEMICAL INDUSTRIES
DIRECCION: Khor Al Zubair, P.O. Box 933, Basrah, Irak
138. STATE ENTERPRISE FOR PHOSPHATES
DIRECCIONES: P.O. Box 5954, East Gate, Sadoon St., Bagdad, Irak; P.O. Box 5954, South Gate, Al-Kaim, Anbar, Bagdad, Irak
139. STATE ENTERPRISE FOR PULP AND PAPER INDUSTRIES
DIRECCION: P.O. Box 248, Hartha District, Basrah, Irak
140. STATE ENTERPRISE FOR RAW BUILDING MATERIALS
DIRECCION: P.O. Box 5890, Alwiya, cerca de Unknown Soldier, Saadoun Street, Bagdad, Irak
141. STATE ENTERPRISE FOR RUBBER INDUSTRIES
DIRECCION: P.O. Box 71, Diwaniya, Irak
142. STATE ENTERPRISE FOR SALTS
DIRECCION: P.O. 2330 Aiwiya, Unknown Soldier, Bagdad, Irak
143. STATE ENTERPRISE FOR SHOPPING CENTRES
DIRECCIONES: P.O. Box 3095, Al Wahda District, Khalid Bin Al Waleed St., Bagdad, Irak; P.O. Box 3095, Andalus Square, Bagdad, Irak
144. STATE ENTERPRISE FOR TEXTILE AND SPINNING PRODUCTS IMPORTING AND DISTRIBUTION
(TAMBIEN CONOCIDO COMO STATE ORGANIZATION FOR TEXTILE INDUSTRIES),
DIRECCIONES: Al Zawria Building, Al Hindiya, P.O. Box 5856, Bagdad, Irak; P.O. Box 5817, Al- Nidhal St., Bagdad, Irak
145. STATE ENTERPRISE FOR VEGETABLE OILS
DIRECCION: P.O. Box 2379, Muaskar Al Rashid Road, Bagdad, Irak
146. STATE ENTERPRISE FOR WOOD INDUSTRIES
DIRECCIONES: Abu Sukhair, P.O. Box 20, Najaf, Irak; Manadhira, Al-Najaf, Irak
147. STATE ESTABLISHMENT OF AGRICULTURE IN DUJAILA/DUJAILA AGROINDUSTRIAL COMPLEX
DIRECCION: P.O. Box Aioroba, K 29 Oroba, Kut, Irak
148. STATE ESTABLISHEMENT FOR THE MANAGEMENT OF TOURIST UTILITIES
DIRECCION: P.O. Box 1113, Khalid Ibn Al-Waleed St., Bagdad, Irak
149. STATE ESTABLISHMENT FOR AGRICULTURAL MARKETING
DIRECCION: Eastern Karrda, Bagdad, Irak
150. STATE ESTABLISHMENT FOR HOUSING IMPLEMENTATION OF SOUTHERN AREA
DIRECCION: P.O. Box 16, Misan, Irak
151. STATE ESTABLISHMENT FOR IRAQI STORES
DIRECCION: P.O. Box 26, Rashid Street, Bagdad, Irak
152. STATE ESTABLISHMENT FOR OIL REFINING AND GAS PROCESSING
DIRECCION: P.O. Box 3069, Sa’doon St., Bagdad, Irak
153. STATE ESTABLISHMENT FOR OIL TRAINING
DIRECCION: P.O. Box, 6073, Al-Mansoor, Bagdad, Irak
154. STATE ESTABLISHMENT FOR PREFABRICATED BUILDINGS
DIRECCION: P.O. Box 9129, Taji/Kadimiya, Bagdad, Irak
155. STATE ESTABLISHMENT FOR SLAUGHTERING HOUSES
DIRECCION: Dora, Bagdad, Irak
156. STATE ESTABLISHMENT OF HADITHA DAM
DIRECCION: Haklanya, Haditha, Irak
157. STATE ESTABLISHMENT OF HEMREEN DAM
DIRECCION: 6 Mukdadiya, Mukdadiya, Irak
158. STATE ESTABLISHMENT OF HOUSING IMPLEMENTATION
DIRECCION: P.O. Box 7021, Karadt Mariam, Bagdad, Irak
159. STATE ESTABLISHMENT OF HOUSING IMPLEMENTATION IN RURAL AREAS
DIRECCION: P.O. Box 7041, Uqba Bin Nafia Square, Bagdad, Irak
160. STATE ESTABLISHMENT OF HOUSING IMPLEMENTATION OF NORTHERN AREA
DIRECCION: P.O. Box 265, Majzarah, Kirkuk, Irak
161. STATE ESTABLISHMENT OF MOSUL DAM
DIRECCION: Ninewa Governorate, Mosul, Irak
162. STATE ESTABLISHMENT OF SMALL DAMS AND REGULATORS
DIRECCION: Sinak, Bagdad, Irak
163. STATE OIL MARKETING ORGANIZATION
DIRECCION: P.O. Box 5118, Khanat Al-Jaysh, Bagdad, Irak
164. STATE ORGANIZATION FOR AGRICULTURAL MECHANIZATION AND AGRICULTURAL SUPPLIES
(TAMBIEN CONOCIDO COMO STATE ORGANIZATION FOR AGRICULTURAL MECHANIZATION; STATE ESTABLISHMENT FOR AGRICULTURAL MECHANIZATION; CENTRE FOR AGRICULTURAL MECHANIZATION; STATE ESTABLISHMENT FOR AGRICULTURAL SUPPLIES),
DIRECCIONES: P.O. Box 26028, Waziriya, frente a Al Bakr University, Bagdad, Irak; P.O. Box 96101, Abu Nuvas St., Bagdad, Irak; P.O. Box 26061, Al Wazeria, Bagdad, Irak; Swaira-Hafria, Wasst Muhafadha, Irak; P.O. Box 1045, Waziriyah, Bagdad, Irak
165. STATE ORGANIZATION FOR ANIMAL PRODUCTION
DIRECCION: Zafaraniya Area, cerca de la Oficina de Correos, Bagdad, Irak; P.O. Box 3073, Karadde Charkieya/Erkhaita, Bagdad, Irak
166. STATE ORGANIZATION FOR BUILDINGS
(TAMBIEN CONOCIDO COMO STATE ORGANIZATION OF BUILDING; DESIGN AND STUDIES SECTION; GENERAL ESTABLISHMENT OF BUILDINGS FOR CENTRAL REGION; GENERAL ESTABLISHMENT OF BUILDINGS FOR NORTHERN REGION; GENERAL ESTABLISHMENT OF BUILDINGS FOR SOUTHERN REGION),
DIRECCIONES: Museum Square, Karkh, Bagdad, Irak; Mosul, a mano izquierda, cerca de Al Hurya Bridge, P.O. Box 368, Bagdad, Irak; Karkh, Karadat Mariam, Bagdad, Irak; Maysan, Irak
167. STATE ORGANIZATION FOR CHEMICAL INDUSTRIES
DIRECCION: Jumhiriya St., Khullani Square, P.O. Box 5424, Bagdad, Irak
168. STATE ORGANIZATION FOR CONSTRUCTION INDUSTRIES
DIRECCION: P.O. Box 2101, Masbeh Square, Bagdad, Irak
169. STATE ORGANIZATION FOR ELECTRICITY
(TAMBIEN CONOCIDO COMO STATE ORGANIZATION OF ELECTRICITY, SOUTHERN ELECTRICAL REGION; STATE ORGANIZATION OF ELECTRICITY/DEPARTMENT OF COMPUTING AND STATISTICS),
DIRECCIONES: Off Jumhuriya St/Building 166, Nafoora Square, P.O. Box 5796, Bagdad, Irak; P.O. Box 230, Basrah, Irak; P.O. Box 14171 Jumhuriya St., Maidan Building Nº 9, Bagdad, Irak
170. STATE ORGANIZATION FOR ENGINEERING INDUSTRIES
DIRECCIONES: Ministry of Industry Building, Al Nidal St., P.O. Box 5614, Bagdad, Irak; P.O. Box 3093, Tayaran Square, Bagdad, Irak
171. STATE ORGANIZATION FOR FISHERIES
(TAMBIEN CONOCIDO COMO STATE FISHERIES ORGANIZATION; STATE ENTERPRISE FOR SEA FISHERIES; COMO STATE ENTERPRISE FOR INLAND FISHERIES),
DIRECCIONES: P.O. Box 3296, cerca de Aqaba Bin Nafa Square, Bagdad, Irak; P.O. Box 260, Basrah, Irak
172. STATE ORGANIZATION FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT
DIRECCION: Khullani Square, Khulafa St., Bagdad, Irak
173. STATE ORGANIZATION FOR IRRIGATION PROJECTS
(TAMBIEN CONOCIDO COMO GENERAL ESTABLISHMENT FOR IRRIGATION PROJECTS),
DIRECCIONES: Northgate, Karanteena, P.O. Box 148, Bagdad, Irak; Al-Muadham, cerca de Engineering College, P.O. Box 14186, Bagdad, Irak
174. STATE ORGANIZATION FOR LAND RECLAMATION
(TAMBIEN CONOCIDO COMO GENERAL ESTABLISHMENT FOR PLANTATION AND DEVELOPMENT OF THE RECLAIMED LANDS; GENERAL ESTABLISHMENT FOR EXECUTION OF LAND RECLAMATION CONTRACTS; GENERAL ESTABLISHMENT FOR LAND RECLAMATION OF CENTRAL AND NORTHERN AREAS; GENERAL ESTABLISHMENT FOR LAND RECLAMATION OF SOUTHERN AREAS),
DIRECCIONES: Amiriya, Abu Gharib, P.O. Box 6161, Bagdad, Irak; P.O. Box 6061, Aamrlya 7, Nisan, Irak; P.O. Box 609, Al-Sadoon St., Bagdad, Irak; P.O. Box 27, Wasit Province, Kut, Irak
175. STATE ORGANIZATION FOR OIL PRODUCTS AND GAS DISTRIBUTION
(TAMBIEN CONOCIDO COMO STATE ORGANIZATION FOR DISTRIBUTION OF OIL PRODUCTS AND GAS),
DIRECCION: Khayam Cinema St., Southgate, P.O. Box 302, Bagdad, Irak
176. STATE ORGANIZATION FOR ROADS AND BRIDGES
(TAMBIEN CONOCIDO COMO STATE ESTABLISHMENT OF BRIDGES CONSTRUCTION; STATE ESTABLISHMENT FOR MIDDLE AREA (ROADS); STATE ESTABLISHMENT OF CONSTRUCTION OF ROADS (SOUTHERN AREA); STATE ESTABLISHMENT OF CONSTRUCTION OF ROADS (NORTHERN AREA); STATE ESTABLISHMENT OF CONSTRUCTION OF ROADS (MIDDLE AREA AROUND ELPHURATE); STATE ESTABLISHMENT OF EXPRESSWAY ROADS),
DIRECCIONES: Karradat Mariam, Karkh, P.O. Box 917, Bagdad, Irak; Nassiryah, Irak; Kirkuk, Irak; Hilla, Irak; Yousufia, Irak
177. STATE ORGANIZATION FOR TECHNICAL INDUSTRIES
DIRECCION: Khullani St., Bagdad, Irak
178. STATE ORGANIZATION FOR TOURISM
DIRECCIONES: P.O. Box 2387, Alwiyah, Saadoon St., Karrada Al Basra, Bagdad, Irak; Al-Masbah, cerca de Al Fatih Square, Bagdad, Irak
179. STATE ORGANIZATION FOR AGRICULTURAL MARKETING
DIRECCION: Karkh, Nisoor Square, Bagdad, Irak
180. STATE ORGANIZATION FOR FOOD INDUSTRIES
DIRECCION: P.O. Box 2301, Alwiya, Camp Sarah Khatoon, Bagdad, Irak
181. STATE ORGANIZATION FOR MINERALS
DIRECCION: P.O. Box 2330, Sa’doon Street, Bagdad, Irak
182. STATE ORGANIZATION OF HOUSING
DIRECCION: P.O. Box 5824, Jumhuriya Street, Bagdad, Irak
183. STATE SEWING COMPANY
DIRECCION: P.O. Box 14007, Waziriya, Bagdad, Irak
184. STATE STEEL PIPES COMPANY
DIRECCION: P.O. Box 352, Um Qasr, Basrah, Irak
185. STATE TRADE ORGANIZATION FOR CAPITAL GOODS, D
DIRECCIONES: Al Ljtimai Building, Jumhuriya St. (Al Khullani Square), P.O. Box 5948, Bagdad, Irak; 235/306 Husam Aldin St., cerca de Al-Fateh Square, Bagdad, Irak
186. STATE TRADE ORGANIZATION FOR CONSUMER GOODS
DIRECCIONES: Al Masbah Area, Aqaba Ibn Nafaa Square, Bagdad, Irak; P.O. Box 322, Al-Masbah, Bagdad, Irak
187. STATE TRADING COMPANY FOR CONSTRUCTION MATERIALS
DIRECCIONES: P.O. Box 602-5720, Bagdad, Irak; Al-Karradah Al Sharkiya, P.O. Box 5720, Bagdad, Irak
188. STATE TRADING ENTERPRISE FOR EQUIPMENT AND HAND TOOLS
DIRECCIONES: Khalid Al Bin Al Waleed St., P.O. Box 414, Bagdad, Irak; Camp Sarah, New Bagdad St., Bagdad, Irak
189. STATE TRADING ENTERPRISE FOR MACHINERY
DIRECCION: P.O. Box 2218, Camp Sarah, Bagdad, Irak
190. STATE TRADING ENTERPRISE FOR PRECISION INSTRUMENTS
(TAMBIEN CONOCIDO COMO STATE ESTABLISHMENT FOR PRECISION INSTRUMENTS),
DIRECCION: Saadoun St., P.O. Box 3164, Bagdad, Irak
191. STEEL AND TIMBER STATE ENTERPRISE
(TAMBIEN CONOCIDO COMO STATE TRADING ENTERPRISE FOR STEEL AND TIMBER),
DIRECCION: Arasat Al Hindya St., Salman Daoud Al Haydar Building, P.O. Box 602, Bagdad, Irak
192. SULAIMANIYAH SUGAR STATE COMPANY
(TAMBIEN CONOCIDO COMO SULAIMANIYA SUGAR STATE ENTERPRISE),
DIRECCION: P.O. Box 5, Sulaimaniyah, Irak
193. TAJI INDUSTRIAL COMPLEX
DIRECCION: P.O. Box 526, Bagdad/Alwyiyah Kadhmiyah/Taji, Bagdad, Irak
194. VOCATIONAL TRAINING CENTRE FOR ENGINEERING AND METALLIC INDUSTRIES
(TAMBIEN CONOCIDO COMO VOCATIONAL TRAINING CENTRE FOR ENGINEERING),
DIRECCION: Iskandariya-Babil, Irak
195. WOOLLEN INDUSTRIES FACTORY OF ARBIL
(TAMBIEN CONOCIDO COMO WOOLLEN TEXTILE STATE COMPANY IN ARBIL),
DIRECCION: P.O. Box 101, Arbil, Irak
196. WOOLLEN TEXTILE STATE EST IN NASSIRIYAH
(TAMBIEN CONOCIDO COMO WOOLLEN TEXTILE STATE COMPANY IN NASIRYA),
DIRECCION: P.O. Box 108, Nassiriyah, Irak
197. AL WASEL AND BABEL GENERAL TRADING LLC
DIRECCIONES: Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, P.O. Box 10631 & 638, Rashidiya, Dubai, United Arab Emirates; Lootah Building, Airport Road, cerca del Aviation Club, Rashidya, Dubai, United Arab Emirates; Villa in the Harasiyah area, Bagdad, Irak
Al Wasel and Babel General Trading LLC (AWB) es una compañía en los Emiratos Arabes Unidos utilizada por el régimen iraquí anterior para obtener el 10% de retorno en mercaderías compradas a través del Programa UN oil-for-Food (OFF) y para adquirir mercadería no autorizada por las Naciones Unidas.
Una nota firmada por el ex viceprimer ministro y ministro de finanzas Hikmat Mizban Ibrahim al-Azzawi, de fecha 2 de enero de 2001, dando instrucciones al gobierno iraquí para obtener una alícuota del 10% del pago en todas las mercaderías compradas a otros países bajo el OFF. La nota instruye a los oficiales del gobierno iraquí a comprar mercaderías a través de empresas mercantiles una de las cuales era AWB.
En otro documento de al-Azzawi se establece el procedimiento para cobrar la alícuota del 10% de compañías comprometidas comercialmente con Irak. El documento especifica que el Rafidain Bank en Jordania puede ser utilizado para recibir los fondos en estas cesiones y que AWB será utilizada para el traslado de mercaderías.
Información en manos de los Estados Unidos indica que AWB se encontraba involucrada en un intento de Irak para comprar un sofisticado sistema de misiles Tierra-Aire.
Aproximadamente la suma de $ 43.5 millones se encontraba en el United Arab Emirates (UAE) Bank a fin de ser utilizada como pago parcial de dicho sistema bajo los términos y condiciones del mencionado contrato. Esta compra involucrando mercaderías militares se encuentra prohibida por las Naciones Unidas en su sanción contra Irak.
Una investigación realizada por el U.S. Bureau of Immigration and Customs Enforcement’s office (BICE), en Tampa Florida sobre el tema, reveló que:
— Una cuenta comercial para la AWB fue abierta en el Abu Dhabi National Bank (NBAD) en diciembre de 2000 por un nacional de los Emiratos Arabes Unidos y Hikmat Jarjes Bahnam, un iraquí cuyo pasaporte lo identifica como un funcionario del gobierno iraquí. Ambos fueron nombrados como autorizados para comerciar por la AWB. Tarik Nasser S. Al Obaidi, de nacionalidad iraquí era firmante en esta cuenta.
— Una primera transacción de la cuenta de negocios del NBAD fue una transferencia de $ 7 millones por orden de Hekmat Mazban Ibrahim, quien probablemente es Hikmat Mizban Ibrahim al- Azzawi, en diciembre de 2000. A la brevedad, $ 6.9 millones de dicha cantidad fueron transferidos por orden de al-Azzawi a una segunda cuenta de AWB.
— Desde principios de 2001 a principios del 2002 hubo numerosas transferencias adicionales entre las dos cuentas de AWB, dando como resultado un balance de $ 43.5 millones en una de ellas.
— Documentos obtenidos durante la investigación demuestran que el balance de $ 43.5 millones estaba directamente relacionado con el "contrato N24398" cuyo propósito era completar la venta de un sistema de control por radar de misiles Tierra-Aire para Irak.
Un funcionario del Abu Dhabi National Bank dijo a los investigadores del U.S. BICE que era inusual que las cuentas que contenían los $ 43.5 millones sólo tuvieran personal iraquí como firmantes autorizados para acceder al dinero. El funcionario del banco dijo a los investigadores que el director de la compañía, un ciudadano de los Emiratos Arabes Unidos, no tenía control sobre el dinero depositado y que el gobierno iraquí y sus funcionarios eran los dueños reales de la AWB.
Tarik al-’Ubaydi, un nacional iraquí que anteriormente fuera director del Iraqi Central Bank y en 2001 parte del personal de AWB; y Joseph Girguis, nacional iraquí quien también fuera empleado del Central Bank, actuaron como representantes de Uday Saddam Hussein en Dubai.
198. AL-HUDA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM
(TAMBIEN CONOCIDO COMO AL-HUDA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY; AL-HODA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM; AL-HODA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY),
DIRECCION: Irak
Iraq-based Al-Huda State Company for Religious Tourism (Al-Huda) servia como fachada comercial para el servicio de inteligencia iraquí, una agencia del anterior gobierno iraquí, y que se encontraba controlada por Uday Saddam Hussein, el hijo del anterior presidente iraquí, Saddam Hussein.
AL-Huda mantuvo un monopolio bajo el anterior régimen iraquí sobre la provisión de transporte y otros servicios turísticos a los peregrinos iraníes que visitaban el Shi’ite shrines en la ciudad iraquí de Karbala y Najaf. Informes de prensa sugieren que este lucrativo monopolio enviaba directamente a las arcas del régimen $ 600 más que un paquete turístico estándar de 8 días.
Las estimaciones realizadas en cuanto a los ingresos anuales generados por este comercio varían, con algunas fuentes estimando cifras tan elevadas como los $ 500 millones.
199. AVIATRANS ANSTALT
(TAMBIEN CONOCIDO COMO AVIATRANS ESTABLISHMENT),
DIRECCION: Ruggell, Liechtenstein
Logarcheo S.A. y Aviatrans Anstalt son dos compañías relacionadas que fueron establecidas para administrar los bienes del anterior régimen iraquí y de sus funcionarios de mayor jerarquía. Según se informa la compañía suiza Logarcheo es administradora y dueña de la propiedad conocida en Francia como de Saddam Hussein. Asimismo, según se dice, Aviatrans, una compañía ubicada en Liechtenstein sería la administradora y dueña de un jet Falcon-50 adquirido por el Ministro iraquí de Comunicaciones, con fondos de la Fuerza Aérea iraquí y utilizado para trasladar a los altos funcionarios del Gobierno iraquí.
Khalaf Al-Dulaymi, un director de inversiones del Servicio de Inteligencia iraquí, controlaba Logarcheo y Aviatrans. Para ocultar aún más al verdadero propietario del jet Falcon 50, Hasan Ahmed S. Adnan, un técnico iraquí en aviación, fue inscripto como su dueño. Reconociendo el interés del anterior régimen iraquí en el avión, las autoridades de Liechtenstein cancelaron recientemente la inscripción registral del jet, e iniciaron los procedimientos de liquidación contra su propietario legal, Aviatrans. Las autoridades de Liechtenstein anunciaron su intención de "hacer que esta aeronave esté disponible para la reconstrucción de Irak".
Informes comerciales y el Registro Comercial de Ginebra indican que Al-Dulaymi fue el presidente, administrador y firmante autorizado de la compañía suiza Midco Finance S.A. Informes comerciales indican que también es un director de la Montane Management INC. De acuerdo con informes de prensa, Montane poseyó el 8.4% de la compañía francesa de publicidad Hachette y el 2.5% de Matra, una empresa fabricante de misiles y artículos electrónicos para la defensa (Hachette y Matra fueron posteriormente fusionadas a la empresa francesa Lagardere SCA).
200. LOGARCHEO S.A.
(ANTERIORMENTE CONOCIDO COMO LOGARCHEO AG),
DIRECCION: Chemin du Carmel, 1661 Le Paquier-Montbarry, Suiza Federal Nº: CH-2 17-0-431-423-3 (Suiza)
[Para descripción del caso, ver entidad Nº 199]
201. MIDCO FINANCIAL, S.A.
(TAMBIEN CONOCIDO COMO MIDCO FINANCE, S.A.), Federal Nº CH-660-0-469-982-0 (Suiza)
[Para descripción del caso, ver entidad Nº 199]
202. MONTANA MANAGEMENT, INC.
DIRECCION: Panamá
[Para descripción del caso, ver entidad Nº 199]
203. AL-ARABI TRADING COMPANY
DIRECCIONES: Hai Babil, Lane 11, District 929, Bagdad, Irak; Hai Al-Wahda, Lane 15, Area 902, Office 10, Bagdad, Irak; P.O. Box 2337, Alwiyah, Bagdad, Irak
Al-Arabi es la Sociedad Controlante de un número de compañías involucradas en la obtención de material militar para el régimen iraquí anterior. En 1991, Al-Arabi fue identificada en algunos artículos de prensa como una entidad "Gobierno de Irak", involucrada en conseguir equipo y repuestos para los programas iraquíes de misiles y armas nucleares y biológicas.
Al-Arabi estuvo anteriormente bajo el mando de la Comisión Militar Industrial e Irak alegó haberla liquidado en noviembre de 1993. En ese momento, Al-Arabi era controlada por un área subordinada al Ministerio Militar y de la Industria, llamada Cuerpo Técnico para Proyectos Especiales (TECO o Techcorp).
Al-Arabi es la Sociedad Controlante de otras 12 empresas fantasmas. Al-Arabi posee el 99% de la companía Technology and Development Group Limited, registrada en el Reino Unido, que a su vez es dueña de TMG Engineering Limited. TDG/TMG estuvieron involucradas en la red iraquí de adquisición de armas durante fines de 1980.
204. AL-BASHAIR TRADING COMPANY, LTD
(TAMBIEN CONOCIDO COMO AL-BASHAER TRADING COMPANY, LTD; AL-BASHIR TRADING COMPANY, LTD; AL-BASHA’IR TRADING COMPANY, LTD; AL-BASHAAIR TRADING COMPANY, L TD; AL-BUSHAIR TRADING COMPANY, LTD),
DIRECCION: Sadoon St, Al-Ani Building, first floor, Bagdad, Irak
Informes de prensa e información disponible para el Gobierno de los Estados Unidos, indican que Al-Bashair Trading Company Limited actuó como la mayor empresa fantasma para la adquisición de armas para Irak hasta el comienzo de la "Operación Iraquí Freedom", y se encontraba involucrada en una variedad de esquemas de violación de sanciones y otros actos de corrupción en nombre del régimen anterior. Al-Bashair informaba directamente a la Organización de Industrialización Militar, empresa estatal iraquí responsable de los programas de adquisiciones militares dirigida por el ex Primer Ministro Abd-al-Tawab Mullah Huwaysh. Huwaysh mencionado en la lista establecida por Resolución 1483 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como un funcionario de alto rango del anterior régimen iraquí. Una investigación realizada por Los Angeles Times de fecha 30 de diciembre de 2003, basada en documentos extraídos de las oficinas centrales de Al-Bashair en Bagdad describen una variedad de arreglos que involucran contratos cohechos, documentos de exportación falsificados y lavado de dinero para engañar a los inspectores de Naciones Unidas y entregar, entre otras cosas, componentes de misiles, equipos de vigilancia y cañones para tanques al régimen iraquí anterior. Dicha compañía también ayudó a altos funcionarios del régimen a lavar y ocultar fondos del Gobierno iraquí. Munir Al-Qubaysi, director de Al-Bashair, abandonó Irak antes de la Operación "Libertad", residiendo actualmente en Siria.
205. TRADING AND TRANSPORT SERVICES COMPANY, LTD
DIRECCIONES: Al-Razi Medical Coplex, Jabal Al-Hussein, Ammán, Jordania; P.O. Box 212953, Ammán 11121, Jordania; P.O. Box 910606, Ammán 11191, Jordania.
Trading and Transport Services Company, Ltd fue asociada como una empresa pantalla de Uday Saddam Hussein.
[Para mayor descripción del caso, ver el numeral 82 en la lista de individuos]
206. ALFA COMPANY LIMITED FOR INTERNATIONAL TRADING AND MARKETING
(TAMBIEN CONOCIDO COMO ALFA TRADING COMPANY; ALFA INVESTMENT AND INTERNATIONAL TRADING)
DIRECCION: P.O. Box 910606, Ammán 11191, Jordania.
La Alfa Company Limited for International Trading and Marketing fue dirigida por Nabil Victor Karam.
[Para mayor descripción del caso, ver el numeral 82 en la lista de individuos]
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