Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto SEGURIDAD INTERNACIONAL Resolución 1390/2003 Listado consolidado de personas y entidades identificadas por el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, establecido de c

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Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
SEGURIDAD INTERNACIONAL
Resolución 1390/2003
Listado consolidado de personas y entidades identificadas por el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, establecido de conformidad con la Resolución 1267 (1999).
Bs. As., 20/10/2003
VISTO lo dispuesto por el Decreto Nº 253 del 17 de marzo de 2000, el Decreto Nº 1035 del 15 de agosto de 2001, el Decreto N° 623 del 16 de abril de 2002, la Resolución Ministerial Nº 2973 del 26 de septiembre de 2001, la Resolución Ministerial Nº 3165 del 11 de octubre de 2001, la Resolución Ministerial Nº 3291 del 25 de octubre de 2001, la Resolución Ministerial Nº 3397 del 8 de noviembre de 2001, la Resolución Ministerial Nº 3711 del 11 de diciembre de 2001, la Resolución Ministerial N° 623 del 18 de abril de 2002, la Resolución Ministerial Nº 839 del 23 de mayo de 2002, la Resolución Ministerial Nº 1847 del 7 de octubre de 2002, la Resolución Ministerial Nº 2274 del 29 de noviembre de 2002, la Resolución Ministerial Nº 764 del 14 de abril de 2003 y lo resuelto por el Comité del Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS establecido de conformidad con la Resolución 1267 (1999) de ese Consejo, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 253 del 17 de marzo de 2000 se refiere a la instrumentación de la Resolución 1267 (1999) de fecha 15 de octubre de 1999, adoptada por el Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS.
Que el Decreto Nº 1035 de fecha 15 de agosto de 2001 se refiere a la instrumentación de la Resolución 1333 (2000) del Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS.
Que el Decreto Nº 623 del 16 de abril de 2002 se refiere a la instrumentación de la Resolución 1390 (2002) y prevé que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto dará a conocer a través de resoluciones a publicarse en el Boletín Oficial, las listas de personas y entidades a que se refiere el párrafo 2 de la citada Resolución del Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS.
Que el Comité del Consejo de Seguridad establecido por la Resolución 1267 (1999) aprobó varias enmiendas a la lista de individuos y entidades que pertenecen o están asociados a los talibán y a la organización Al-Qaida, basado en la información provista por Estados miembros, de conformidad con lo expresado en los documentos SCA/2/03(5) del 10 de abril de 2003, SCA/2/03(8) del 25 de abril de 2003, SCA/2/03(9) del 26 de junio de 2003 y SCA/2/ 03(11) del 3 de julio de 2003.
Que el Comité del Consejo de Seguridad establecido por la Resolución 1267 (1999) aprobó la incorporación de DIECIOCHO (18) personas a su listado consolidado, sección Al-Qaida, basado en la información provista por Estados miembros, de conformidad con lo expresado en sus documentos SC/7788 del 11 de junio de 2003 y SCA/2/03(10) del 26 de julio de 2003.
Por ello,
EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
RESUELVE:
Artículo 1° — Dése a conocer, de conformidad con lo previsto en el Decreto Nº 623 de fecha 16 de abril de 2002, el listado consolidado de personas y entidades identificadas por el Comité del Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS, establecido de conformidad con la Resolución 1267 (1999), que como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución, a efectos de la aplicación a las personas y entidades en dicho listado, de lo previsto en el párrafo operativo 8 c) de la Resolución 1333 (2000) y en los párrafos 1 y 2 de la Resolución 1390 (2002) del mismo Consejo, en lo que se refiere a congelar fondos y otros activos financieros, impedir la entrada en el territorio o el tránsito de las personas identificadas e impedir el suministro, la venta o transferencia de armas y materiales conexos de todo tipo, así como asesoramiento técnico, asistencia o adiestramiento relacionado con actividades militares a dichas personas y entidades.
El Anexo I de la presente Resolución sustituye a los Anexos de las Resoluciones Ministeriales Nº 2973 del 26 de septiembre de 2001, Nº 3165 del 11 de octubre de 2001, Nº 3291 del 25 de octubre de 2001, Nº 3397 del 8 de noviembre de 2001, Nº 3711 del 11 de diciembre de 2001, Nº 623 del 18 de abril de 2002, Nº 839 del 23 de mayo de 2002, Nº 1847 del 7 de octubre de 2002, Nº 2274 del 29 de noviembre de 2002 y Nº 764 del 14 de abril de 2003.
Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Rafael A. Bielsa.
ANEXO I
LISTADO DE PERSONAS PERTENECIENTES Y/O ASOCIADAS A LOS TALIBAN.
[/u] 1.- Mullah MOHAMMAD RABBANI, Presidente del Consejo de Gobierno, Presidente del Consejo de Ministros.
2.- Mullah HADJI MOHAMMAD HASSAN, Primer Comisionado del Consejo de Ministros; Gobernador de Kandahar.
3.- Maulavi ABDUL KABIR, Segundo Comisionado del Consejo de Ministros; Gobernador de la Provincia de Nangahar, Principal de la Zona Este.
4.- Mullah MOHAMMED OMAR, Líder de "Los Fieles" (‘Amir ul-Mumineen’), Afganistán.
5.- Mullah MOHAMMAD TAHRE ANWARI, Asuntos Administrativos.
6.- Maulavi SAYYED HAQQAN, Ministro de Asuntos Administrativos.
7.- Maulavi ABDUL LATIF MANSUR, Ministro de Agricultura.
8.- Mullah SHAMS UR-RAHMAN, Viceministro de Agricultura.
9.- Maulavi ATTIQULLAH AKHUND, Viceministro de Agricultura.
10.- Maulavi ABDUL GHAFOOR, Viceministro de Agricultura.
11.- Akhtar MOHAMMAD MANSOUR, Ministro de Transporte y Aviación Civil.
12.- Hadji TAHIS, Viceministro de Aviación Civil.
13.- Mullah MOHAMMAD NAIM, Viceministro de Aviación Civil.
14.- HIDAYATULLAH ABU TURAB, Viceministro de Aviación Civil.
15.- Mullah YAR MOHAMMAD RAHIMI, Ministro de Comunicaciones.
16.- Mullah Haji ALLA DAD TAYEB, Viceministro de Comunicaciones.
17.- Maulavi ABDUL RAZAQ, Ministro de Comercio.
18.- Maulavi FAIZ MOHAMMAD FAIZAN, Viceministro de Comercio.
19.- Maulavi NIK MOHAMMAD, Viceministro de Comercio.
20.- Mullah MATIULLAH, Aduanas de Kabul.
21.- Maulavi DADULLAH AKHUND, Ministro de Construcción.
22.- Mullah Hadji UBAIDULLAH AKHUND, Ministro de Defensa.
23.- Mullah FAZEL M. MAZLOOM, Subdirector de las Fuerzas Armadas.
24.- Mullah BARADAR, Viceministro de Defensa.
25.-Mullah ABDUL RAUF, Comandante del Cuerpo Central (Central Corpus).
26.- Mullah AMIR KHAN MOTAQI, Ministro de Educación.
27.- Mullah MOHAMMAD NASIM HANAFI, Viceministro de Educación.
28.- Maulavi S. AHMED SHAHIDKHEL, Viceministro de Educación.
29.- Mullah ABDUL WASAY AGHAJAN MOTASEM, Ministro de Finanzas.
30.- Mullah AREFULLAH AREF, Viceministro de Finanzas.
31.- Mullah Haji M. AHMADI, Presidente del Banco de Afganistán (Da Afghanistan Bank).
32.- ABDUL WAKIL MUTAWAKIL, Ministro de Relaciones Exteriores.
33.- ABDUL RAHMAN ZAHED, Viceministro de Relaciones Exteriores.
34.- Mullah ABDUL JALIL, Viceministro de Relaciones Exteriores.
35.- Dr. ABDUL SATAR PAKTIS, Departamento de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores.
36.- Maulavi FAIZ, Departamento de Informaciones, Ministerio de Relaciones Exteriores.
37.- SHAMS-US-SAFA AMINZAI, Dirección de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores.
38.- Maulavi ABDUL BAQI, Departamento Consular, Ministerio de Relaciones Exteriores.
39.- M. JAWAZ WAZIRI, Departamento de Naciones Unidas, Ministerio de Relaciones Exteriores.
40.- Maulavi DJALLALOUDDINE HAQANI, Ministro de Asuntos Fronterizos.
41.- Maulavi ABDUL HAKIM MONIB, Viceministro de Asuntos Fronterizos.
42.- Alhaj M. IBRAHIM OMARI, Viceministro de Asuntos Fronterizos.
43.- QARI DIN MOHAMMAD, Ministro de Educación Superior.
44.- Maulavi HAMIDULLAH NOMANI, Oficial de rango Superior en el Ministerio de Educación Superior.
45.- ZABIHULLAH HAMIDI, Viceministro de Educación Superior.
46.- Maulavi ARSALAN RAHMANI, Viceministro de Educación Superior.
47.- Maulavi QUDRATULLAH JAMAL, Ministro de Información.
48.- Mullah ABDUL BAQI, Viceministro de Información y Cultura.
49.- Maulavi ABDUL RAHMAN AHMAD HOTTAK, Viceministro (Cultural) Ministerio de Información y Cultura.
50.- Maulavi RAHIMULLAH ZURMATI, Viceministro (Publicaciones) Ministerio de Información y Cultura.
51.- ABDULHAI MOTMAEN, Departamento de Información y Cultura, Kandahar.
52.- Maulavi MOHAMMAD YAQOUB, Jefe de BIA.
53.- Mullah ABDUL RAZAQ, Ministro del Interior.
54.- Mullah ABDUL SAMAD KHAKSAR, Viceministro (Seguridad) Ministerio del Interior.
55.- MOHAMMAD SHARIF, Viceministro del Interior.
56.- Maulavi NOOR JALAL, Viceministro (Administrativo) Ministerio del Interior.
57.- Maulavi SAED M. AZIM AGHA, Departamento de Visas y Pasaportes.
58.- Mullah NOORUDDIN TURABI, Ministro de Justicia.
59.- Maulavi JALALUDDINE SHINWARI, Viceministro de Justicia.
60.- Alhaj Mullah MOHAMMAD ESSA AKHUND, Ministro de Industria y Minería.
61.- Maulavi SAYEEDUR RAHMAN HAQANI, Viceministro de Industria y Minería.
62.- Mullah ABDUL SALAM ZAIEF, Viceministro de Industria y Minería.
63.- Maulavi MOHAMMAD AZAM ELMI, Viceministro de Industria y Minería.
64.- QARI DIN MOHAMMAD HANIF, Ministro de Planeamiento.
65.- Maulavi EZATULLAH, Viceministro de Planeamiento.
66.- Maulavi M. MUSA HOTTAK, Viceministro de Planeamiento.
67.- Mullah MOHAMMAD ABBAS AKHUND, Ministro de Salud Pública.
68.- SHER ABBAS STANEKZAI, Viceministro de Salud Pública.
69.- Maulavi MOHAMMADULLAH MATI, Ministro de Trabajo Público.
70.- Maulavi ROSTAM NURISTANI, Viceministro de Trabajo Público.
71.- Hadji Molla ATIQULLAH, Viceministro de Trabajo Público.
72.- Maulavi NAJIBULLAH HAQQANI, Viceministro de Trabajo Público.
73.- Maulavi SAYYED GHIASSOUDDINE AGHA, Ministro de Haj y Asuntos Religiosos.
74.- Maulavi MOSLIM HAQQANI, Viceministro de Haj y Asuntos Religiosos.
75.- Maulavi QALAMUDIN MOMAND, Viceministro de Haj.
76.- Maulavi ABDUL RAQIB TAKHARI, Ministro de Repatriación.
77.- RAMATULLAH WAHIDYAR, Viceministro para Mártires y Repatriación.
78.- MOHAMMAD SEDIQ AKHUNDZADA, Viceministro de Mártires y Repatriación.
79.- Maulavi MOHAMMAD WALI, Ministro del Departamento de Prevención del Vicio y Propagación de la Virtud.
80.- Maulavi MOHAMMAD SALIM HAQQANI, Viceministro de Prevención del Vicio y Propagación de la Virtud.
81.- Maulavi SAYED ESMATULLAH ASEM, Viceministro de Prevención del Vicio y Propagación de la Virtud.
82.- QARI AHMADULLA, Ministro de Seguridad (Inteligencia).
83.- Maulavi ABDUL-HAQ WASSEQ, Viceministro de Seguridad (Inteligencia).
84.- Maulavi EHSANULLAH, Viceministro de Seguridad (Inteligencia).
85.- Mullah HABIBULLAH RESHAD, Jefe del Departamento de Investigación.
86.- Mullah AHMED JAN AKHUND, Ministro de Agua y Electricidad.
87.- Ing. MOHAMMAD HOMAYOON, Viceministro de Agua y Electricidad.
88.- Maulavi SAIDUDDINE SAYYED, Viceministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
89.- Maulavi ABDUL JABBAR, Gobernador de la Provincia de Baghlan.
90.- Maulavi NURULLAH NURI, Gobernador de la Provincia de Balkh, principal de la Zona Norte.
91.- MUHAMMAD ISLAM, Gobernador de la Provincia de Bamiyan.
92.- Mullah JANAN, Gobernador de Fariab.
93.- Mullah DOST MOHAMMAD, Gobernador de la Provincia de Ghazni.
94.- Maulavi KHAIR MOHAMMAD KHAIRKHWAH, Gobernador de la Provincia de Herat.
95.- Maulavi ABDUL BARI, Gobernador de la Provincia de Helmand.
96.- Maulavi WALIJAN, Gobernador de la Provincia de Jawzjan.
97.- Mullah M. HASAN RAHMANI, Gobernador de la Provincia de Kandahar.
98.- Mullah MANAN NYAZI, Gobernador de la Provincia de Kabul.
99.- Maulavi A. WAHED SHAFIQ, Vicegobernador de la Provincia de Kabul.
100.- Alhaj Mullah SADUDIN SAYED, Intendente de la Ciudad de Kabul.
101.- Maulavi SHAFIQULLAH MOHAMMADI, Gobernador de la Provincia de Khost.
102.- Maulavi NAZAR MOHAMMAD, Gobernador de la Provincia de Kunduz.
103.- M. ESHAQ, Gobernador de la Provincia de Laghman.
104.- Maulavi ZIA-UR-RAHMAN MADANI, Gobernador de la Provincia de Logar.
105.- Maulavi HAMSUDIN, Gobernador de la Provincia de Wardak (Maidan).
106.- Maulavi A. KABIR, Gobernador de la Provincia de Nangarhar.
107.- Mullah M. RASUL, Gobernador de la Provincia de Nimroz.
108.- Maulavi TAWANA, Gobernador de la Provincia de Paktia.
109.- Mullah M. SHAFIQ, Gobernador de la Provincia de Samangan.
110.- Maulavi AMINULLAH AMIN, Gobernador de la Provincia de Saripul.
111.- Maulavi ABDULHAI SALEK, Gobernador de la Provincia de Urouzgan.
112.- Maulavi AHMAD JAN, Gobernador de la Provincia de Zabol.
113.- NOOR MOHAMMAD SAQIB, Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
114.- Maulavi SANANI, Jefe de Dar-ul-Efta.
115.- Maulavi SAMIULLAH MUAZEN, Comisionado del Alto Tribunal.
116.- Maulavi SHAHABUDDIN DELAWAR, Comisionado del Alto Tribunal.
117.- ABDUL RAHMAN AGHA, Presidente de la Corte de Justicia Militar.
118.- Mullah MUSTASAED, Director de la Academia de Ciencias.
119.- Maulavi ESMATULLAH ASEM, Secretario General de la Sociedad Afgana de la Media Luna Roja.
120.- Maulavi QALAMUDDIN, Jefe del Comité Olímpico.
121.- ABDUL SALAM ZAEEF, Embajador Talibán en Pakistán.
122.- ABDUL HAKIM MUJAHID, Enviado Talibán a las Naciones Unidas.
123.- General RAHMATULLAH SAFI, Representante Talibán en Europa.
124.- Mullah HAMIDULLAH, Jefe de las Líneas Aéreas Ariana Afghan.
125.- Alhaj Mullah SADRUDDIN, Intendente de la Ciudad de Kabul.
126.- AMIR KHAN MUTTAQI, Representante Talibán en UN-led talks.
127.- JAN MOHMMAD MADANI, Encargado de Negocios, Embajada Talibán, Abu Dhabi.
128.- SHAMSALAH KMALZADA, Secretario de Segunda, Embajada Talibán, Abu Dhabi.
129.- AZIZIRAHMAN, Secretario de Tercera, Embajada Talibán, Abu Dhabi.
130.- MAWLAWI ABDUL MANAN, Agregado Comercial, Embajada Talibán, Abu Dhabi.
131.- Malawi ABDUL WAHAB, Encargado de Negocios talibán en Riyadh.
132.- Mullah ABDUL SALAM ZAEEF, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Embajada Talibán, Islamabad.
133.- HABIBULLAH FAUZI, Secretario de Primera/Jefe de Misión Alterno, Embajada Talibán, Islamabad.
134.- MOHAMMAD SOHAIL SHAHEEN, Secretario de Segunda, Embajada Talibán, Islamabad.
135.- MOHAMMAD SARWAR SIDDIQMAL, Secretario de Tercera, Embajada Talibán, Islamabad.
136.- Mullah MOHAMMAD ZAHID, Secretario de Tercera, Embajada Talibán, Islamabad.
137.- General ABDUL QADEER, Agregado Militar, Embajada Talibán, Islamabad.
138.- Maulavi NAZIRULLAH ANAFI, Agregado Comercial, Embajada Talibán, Islamabad.
139.- Maulavi ABDUL GHAFAR QURISHI, Agregado de Repatriación, Embajada Talibán, Islamabad.
140.- MOHAMMAD DAUD, Agregado de Asuntos Administrativos, Embajada Talibán, Islamabad.
141.- Maulavi NAJIBULLAH, Cónsul General, Consulado General Talibán, Peshawar.
142.- QARI ABDUL WALI, Secretario de Primera, Consulado General Talibán, Peshawar.
143.- SYED ALLAMUDDIN, Secretario de Segunda, Consulado General Talibán, Peshawar.
144.- Maulavi AKHTAR MOHAMMAD, Agregado de Educación, Consulado General Talibán, Peshawar.
145.- Alhaj Maulavi MOHAMMAD SADDIQ, Representante Comercial, Consulado General Talibán, Peshawar.
146.- Maulavi RAHAMATULLAH KAKAZADA, Cónsul General, Consulado General Talibán, Karachi.
147.- Mufti MOHAMMAD ALEEM NOORANI, Secretario de Primera, Consulado General Talibán, Karachi.
148.- Haji ABDUL GHAFAR SHENWARY, Secretario de Segunda, Consulado General Talibán, Karachi.
149.- Maulavi GUL AHMAD HAKIMI, Agregado Comercial, Consulado General Talibán, Karachi.
150.- Maulavi ABDULLAH MURAD, Cónsul General, Consulado General Talibán, Quetta.
151.- Maulavi ABDUL HAIY AAZEM, Secretario de Primera, Consulado General Talibán, Quetta.


152.- Maulavi HAMDULLAH, Agregado de Repatriación, Consulado General Talibán, Quetta.


ENTIDADES PERTENECIENTES Y/O ASOCIADAS A LOS TALIBAN
[/u] 1.- DE AFGHANISTAN MOMTAZ BANK
INDIVIDUOS PERTENECIENTES O ASOCIADAS CON LA ORGANIZACION AL-QAIDA
1.- SAIYID ABD AL-MAN
(alias ABDUL MANAN; alias AGHA HAJI; alias AM). Otra información: Pakistán.
2.- YOUSSEF ABDAOUI
Fecha de nacimiento: 4 de junio de 1966; Lugar de nacimiento: Kairouan, Túnez; (alias ABU ABDULLAH; alias ABDELLAH; alias ABDULLAH). Dirección: Piazza Giovane Italia n. 2, Varese, Italia.
3.- ALI ABBAS ABDI
Otra información: Mogadishu, Somalia.
4.- MAJEED ABDUL CHAUDHRY
Fecha de nacimiento 15 de abril de 1939 ó 1938; (alias MAJEED, ABDUL; alias MAJEED CHAUDHRY ABDUL; alias MAJID, ABDUL); Nacionalidad pakistaní.
5.- ABDULLAH AHMED ABDULLAH
Fecha de nacimiento: 1963; Lugar de nacimiento: Egipto; (alias ABU MARIAM; alias AL-MASRI, ABU MOHAMED; alias SALEH); Nacionalidad egipcia. Otra información: Afganistán.
6.- MOHAMAD IQBAL ABDURRAHMAN
Lugar de nacimiento: Tirpas-Selong Village, East Lombok, Indonesia; (alias RAHMAN, MOHAMAD IQBAL; alias A RAHMAN, MOHAMAD IQBAL; alias ABU JIBRIL ABDURRAHMAN; alias FIKIRUDDIN MUQTI; alias FIHIRUDDIN MUQTI; alias ABU JIBRIL); Nacionalidad indonesa.
7.- IBRAHIM ALI MUHAMMAD ABU BAKR
(alias AL-LIBI, ABD AL-MUHSIN). Otra información: Miembro de Afghan Support Committee (ASC) y Revival of Islamic Heritage Society (RIHS).
8.- AMIN MUHAMMAD AH HAQ
Fecha de nacimiento: 1960; Lugar de nacimiento: Provincia de Nangahar, Afganistán; (alias ALHAQ, AMIN; alias AMIN, MUHAMMAD; alias DR. AMIN; alias UL-HAQ, DR. AMIN); Nacionalidad Afgana.Otra información: Coordinador de Seguridad para UBL.
9.- MUSTAFA MUHAMMAD AHMAD
Lugar de nacimiento: Egipto; (alias SHAYKH SAI´ID).
10.- MOHAMED AMINE AKLI
Fecha de nacimiento: 30 de marzo de 1972; Lugar de nacimiento: Abordj El Kiffani, Argelia; (alias AKLI AMINE MOHAMED; alias KILLECH SHAMIR; alias KALI SAMI; alias ELIAS); sin domicilio permanente en Italia.
11.- MOHAMMAD HAMDI SADIQ AL-AHDAL
(alias AL-HAMATI, MUHAMMAD; alias AL MAKKI, ABU ASIM). Otra información: Yemen.
12.- KHALID AL-FAWAZ
Fecha de nacimiento: 25 de agosto de 1962; (alias AL-FAUWAZ, KHALED; alias ALFAUWAZ, KHALED A.; alias AL-FAWWAZ, KHALID; alias AL FAWWAZ, KHALIK; alias ALFAWWAZ, KHALED; alias AL FAWWAZ, KHALED); Dirección: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, Londres NW2 7BR, Reino Unido.
13.- AHMED MOHAMMED HAMED ALI
Fecha de nacimiento: 1965; Lugar de nacimiento: Egipto; (alias ABDUREHMAN, AHMED MOHAMMED; alias AHMED HAMED; alias ALI, AHMED MOHAMMED; alias ALI, HAMED; alias HEMED, AHMED; alias SHIEB, AHMED; alias ABU FATIMA; alias ABU ISLAM; alias ABU KHADIIJAH; alias AHMED "EL EGIPCIO"; alias AHMED, AHMED; alias AL-MASRI, AHMAD; alias AL-SURIR, ABU ISLAM; alias SHUAIB): Nacionalidad egipcia. Otra información: Afganistán.
14.- JIM´ALE AHMED NUR ALI
(alias JIMALE, AHMED ALI; alias JIM´ALE, AHMAD NUR ALI; alias JUMALE, AHMED NUR; alias JUMALI, AHMED ALI); Dirección: P.O.Box 3312, Dubai, Emiratos Arabes Unidos. Otra información: Mogadishu, Somalia.
15.- ABD AL-HADI AL-IRAQI
(alias ABDAL AL-HADI AL-IRAQI; alias ABU ABDALLAH).
16.- SAQAR AL-JADAWI
Fecha de nacimiento: 1965; Nacionalidad probable yemení y saudí. Otra información: Ayudante de UBL.
17.- ABU BAKR AL-JAZIRI
Nacionalidad argelina; Dirección: Peshawar, Pakistán. Otra información: Miembro de Afghan Support Committee (ASC).
18.- AHMAD SA’ID AL-KADR
Fecha de nacimiento: 1 de marzo de 1948; Lugar de nacimiento: El Cairo, Egipto; (alias AL-KANADI, ABU ABD AL-RAHMAN); Nacionalidad canadiense y probablemente egipcia.
19.- IBN AL-SHAYKH AL-LIBI
20.- YASIN AL-QADI
(alias KADI, SHAYKH YASSIN ABDULLAH; alias KAHDI, YASIN). Otra información: Jeddah, Arabia Saudita.
21.- NAZIH ABDUL HAMED AL-RAGHIE
Fecha de nacimiento: 30 de marzo de 1964 (Alternativa: 14 de mayo de 1964); Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia; (alias ANAS AL-LIBY; alias AL-LIBI, ANAS; alias AL-RAGHIE, NAZIH; alias AL-SABAI, ANAS); Nacionalidad libia. Otra información: Afganistán.
22.- TARIQ ANWAR AHMAD AL-SAYYID
Fecha de nacimiento: 15 de marzo 1963; Lugar de nacimiento: Alejandría, Egipto; (alias HAMDI AHMAD FARAG; alias AMR AL-FATIH FATHI).
23.- SA’D AL-SHARIF
Fecha de nacimiento: 1969; Lugar de nacimiento: Arabia Saudita. Otra información: Cuñado y colaborador cercano de UBL, conocido como Jefe de la organización financiera de UBL.
24.- MAHFOUZ OULD AL-WALID
Fecha de nacimiento: 1 de enero de 1975; (alias ABU HAFS "EL MAURITANO"; alias KHALID ALSHANQITI; alias MAFOUZ WALAD AL-WALID; alias MAHAMEDOU OUID SLAHI).
25.- AIMAN MUHAMMAD RABI AL-ZAWAHIRI
Fecha de nacimiento: 19 de junio de 1951; Lugar de nacimiento: Giza, Egipto; (alias AYMAN ALZAWAHARI; alias AHMED FUAD SALIM); Nacionalidad probable egipcia; Pasaporte Nº 1084010 (Egipto); Pasaporte alternativo Nº 19820215. Otra información: Líder militar y de operaciones del Grupo Jihad. Antiguo Jefe del Movimiento Islámico Egipcio Jihad, actualmente, estrecho colaborador de UBL.
26.- MEHREZ AMDOUNI
Fecha de nacimiento: 18 de diciembre de 1969; Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez; (alias FABIO FUSCO; alias MOHAMED HASSAN; alias ABU THALE); sin domicilio permanente en Italia.
27.- MUHAMMAD ATIF
Fecha de nacimiento: 1956; Fecha de nacimiento alternativa: 1951 ó 1944; Lugar de nacimiento: Alejandría, Egipto. (alías SUBHI ABU SITTA; alias SHEIK TAYSIR ABDULLAH; alias MOHAMED ATEF; alias ABU HAFS AL MASRI; alias ABU HAFS AL MASRI EL KHABIR; alias TAYSIR); Nacionalidad probable egipcia. Otra información: Lugarteniente principal de UBL.
28.- MUHSIN MUSA MATWALLI ATWAH
Fecha de nacimiento: 19 de junio de 1964; Lugar de nacimiento: Egipto; ( alias AL-MUHAJIR, ABDUL RAHMAN; alias AL-NAMER, MOHAMMED K.A.; alias ABDEL RAHMAN; alias ABDUL RAHMAN); Nacionalidad egipcia. Otra información: Afganistán.
29.- CHIHEB BEN MOHAMED AYARI
Fecha de nacimiento: 9 de diciembre de 1965; Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez; (alias HICHEM ABU HCHEM); Dirección: Via di Saliceto n. 51/9, Bolonia, Italia.
30.- MONDHER BAAZAOUI
Fecha de nacimiento: 18 de marzo de 1967; Lugar de nacimiento: Kairouan, Túnez; (alias HAMZA); Dirección: Via di Saliceto n. 51/9, Bolonia, Italia.
31.- SAID BAHAJI
Fecha de nacimiento: 15 de julio de 1975; Lugar de nacimiento: Haselürine, Baja Sajonia, Alemania; Nacionalidad alemana; Pasaporte provisional alemán Nº 28642163, emitido en la ciudad de Hamburgo; Dirección: anteriormente residía en Bunatwiete 23, 21073 Hamburgo, Alemania.
32.- MAHMOOD SULTAN BASHIR-UD-DIN
Fecha de nacimiento alternativa: 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 ó 1945; (alias MAHMOOD, SULTAN BASHIRUDDIN; alias MEHMOOD, DR. BASHIR UDDIN; alias MEKMUD, SULTAN BAISHIRUDDIN); Nacionalidad pakistaní; Dirección: Calle 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistán.
33.- AOUADI MOHAMED BEN BELGACEM BEN ABDALLAH
Fecha de nacimiento: 11 de diciembre de 1974; Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez; (alias AOUADI, MOHAMED BEN BELKACEM); Nacionalidad: tunecina; Pasaporte Nº L 191609 emitido el 28 de febrero de 1996; Identificación Nacional Nº 04643632 emitido el 18 de junio de 1999; Dirección: Via A. Masina n. 7, Milán, Italia; Otra dirección: Via Dopini Nº 3, Gallarati, Italia; Otra información: Código Fiscal Italiano: DAOMMD74T11Z352Z. El nombre de su madre es Bent Ahmed Ourida.
34.- CHARAABI TAREK BEN BECHIR BEN AMARA
Fecha de nacimiento: 31 de marzo de 1970; Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez; (alias SHARAABI, TAREK; alias HAROUN; alias FRANK); Nacionalidad tunecina; Pasaporte Nº L 579603 emitido en Milán el 19 de noviembre de 1997; Identificación Nacional Nº 007-99090; Dirección: Viale Bligny n. 42, Milán, Italia; Otra información: Código Fiscal Italiano: CHRTRK70C31Z352U. El nombre de su madre es Charaabi Hedia.
35.- LASED BEN HENI
Fecha de nacimiento: 5 de febrero de 1969; Lugar de nacimiento: Libia.
36.- AYADI SHAFIQ BEN MOHAMED BEN MOHAMED
Fecha de nacimiento: 21 de marzo de 1963; Lugar de nacimiento: Sfax, Túnez; (alias BIN MUHAMMAD, AYADI CHAFIQ; alias AYADI CHAFIK, BEN MUHAMMAD; alias AIADI, BEN MUHAMMAD; alias AIADY, BEN MUHAMMAD; alias AYADI SHAFIG BEN MOHAMED; alias BEN MOHAMED, AYADI CHAFIG; alias ABOU EL BARAA); Nacionalidad tunecina, bosnia y austríaca; Pasaporte Nº E 423362 emitido en Islamabad el 15 de mayo de 1988; Identificación Nacional Nº 1292931; Dirección: Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munich, Alemania; Dirección alternativa: 129 Park Road, NW8, Londres, Inglaterra; Dirección alternativa: 28 Chausse Di Lille, Moscron, Bélgica; Dirección alternativa: Darvingasse 1/2/58-60, Viena, Austria. Otra información: Túnez. Está en Irlanda. El nombre de su madre es Medina Abid.
37.- BOUCHOUCHA MOKHTAR BEN MOHAMED BEN MOKHTAR
Fecha de nacimiento: 13 de octubre de 1969; Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez; (alias BUSHUSHA, MOKHTAR); Nacionalidad tunecina; Pasaporte Nº K/754050 emitido el 26 de mayo de 1999; Identificación Nacional Nº 04756904 emitido el 14 de septiembre de 1987; Dirección: Via Milano n. 38, Spinadesco (CR), Italia; Otra información: Código Fiscal Italiano: BCHMHT69R13Z352T. El nombre de su madre es Bannour Hedia.
38.- ESSID SAMI BEN KHEMAIS BEN SALAH
Fecha de nacimiento: 10 de febrero de 1968; Lugar de nacimiento: Menzel Jemil Bizerte, Túnez; (alias OMAR EL MOUHAJER; alias SABER); Nacionalidad tunecina; Pasaporte Nº K/929139 emitido el 14 de febrero de 1995; Identificación Nacional Nº 00319547 emitido el 8 de diciembre de 1994; Dirección: Via Dubini n. 3; Gallarate (VA), Italia; Otra información: Código Fiscal Italiano: SSDSBN68B10Z352F. El nombre de su madre es Saidani Beya.
39.- ADEL BEN SOLTANE
Fecha de nacimiento: 14 de julio de 1970; Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez; Dirección: Via Latisana n. 6, Milán, Italia. Otra información: Código fiscal italiano: BNSDLA70L14Z352B.
40.- NABIL BENATTIA
Fecha de nacimiento: 11 de mayo de 1966; Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez.
41.- USAMA MUHAMMED AWAD BIN LADEN
Fecha de nacimiento: 30 de julio de 1957; Fecha de nacimiento alternativa: 28 de julio de 1957; Lugar de nacimiento: Jeddah, Arabia Saudita; Lugar de nacimiento alternativo: Yemen; (alias USAMA BIN LADEN; alias USAMA BIN MUHAMMED BIN AWAD, OSAMA BIN LADEN; alias ABU ABDALLAH ABD AL-HAKIM); Nacionalidad saudí (revocada), actualmente de nacionalidad afgana.
42.- BILAL BIN MARWAN
Fecha de Nacimiento: 1947. Otra información: Lugarteniente principal de UBL.
43.- RAMZI MOHAMED ABDULLAH BINALSHIBH
Fecha de nacimiento: 1 de mayo de 1972; Fecha de nacimiento alternativa: 16 de septiembre de 1973; Lugar de nacimiento: Hadramawt, Yemen; Lugar de nacimiento alternativo: Khartoum, Sudán; (alias BINALSHEIDAH, RAMZI MOHAMED ABDULLAH; alias BIN AL SHIBH, RAMZI; alias OMAR, RAMZI MOHAMED ABDELLAH); Nacionalidad yemenita y/o sudanesa; Pasaporte Nº 00085243 emitido el 12 de noviembre de 1997 en Sanaa, Yemen.
44.- YASSINE CHEKKOURI
Fecha de nacimiento: 6 de octubre de 1966; Lugar de nacimiento: Safi, Marruecos.
45.- AWEYS HASSAN DAHIR
Fecha de nacimiento: 1935; (alias ALI, SHEIKH HASSAN DAHIR AWEYS; alias AWES, SHAYKH HASSAN DAHIR); Nacionalidad somalí.
46.- MAMOUN DARKAZANLI
Fecha de nacimiento: 4 de agosto de 1958; Lugar de nacimiento: Damasco, Siria; (alias ABU ILYAS; alias ABU ILYAS AL SURI; alias ABU LUZ); Nacionalidad siria y alemana; Pasaporte Nº 1310636262 (alemán) expira el 29 de octubre de 2005; Documento de Identidad alemán Nº 1312072688 expira el 20 de agosto de 2011; Dirección: Uhlenhorster Weg 34, Hamburgo, 22085 Alemania.
47.- LIONEL DUMONT
Fecha de nacimiento: 21 de enero de 1971; Lugar de nacimiento: Roubaix, Francia; (alias JACQUES BROUGERE; alias BILAL; alias HAMZA); sin domicilio permanente en Italia.
48.- MOUNIR EL MOTASSADEQ
Fecha de nacimiento: 3 de abril de 1974; Lugar de nacimiento: Marrakesh, Marruecos; Nacionalidad marroquí; Pasaporte Nº H 236483 emitido el 24 de octubre de 2000 por la Embajada de Marruecos en Berlín; Dirección: Göschenstrasse 13, 21073 Hamburgo.
49.- ABDELKADER MAHMOUD ES SAYED
Fecha de nacimiento: 26 de diciembre de 1962; Lugar de nacimiento: Egipto; (alias ES SAYED, KADER); Dirección: Via del Fosso di Centocelle n. 66, Roma, Italia. Código Fiscal Italiano: SSYBLK62T26Z336L.
50.- MOUSSA BEN AMOR ESSAADI
Fecha de nacimiento: 4 de diciembre de 1964; Lugar de nacimiento: Tabarka, Túnez; (alias DAH DAH; alias ABDELRAHMMAN; alias BECHIR); Dirección: Via Milano n. 108, Brescia, Italia.
51.- ZAKARYA ESSABAR
Fecha de nacimiento: 13 de abril de 1977; Lugar de nacimiento: Essaouria, Marruecos; Nacionalidad marroquí; Pasaporte Nº M 271351 emitido el 24 de octubre de 2000 por la Embajada de Marruecos en Berlín; Dirección: Residente registrado en Dortmunderstrasse 38, 22419 Hamburgo, Alemania. Otra información: E 189935.
52.- MUSTAFA MOHAMED FADHIL
Fecha de nacimiento: 23 de junio de 1976, Lugar de nacimiento: El Cairo, Egipto; (alias AL MASRI, ABD AL WAKIL; alias ALI, HASSAN; alias ANIS, ABU; alias ELBISHY, MOUSTAFA ALI; alias FADHIL, MUSTAFA MUHAMAD; alias FAZUL, MUSTAFA; alias MOHAMMED, MUSTAFA; alias AL-NUBI, ABU; alias HUSSEIN; alias JIHAD, ABU; alias KHALID; alias MAN, NU; alias YUSSRR, ABU); Nacionalidad egipcia o keniata; Identificación keniata Nº 12773667 Serie Nº 201735161.
53.- RACHID FETTAR
Fecha de nacimiento: 16 de abril de 1969; Lugar de nacimiento: Boulogin, Argelia; (alias AMINE DEL BELGIO; alias DJAFFAR)
54.- AHMED KHALFAN GHAILANI
Fecha de nacimiento: 14 de marzo de 1974; Fechas de nacimiento alternativas: 13 de abril de 1974; 14 de abril de 1974; 1 de agosto de 1970; Lugar de nacimiento: Zanzibar, Tanzania; (alias AHMAD ABU BAKR; alias AHMED, ABUBAKAR; alias AHMED, ABUBAKAR K.; alias AHMED, ABUBAKAR KHALFAN; alias AHMED, ABUBAKARY K.; alias AHMED, AHMED KHALFAN; alias ALI, AHMED KHALFAN; alias GHAILANI, ABUBAKARY KHALFAN AHMED; alias GHAILANI, AHMED; alias GHILANI, AHMAD KHALAFAN; alias HUSSEIN, MAHAFUDH ABUBAKAR AHMED ABDALLAH; alias KHALFAN, AHMED; alias MOHAMMED SHARIFF OMAR; alias AHMED EL TANZANIO; alias FOOPIE; alias FUPI; alias AHMED, A.; alias AL TANZANI, AHMAD; alias BAKR, ABU; alias KHABAR, ABU;); Nacionalidad tanzania.
55.- BRAHIM BEN HEDILI HAMAMI
Fecha de nacimiento: 20 de noviembre de 1971; Lugar de nacimiento: Goubellat, Túnez; Dirección: Via de’ Carracci n.15, Casalecchio di Reno, Bolonia, Italia.
56.- NASR FAHMI NASR HASANAYN
(alias MOHAMMAD SALAH)
57.- GULBUDDIN HEKMATYAR
Fecha de nacimiento: 1º de agosto de 1949; Lugar de nacimiento: Provincia de Konduz, Afganistán; (alias GULABUDIN HEKMATYAR; alias GOLBODDIN HIKMETYAR; alias GULBUDDIN KHEKMATIYAR; alias GULBUDDIN HEKMATIAR; alias GULBUDDIN HEKHMARTYAR; alias GULBUDIN HEKMETYAR).
58.- RI´AD (RAED) MUHAMMAD HASAN MUHAMMAD HIJAZI
Fecha de nacimiento: 30 de diciembre de 1968; Lugar de nacimiento: California, Estados Unidos; (alias HIJAZI, RAED M.; alias AL-HAWEN, ABU-AHMAD; alias AL-SHAHID, ABU-AHMAD; alias ALMAGHRIBI, RASHID "EL MARROQUI"; alias AL-AMRIKI, ABU-AHMAD "EL AMERICANO"); Nacionalidad jordana; Identificación nacional SSN 548-91-5411; Identificación nacional Nº 9681029476. Otra información: Jordania. Originalmente de Ramlah; Dirección de residencia en Jordania: al-Shumaysani (Sheisani) (área de Amman), detrás del complejo de la Unión de Mercados.
59.- ALI GHALEB HIMMAT
Fecha de nacimiento: 16 de junio de 1938; Lugar de nacimiento: Damasco, Siria; Nacionalidad suiza; Dirección: Via Posero 2, CH-6911 Campione d´Italia, Italia.
60.- ARMAND ALBERT FRIEDRICH HUBER
Fecha de nacimiento: 1927; (alias HUBER, AHMED); Nacionalidad suiza; Dirección: Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Berna, Suiza.
61.- ZAYN AL-ABIDIN MUHAMMAD HUSAYN
Fecha de nacimiento: 12 de marzo de 1971; Lugar de nacimiento: Riyadh, Arabia Saudita; (alias ABU ZUBAIDA; alias ABD AL-HADI AL-WAHAB; alias ZAIN AL-ABIDIN MUHAHHAD HUSAIN; alias ZAIN AL-ABIDIN MUHAHHAD HUSAIN; alias ABU ZUBAYDAH; alias TARIQ). Probablemente de nacionalidad saudí y palestina. Pasaporte egipcio Nº 484824 emitido el 18 de enero de 1984 en la Embajada de Egipto en Riyadh. Otra información: Colaborador cercano de UBL a cargo de la realización de viajes terroristas.
62.- NASREDDIN AHMED IDRIS
Fecha de nacimiento: 22 de noviembre de 1929; Lugar de nacimiento: Adi Ugri, Etiopía (ahora Eritrea); (alias NASREDDIN, AHMAD I.; alias NASREDDIN, HADJ AHMED; alias NASREDDINE, AHMED IDRISS; alias AHMED IDRIS NASREDDIN); Nacionalidad italiana; Documento de Identidad italiano Nº AG 2028062 expira 9 de julio de 2005; Documento de Identidad extranjero Nº K 5249; Dirección: Corso Sempione 69, 20149 Milán, Italia; Otras direcciones: Piazzale Biancamano, Milán, Italia; Rue de Cap Spartel, Tánger, Marruecos; Nº 10, Rmilat, Villa Nasreddin en Tánger, Marruecos. Otra información: Código Fiscal Italiano: NSRDRS29S22Z315Y. El Sr. Nasreddin dejo su residencia en 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Suiza en 1994 para mudarse a Marruecos.
63.- NURJAMAN RIDUAN ISAMUDDIN
Fecha de nacimiento: 4 de abril de 1964; Lugar de nacimiento: Cianjur, Java Occidental, Indonesia; (alias HAMBALI; alias NURJAMAN; alias ISOMUDDIN, NURJAMAN RIDUAN); Nacionalidad indonesa. Otra información: Nacido Encep Nurjaman.
64.- KHALIL JARRAYA
Fecha de nacimiento: 8 de febrero de 1969; Lugar de nacimiento: Sfax, Túnez; (alias KHALIL YARRAYA; alias BEN NARVAN ABDEL AZIZ; alias AMRO; alias OMAR; alias AMROU; alias AMR); Dirección: Via Belliaria n. 10, Bolonia, Italia; Otra dirección: Via Lazio n. 3, Bolonia, Italia. Otra información: también ha sido identificado como ABDEL AZIZ BEN NARVAN, nacido el 15 de agosto de 1970, en Sereka, ex Yugoslavia.
65.- MOUNIR BEN HABIB JARRAYA
Fecha de nacimiento: 25 de octubre de 1963; Lugar de nacimiento: Sfax, Túnez; (alias YARRAYA); Dirección: Via Mirasole n. 11, Bolonia, Italia; Otra dirección: Via Ariosto n. 8, Casalecchio di Reno, Bolonia, Italia.
66.- RIADH JELASSI
Fecha de nacimiento: 15 de diciembre de 1970; Lugar de nacimiento: Túnez.
67.- FAOUZI JENDOUBI
Fecha de nacimiento: 30 de enero de 1966; Lugar de nacimiento: Beja, Túnez; (alias SAID; alias SAMIR); Dirección: Via Agucchi n. 250, Bolonia, Italia; Otra dirección: Via di Saliceto n. 51/9, Bolonia, Italia.
68.- WA’EL HAMZA JULAIDAN
Fecha de nacimiento: 22 de enero de 1958; Lugar de nacimiento: Al-Madinah, Arabia Saudita; (alias WA’IL HAMZA JULAIDAN; alias WA’EL HAMZA JALAIDAN; alias WA’IL HAMZA JALAIDAN; alias WA’EL HAMZA JALADIN; alias WA’IL HAMZA JALADIN; alias ABU AL-HASAN AL MADANI); Pasaporte saudí Nº: A-992535.
69.- ABDULLAHI HUSSEIN KAHIE
Otra información: Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia.
70.- MEHDI KAMMOUN
Fecha de nacimiento: 3 de abril de 1968; Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez; Dirección: Via Masina n. 7, Milán, Italia; Otra información: código fiscal italiano KMMMHD68DO3Z352N.
71.- SAMIR KISHK
Fecha de nacimiento: 14 de mayo de 1955; Lugar de nacimiento: Gharbia, Egipto.
72.- MUFTI RASHID AHMAD LADEHYANOY
(alias LUDHIANVI, MUFTI RASHID AHMAD; alias ARMAD, MUFTI RASHEED; alias WADEHYANOY, MUFTI RASHID AHMAD). Otra información: Karachi, Pakistán.
73.- TAREK BEN HABIB MAAROUFI
Fecha de nacimiento: 23 de noviembre de 1965; Lugar de nacimiento: Ghardimaou, Túnez.
74.- ABDULLKADIR HUSSEIN MAHAMUD
Otra información: Florencia, Italia.
75.- UTHMAN OMAR MAHMOUD
Fecha de nacimiento: 30 de diciembre de 1960; Fecha de nacimiento alternativa: 13 de diciembre de 1960; (alias UTHMAN, AL-SAMMAN; alias UTHMAN, UMAR; alias AL-FILISTINI, ABU QATADA; alias TAKFIRI, ABU UMR; alias ABU UMAR, ABU OMAR; alias UMAR, ABU UMAR; alias ABU ISMAIL). Otra información: Londres, Inglaterra.
76.- FETHI BEN REBAI MNASRI
Fecha de nacimiento: 6 de marzo de 1969; Lugar de nacimiento: Nefza, Túnez; (alias FETHI ALIC; alias AMOR; alias OMAR ABU); Dirección: Via Toscana n. 46, Bolonia, Italia; Otra dirección: Via di Saliceto n. 51/9, Bolonia, Italia.
77.- MANSOUR MOHAMED
Fecha de nacimiento: 30 de agosto de 1928; Lugar de nacimiento: Egipto o Emiratos Arabes Unidos. (alias AL-MANSOUR, DR. MOHAMED); Nacionalidad suiza: Dirección: Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH Suiza. Otra información: Zurich, Suiza.
78.- ZIA MOHAMMAD
(alias ZIA, AHMAD); Dirección: C/O Ahmed Shah C/O Painda Mohammad Al-Karim Set, Peshawar, Pakistán; C/O Alam General Store Shop 17, Awami Market, Peshawar, Pakistán; C/O Zahir Shah S/.
79.- FAZUL ABDULLAH MOHAMMED
Fecha de nacimiento: 25 de agosto de 1972; Otras fechas de nacimiento probables: 25 de diciembre de 1974; 25 de febrero de 1974; Lugar de nacimiento: Moroni, Islas Comores; (alias ABDALLA, FAZUL; alias ADBALLAH, FAZUL; alias ALI, FADEL ABDALLAH MOHAMMED; alias FAZUL, ABDALLA; alias FAZUL, ABDALLAH; alias FAZUL, ABDALLAH MOHAMMED; alias FAZUL, HAROON; alias FAZUL, HARUN; alias HAROUN, FADHIL; alias MOHAMMED, FAZUL; alias MOHAMMED, FAZUL ABDILAHI; alias MOHAMMED, FOUAD; alias MUHAMAD, FADIL ABDALLAH; alias AISHA, ABU; alias AL SUDANI, ABU SEIF; alias HAROON; alias HARUN; alias LUQMAN, ABU); Nacionalidad comora o keniata.
80.- MOSTAFA KAMEL MOSTAFA
Fecha de nacimiento: 15 de abril de 1958; (alias MUSTAFA KAMEL MUSTAFA; alias ADAM RAMSEY EAMAN; alias ABU HAMZA AL-MASRI; alias AL-MARSI, ABU HAMZA; alias ALMISRI, ABU HAMZA); Dirección: 9 Alboume Road, Shepherds Bush, Londres W12 OLW, Reino Unido; Dirección Alternativa: 8 Adie Road, Hammersmith, Londres W6 OPW, Reino Unido.
81- FAHID MOHAMMED ALLY MSALAM
Fecha de nacimiento: 19 de febrero de 1976; Lugar de nacimiento: Mombasa, Kenia; (alias ALLY, FAHID MOHAMMED; alias MSALAM, FAHAD ALLY; alias MSALAM, FAHID MOHAMMED ALI; alias MSALAM, MOHAMMED ALLY; alias MUSALAAM, FAHID MOHAMMED ALI; alias SALEM, FAHID MUHAMAD ALI; alias AL-KINI, USAMA); Nacionalidad keniata.
82.- NADA YOUSSEF MUSTAFA
Fecha de nacimiento: 17 de mayo de 1931; Fecha de nacimiento alternativa: 17 de mayo de 1937; Lugar de nacimiento: Alejandría, Egipto; (alias NADA, YOUSSEF; alias NADA, YOUSSEF M.); Documento de Identidad italiano Nº AE 1111288 expira 21 de marzo de 2005; Dirección: Via Arogno 32, 6911 Campione d´Italia, Italia; Otras direcciones: Via Per Arogno 32, CH-6911 Campione d´Italia, Italia; Via Riasc 4, CH-6911 Campione d´Italia, Italia.
83.- ABDELGHANI MZOUDI
Fecha de nacimiento: 6 de diciembre de 1972; Lugar de nacimiento: Marrakesh, Marruecos; (alias ABDELGHANI MAZWATI; alias ABDELGHANI MAZUTI); Pasaporte marroquí Nº F 879567 emitido el 29 de abril de 1992 en Marrakesh, Marruecos, expira 28 de abril de 1997, renovado hasta el 28 de febrero de 2002; Otro Pasaporte marroquí Nº M 271392 emitido el 4 de diciembre de 2000 por el Cosulado marroquí en Berlín, Alemania; Documento Nacional de Identidad marroquí Nº E 427689 emitido el 20 de marzo de 2001 por el Consulado General en Dusseldorf, Alemania; Dirección: actualmente (junio 2003) bajo custodia en Alemania.
84.- NAJIB OUAZ
Fecha de nacimiento: 12 de abril de 1060; Lugar de nacimiento: Hekaima, Túnez; Dirección: Vicolo dei Prati n. 2/2, Bolonia, Italia.
85.- AHMED HOSNI RARRBO
Fecha de nacimiento: 12 de septiembre de 1964; Lugar de nacimiento: Bologhine, Argelia; (alias ABDALLAH; alias ABDULLAH); sin domicilio permanente en Italia.
86.- ABDELHALIM REMADNA
Fecha de nacimiento: 2 de abril de 1966; Lugar de nacimiento: Bistra, Argelia.
87.- NEDAL SALEH
Fecha de nacimiento: 1 de marzo de 1970; Lugar de nacimiento: Taiz, Yemen; (alias HITEM); Dirección: Via Milano n. 105, Casal di Principe, Caserta, Italia; Otra dirección: Via di Saliceto n. 51/9, Bolonia, Italia.
88.- NABIL ABDUL SALAM SAYADI
Fecha de nacimiento: 1 de enero de 1966; Lugar de nacimiento: El Hadid, Trípoli, Líbano; (alias ABU ZEINAB); Nacionalidad belga desde el 18 de septiembre de 2001. Otra información: Esposo de Patricia Vinck, casados el 29 de mayo de 1992 en Peshawar, Pakistán.
89.- SAYF-AL ADL
Fecha de nacimiento: 1963; Lugar de nacimiento: Egipto; (alias SAIF AL-´ADIL); Probablemente de nacionalidad egipcia. Otra información: Responsable por la seguridad de UBL.
90.- AHMED SALIM SWEDAN SHEIKH
Fecha de nacimiento: 9 de abril de 1969; Fecha de nacimiento alternativa: 9 de abril de 1960; Lugar de nacimiento: Mombasa, Kenia; (alias ALLY, AHMED; alias SUWEIDAN, SHEIKH AHMAD SALEM; alias SWEDAN, SHEIKH; alias SWEDAN, SHEIKH AHMED SALEM; alias AHMED EL ALTO; alias BAHAMAD; alias BAHAMAD, SHEIK; alias BAHAMADI, SHEIKH); Nacionalidad keniata.
91.- THIRWAT SALAH SHIHATA
Fecha de nacimiento: 29 de junio de 1960: Lugar de nacimiento: Egipto; (alias TARWAT SALAH ABDALLAH; alias SALAH SHIHATA THIRWAT; alias SHAHATA THIRWAT).
92.- MANSOUR THAER
Fecha de nacimiento: 21 de marzo de 1974; Lugar de nacimiento: Bagdad, Irak.
93.- LAZHAR BEN MOHAMMED TLILI
Fecha de nacimiento: 26 de marzo de 1969; Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez; Dirección: Via Carlo Porta n. 97, Legnano, Italia. Otra información: Código fiscal italiano: TLLLHR69C26Z352G.
94.- YULDASHEV TOHIR
(alias YULDASHEV, TAKHIR). Otra información: Uzbekistán.
95.- MOHAMMED TUFAIL (alias TUFAIL, S. M.; alias TUFFAIL, SHEIK MOHAMMED); Nacionalidad pakistaní.
96.- AWEYS DAHIR UBEIDULLAHI
Dirección: Via Cipriano Facchinetti 84, Roma, Italia.
97.- PATRICIA ROSA VINCK
Fecha de nacimiento: 4 de enero de 1965; Lugar de nacimiento: Berchern, Antwerp; (alias SOURAYA P. VINCK); Nacionalidad belga. Otra información: Esposa de Nabil Sayadi.
98.- HABIB WADDANI
Fecha de nacimiento: 10 de junio de 1970; Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez; Dirección: Via unica Borighero n. 1, San Donato M.se (MI), Italia. Otra información: Código fiscal italiano: WDDHBB70H10Z352O.
99.- ZELIMKHAN AHMEDOVICH YANDARBIEV
Fecha de nacimiento: 12 de septiembre de 1952; Lugar de nacimiento: Vydriha, región oriental de Kazajstán, ex Unión Soviética; (alias ABDUL-MUSLIMOVICH); Nacionalidad rusa; Pasaporte ruso 43 Nº 1600453; Dirección anterior: Derzhavina str. 281-59, Grozny, República Chechena, Federación Rusa.
100.- ABDUL RAHMAN YASIN
Fecha de nacimiento: 10 de abril de 1960; Lugar de nacimiento: Bloomington, Indiana, Estados Unidos; (alias TAHA, ABDUL RAHMAN S.; alias TAHER, ABDUL RAHMAN S.; alias YASIN, ABDUL RAHMAN SAID; alias YASIN, ABOUD); Nacionalidad estadounidense; Pasaporte americano Nº 27082171 expedido el 21 de junio de 1992 en Ammam, Jordania; Pasaporte iraquí Nº MO887925; Identificación nacional: SSN 156-92-9858 (Estados Unidos). Otra información: Abdul Rahman Yasin está en Irak.
101.- ALI AHMED YUSAF
Fecha de nacimiento: 20 de noviembre de 1974; Lugar de nacimiento: Garbahrey, Somalia; (alias ALI GALOUL); Nacionalidad sueca; Pasaporte sueco Nº 1041635; Identificación Nacional Nº 741120- 1093; Dirección: Kralingegrand 33 S-16362 Spanga, Suecia.
102.- MANSOUR FATTOUH ZEINAB
Fecha de nacimiento: 7 de mayo de 1933; Dirección: Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH, Suiza.
ENTIDADES PERTENECIENTES O ASOCIADAS CON LA ORGANIZACION AL-QAIDA
[/u] 1.- GRUPO ABU SAYYAF
(conocido también como AL HARAKAT AL ISLAMIYYA)
2.- AFGHAN SUPPORT COMMITTEE (ASC)
(conocido también como LAJNAT UL MASA EIDATUL AFGHANIAB; conocido también como JAMIAT AYAT-UR-RHAS AL ISLAMIAC; conocido también como JAMIAT IHYA UL TURATH AL ISLAMIA; conocido también como AHYA UL TURAS); Oficinas: Sede en G.T. Road (probablemente Grand Trunk Road), cerca de Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistán; Otra dirección: Cheprahar Hadda, Escuela Mia Omar Sabaqah, Jalabad, Afganistán.
3.- THE AID ORGANIZATION OF THE ULEMA, PAKISTAN
(conocido también como AL RASHID TRUST; conocido también como AL RASHEED TRUST; conocido también como AL-RASHEED TRUST; conocido también como AL-RASHID TRUST)
Direcciones:
Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad Nº 4, Karachi, Pakistán; Teléfono: 6683301; Teléfono: 0300-8209199; Fax: 6623814;
302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi; Teléfono: 4979263;
617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi; Teléfono: 587-2545; 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistán; Teléfono: 2623818-19;
Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistán; Teléfono: 042-6812081.
Otra información: Pakistán.
4.- AKIDA BANK PRIVATE LIMITED
(conocido anteriormente como AKIDA ISLAMIC BANK INTERNATIONAL LIMITED; conocido anteriormente como IKSIR INTERNATIONAL BANK LIMITED);
Direcciones:
C/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas.
5.- AKIDA INVESTMENT CO. LTD.,
(conocido también como AKIDA INVESTMENT COMPANY LIMITED; conocido anteriormente como AKIDA BANK PRIVATE LIMITED);
Direcciones:
C/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas.
6.- AL BARAKA EXCHANGE L.L.C.
Direcciones:
P.O.Box 3313 Deira Dubai, Emiratos Arabes Unidos; P.O.Box 20066, Dubai, Emiratos Arabes Unidos.
7.- AL-BARAKAAT
Direcciones:
Mogadishu, Somalia;
Dubai, Emiratos Arabes Unidos.
8.- AL-BARAKAAT BANK
Dirección: Mogadishu, Somalia.
9.- AL-BARAKAAT WIRING SERVICE
Dirección: 2940 Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408, Estados Unidos de América.
10.- AL-BARAKAT BANK OF SOMALIA (BSS)
(también conocido como BARAKAT BANK OF SOMALIA);
Direcciones:
Mogadishu, Somalia;
Bossaso, Somalia.
11.- AL-BARAKAT FINANCE GROUP
Direcciones:
Dubai, Emiratos Arabes Unidos;
Mogadishu, Somalia.
12.- AL-BARAKAT FINANCIAL HOLDING CO.
Direcciones:
Dubai, Emiratos Arabes Unidos;
Mogadishu, Somalia.
13.- AL-BARAKAT GLOBAL TELECOMMUNICATIONS
(también conocido como BARAKAAT GLOBETELCOMPANY)
Direcciones:
P.O.Box 3313, Dubai, Emiratos Arabes Unidos;
Mogadishu, Somalia; Hargeysa, Somalia.
14.- AL-BARAKAT GROUP OF COMPANIES SOMALIA LIMITED
(también conocido como AL-BARAKAT FINANCIAL COMPANY)
Direcciones:
P.O.Box 3313, Dubai, Emiratos Arabes Unidos;
Mogadishu, Somalia.
15.- AL-BARAKAT INTERNATIONAL
(también conocido como BARACO CO.)
Dirección: Box 2923, Dubai, Emiratos Arabes Unidos.
16.- AL-BARAKAT INVESTMENTS
Dirección: P.O.Box 3313, Deira, Dubai, Emiratos Arabes Unidos.
17.- AL-HAMATI SWEETS BAKERIES
Dirección: Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Yemen.
18.- AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION
Dirección: Bosnia Herzegovina
19.- AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION
Dirección: Somalia
20.- AL-ITIHAAD AL-ISLAMIYA / (AIAI)
21.- AL-JIHAD / MOVIMIENTO ISLAMICO EGIPCIO
(también conocido como AL-JIHAD EGIPCIO; también conocido como JIHAD ISLAMICO EGIPCIO; también conocido como GRUPO JIHAD; también conocido como NEW JIHAD)
22.- AL-NUR HONEY PRESS SHOPS
(también conocido como AL-NUR HONEY CENTER)
Dirección: Sanaa, Yemen.
23.- AL TAQWA TRADE, PROPERTY AND INDUSTRY COMPANY LIMITED
(anteriormente conocido como AL TAQWA TRADE, PROPERTY AND INDUSTRY; anteriormente conocido como AL TAQWA TRADE, PROPERTY AND INDUSTRY ESTABLISHMENT; anteriormente conocido como HIMMAT ESTABLISHMENT) Dirección: C/o Asat Trust Reg., Altenbach 8, 9490 Vaduz Fl, Liechtenstein.
24.- AL QA´IDA / EJERCITO ISLAMICO
(también conocido como "LA BASE"; también conocido como AL QAEDA; también conocido como FUNDACION SALVACION ISLAMICA; también conocido como EL GRUPO PARA LA PRESERVACION DE LOS LUGARES SAGRADOS; también conocido como EL EJERCITO ISLAMICO PARA LA LIBERACION DE LOS LUGARES SAGRADOS; también conocido como EL FRENTE ISLAMICO MUNDIAL PARA EL JIHAD CONTRA LOS JUDIOS Y CRUZADOS; también conocido como USAMA BIN LADEN NETWORK; también conocido como ORGANIZACION USAMA BIN LADEN).
25.- AL RASHID TRUST
(también conocido como AL-RASHEED TRUST)
Direcciones:
Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistán.
Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistán.
Oficina Dha´rbi-M´unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistán.
Oficina Dha´rbi-M´unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistán.
Oficina Dha´rbi-M´unin, Rm Nº 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistán.
Oficina Dha´rbi-M´unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistán.
Otra información: Operaciones en Afganistán:
Herat Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif.
También operaciones en Kosovo, Chechenia.
26.- AL-SHIFA, HONEY PRESS FOR INDUSTRY AND COMMERCE
Direcciones:
P.O. Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Yemen; By The Shrine Next To The Gas Station, Jamal Street, Ta´iz, Yemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Yemen; Al-Nasr Street, Doha, Qatar.
27.- ANSAR AL-ISLAM
(también conocida como DEVOTOS DEL ISLAM; también conocida como JUND AL-ISLAM; también conocida como SOLDADOS DEL ISLAM; también conocida como PARTIDARIOS KURDISTANOS DEL ISLAM; también conocida COMO PARTIDARIOS DEL ISLAM EN KURDISTAN; también conocida como SEGUIDORES DEL ISLAM EN KURDISTAN; también conocida como TALIBAN DEL KURDISTAN; también conocida como SOLDADOS DE DIOS).
Otra información: Localización: la zona del nordeste del Irak que dominan los kurdos.
28.- GRUPO ISLAMICO ARMADO
(también conocido como AL JAMM´AH AL-ISLAMIAH AL-MUSALLAH; también conocido como GIA; también conocido COMO AGRUPAMIENTO ISLAMICO ARMADO)
29.- ASAT TRUST REG.
Dirección: Altenbach 8, 9490 Vaduz Fl, Liechtenstein.
30.- ASBAT AL-ANSAR
31.- BA TAQWA FOR COMMERCE AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED
Direcciones:
Vaduz, Liechtenstein;
anteriormente C/o Asat Trust reg.
32.- BANK AL TAQWA LIMITED
(también conocido como AL TAQWA BANK; también conocido como BANK AL TAQWA)
Direcciones:
P.O.Box N-4877, Nassau, Bahamas;
C/o Arthur D. Hanna & Company;
10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas.
33.- BARAKAAT BOSTON
Dirección:
266 Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachusetts 02122-3224, Estados Unidos de América.
34.- BARAKAAT CONSTRUCTION COMPANY
Dirección:
P.O.Box 3313, Dubai, Emiratos Arabes Unidos.
35.- BARAKAAT GROUP OF COMPANIES
Direcciones:
P.O.Box 3313, Dubai, Emiratos Arabes Unidos;
Mogadishu, Somalia.
36.- BARAKAAT INTERNATIONAL
Dirección: Hallbybacken 15, 70 Spanga, Suecia.
37.- BARAKAAT INTERNATIONAL FOUNDATION
Direcciones:
Box 4036, Spanga, Estocolmo, Suecia; Rinkebytorget 1, 04 Spanga, Suecia.
38.- BARAKAAT INTERNATIONAL, INC.
Dirección:
1929 South 5th Street, Suite 205, Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos de América.
39.- BARAKAAT NORTH AMERICA, INC.
Direcciones:
925 Washington Street, Dorchester, Massachusetts, Estados Unidos de América;
2019 Bank Street, Ottawa, Ontario, Canadá.
40.- BARAKAAT RED SEA TELECOMMUNICATIONS
Direcciones:
Bossaso, Somalia; Nakhiil, Somalia; Huruuse, Somalia; Raxmo, Somalia; Ticis, Somalia; Kowthar, Somalia; Noobir, Somalia; Bubaarag, Somalia; Gufure, Somalia; Xuuxuule, Somalia; Ala Aamin, Somalia; Guureeye, Somalia; Najax, Somalia; Carafaat, Somalia.
41.- BARAKAAT TELECOMMUNICATIONS CO. SOMALIA, LTD.
Dirección: P.O.Box 3313, Dubai, Emiratos Arabes Unidos.
42.- BARAKAAT WIRE TRANSFER COMPANY
Dirección: 4419 South Brandon Street, Seattle, Washington, Estados Unidos de América.
43.- BARAKAT BANKS AND REMITTANCES
Dirección: Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratos Arabes Unidos.
44.- BARAKAT COMPUTER CONSULTING (BCC)
Dirección: Mogadishu, Somalia.
45.- BARAKAT CONSULTING GROUP (BCG)
Dirección:
Mogadishu, Somalia.
46.- BARAKAT GLOBAL TELEPHONE COMPANY
Direcciones Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratos Arabes Unidos.
47.- BARAKAT INTERNATIONAL COMPANIES (BICO)
Direcciones:
Mogadishu, Somalia;
Dubai, Emiratos Arabes Unidos.
48.- BARAKAT POST EXPRESS (BPE)
Dirección: Mogadishu, Somalia.
49.- BARAKAT REFRESHMENT COMPANY
Direcciones: Mogadishu, Somalia;
Dubai, Emiratos Arabes Unidos.
50.- BARAKAT TELECOMMUNICATIONS COMPANY LIMITED
(también conocido como BTELCO)
Direcciones:
Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia;
última dirección conocida: Países Bajos.
51.- BARAKA TRADING COMPANY
Dirección: P.O.Box 3313, Dubai, Emiratos Arabes Unidos.
52.- BARAKO TRADING COMPANY, LLC
Dirección: P.O.Box 3313, Dubai, Emiratos Arabes Unidos.
53.- BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION
(también conocido como AL BIR AL DAWALIA; también conocido como BIF; también conocido como BIF-USA; también conocido como MEZHDUNARODNYJ BLAGOTVORITEL’NYL FOND)
Direcciones:
8820 Mobili Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453 Estados Unidos de América;
P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482 Estados Unidos de América;
Anteriormente en 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465 Estados Unidos de América;
Anteriormente en 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102 Estados Unidos de América; Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbaijan; 69 Boshir Safaroglu St., Baku, Azerbaijan;
Sarajevo, Bosnia Herzegovina;
Zenica, Bosnia Herzegovina;
Ultima dirección conocida 3 King Street, South Waterloo, Ontario, N2J 3Z6, Canadá;
Ultima dirección conocida P.O. Box 1508 Station 1, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canadá;
Ultima dirección conocida 2465 Cawthra Rd., #203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canadá;
Ottawa, Canadá; Grozny, Chechnya;
91 Paihonggou, Lanzhou, Gansu, China 730000;
Hrvatov 30, 41000, Zagreb, Croacia;
Makhachkala, Daghestan; Duisi, Georgia;
Tbilisi, Georgia;
Nazran, Ingushetia;
Burgemeester Kessensingel 40, Masstricht, Países Bajos;
STICHTING BENEVOLENCE INTERNATIONAL NEDERLAND (también conocido como BENEVOLENCE INTERNATIONAL NEDERLAND;
también conocido como BIN) Radeborg 14B, 6228 CV Maastricht, Países Bajos. Cámara de Comercio, Registro: 14063277; House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad, Pakistán;
P.O. Box 1055, Peshawar, Pakistán; Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moscú, Rusia 113149;
Ulitsa Oktyabr’skaya, dom. 89, Moscú, Rusia 127521;
P.O. Box 1937, Khartoum, Sudán;
P.O. Box 7600, Jeddah 21472, Arabia Saudita;
P.O. Box 10845, Riyah 11442, Arabia Saudita;
Dushanbe, Tajikistán; Reino Unido;
Afganistán; Bangladesh;
Franja de Gaza;
Bosnia Herzegovina;
Yemen.
Otra información:
Número de Identificación de Empleador (Estados Unidos) 363823186.
54.- BENEVOLENCE INTERNATIONAL FUND
(también conocido como BENEVOLENT INTERNATIONAL FUND)
última dirección conocida 2465 Cawthra Rd., Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canadá;
última dirección conocida P.O. Box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canadá;
última dirección conocida P.O. Box 40015, 75 King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Canadá;
última dirección conocida 92 King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Canadá.
55.- BOSANSKA IDEALNA FUTURA
(también conocida como BIF-BOSNIA; también conocida como BOSNIAN IDEAL FUTURE) Direcciones:
Salke Lagumdzije 12, 71000 Sarajevo, Bosnia Herzegovina; Hadzije Mazica Put 16F, 72000 Zenica, Bosnia Herzegovina; Sehidska Street, Breza, Bosnia Herzegovina; Kanal 1, 72000 Zenica, Bosnia Herzegovina; Hamze Celenke 35, Ilidza, Sarajevo, Bosnia Herzegovina.
Otra información: haciendo negocios como BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center.
56.- THE EASTERN TURKISTAN ISLAMIC MOVEMENT (también conocido como THE EASTERN TURKISTAN ISLAMIC PARTY; también conocido como THE EASTERN TURKISTAN ISLAMIC PARTY OF ALLAH).
57.- GLOBAL RELIEF FOUNDATION (GRF) (conocida también como FONDATION SECOURS MONDIAL (FSM); conocida también como SECOURS MONDIAL DE FRANCE (SEMONDE); conocida también como FONDATION SECOURS MONDIAL-BELGIQUE A.S.B.L.; conocida también como FONDATION SECOURS MONDIAL VZW; conocida también como FSM; conocida también como STICHTING WERELDHULP-BELGIE, V.Z.W.; conocida también como FONDATION SECOURS MONDIAL-KOSOVA; conocida también como FONDATION SECOURS MONDIAL "WORLD RELIEF");
Direcciones:
9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, EE.UU.; P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, EE.UU.;
49 rue du Lazaret, 67100 Estrasburgo, Francia;
Vaatjesstraat, 29, 2580 Putte, Bélgica;
Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek, Bruselas, Bélgica;
P.O. Box 6, 1040 Etterbeek 2, Bruselas, Bélgica;
Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnia;
Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia;
Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo;
Ylli Morina Road, Djakovia, Kosovo;
Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, P.O. Box 2892, Tirana, Albania;
House 267 Street No. 54, Sector F - 11/4, Islamabad, Pakistán;
Saray Cad. No. 37 B Block, Yesilyurt Apt. 2/4, Sirinevler, Turquía.
Otras oficinas en el extranjero:
Afganistán, Azerbaiyán, Bangladesh, Chechenia (Rusia), China, Eritrea, Etiopía, Georgia, India, Ingushetia (Rusia), Irak, Jordania, Cachemira, Líbano, Ribera Occidental y Gaza, Sierra Leona, Somalia y Siria.
Número de identificación federal de empleador de los Estados Unidos: 36-3804626 Número de I.V.A.: BE 454,419,759
58.- GULF CENTER S.R.L.,
Dirección: Corso Sempione 69, 20149 Milán, Italia.
Otra información: Código fiscal: 07341170152; Número de I.V.A.: IT 07341170152.
59.- HARAKAT UL-MUJAHIDIN / HUM
(también conocido como AL-FARAN; también conocido como AL-HADID; también conocido como AL-HADITH; también conocido como HARAKAT UL-ANSAR; también conocido como HUA; también conocido como HARAKAT UL-MUJAHIDEEN).
60.- HEYATUL ULYA
Dirección: Mogadishu, Somalia.
61.- EJERCITO ISLAMICO DE ADEN
62.- BRIGADA INTERNACIONAL ISLAMICA (IIB)
(también conocida como BRIGADA ISLAMICA DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ; también conocida como EJERCITO ISLAMICO DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ; también conocida como BRIGADA INTERNACIONAL; también conocida como BATALLON ISLAMICO DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ; también conocida como BATALLON INTERNACIONAL; también conocida como BRIGADA INTERNACIONAL ISLAMICA DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ).
63.- MOVIMIENTO ISLAMICO DE UZBEKISTAN
(también conocido como IMU)
64.- JAISH-I-MOHAMMED
(también conocido como EJERCITO DE MOHAMMED)
Dirección: Pakistán.
65.- JAM´YAH TA´AWUN AL-ISLAMIA
(también conocida como SOCIEDAD DE COOPERACION ISLAMICA; también conocida como JAM´IYAT AL TA´AWUN AL ISLAMIYYA; también conocida como JIT)
Dirección: Qandahar City, Afganistán.
66.- JEMAAH ISLAMIYAH
(también conocida como JEMA’AH ISLAMIYAH; también conocida como JEMAAH ISLAMIYA; también conocida como JEMAAH ISLAMIAH; también conocida como JAMAAH ISLAMIYAH; también conocida como JAMA’AH ISLAMIYAH).
Otra información: Red fundada por el difunto Abdullah Sungkar en Asia del sudeste.
67.- LAJNAT AL DAAWA AL ISLAMIYA (LDI)
68.- LASHKAR I JHANGVI (LJ)
69.- GRUPO DE LUCHA ISLAMICA LIBIA
70.- MAKHTAB AL-KHIDAMAT / AL KIFAH
71.- EMPRESA DE IMPORTACION Y EXPORTACION MAMOUN DARKAZANLI
(también conocida como DARKAZANLI COMPANY; también conocida como DARKAZANLI EXPORT- IMPORT SONDERPOSTEN)
Dirección: Uhlenhorsterweg 34 11 Hamburgo, Alemania.
72.- MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER (anteriormente conocido como GULF OFFICE ASSOC. PER LO SVILUPPO COMM. IND. E TURIS; anteriormente conocido como FRA GLI STATI ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA) Dirección: Via Maggio 21, 6900 Lugano TI Suiza.
73.- GRUPO DE COMBATIENTES ISLAMICOS DE MARRUECOS
(también conocido como GROUPE ISLAMIQUE COMBATTANT MAROCAIN)
74.- NADA INTERNATIONAL ANSTALT
Direcciones: Vaduz, Liechtenstein; C/o Asat Trust reg.).
75.- NADA MANAGEMENT ORGANIZATION SA
(anteriormente conocida como AL TAQWA MANAGEMENT ORGANIZATION SA) Dirección: Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano Ti, Suiza.
76.- NASCO BUSINESS RESIDENCE CENTER SAS DI NASREDDIN AHMED IDRIS EC
Dirección: Corso Sempione 69, 20149 Milán, Italia.
Otra información: Código fiscal: 01406430155; Número de I.V.A.: IT 01406430155.
77.- NASCO NASREDDIN HOLDING A.S.
Dirección: Zemin Kat, 219 Demirhane Caddesi, Zeytinburnu, Estambul, Turquía.
78.- NASCOSERVICE S.R.L.
Dirección: Corso Sempione 69, 20149 Milán, Italia.
Otra información: código fiscal: 08557650150; Número de I.V.A.: IT 08557650150.
79.- NASCOTEX S.A.
(conocido también como INDUSTRIE GENERALE DE FILATURE ET TISSAGE; conocido también como INDUSTRIE GENERALE DE TEXTILE) Direcciones: KM 7 Route de Rabat, BP 285, Tánger, Marruecos; KM 7 Route de Rabat, Tánger, Marruecos.
80.- NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC
Dirección: Corso Sempione 69, 20149 Milán, Italia.
Otra información: Código fiscal: 03464040157; Número de I.V.A.: IT 03464040157
81.- NASREDDIN FOUNDATION
(conocido también como NASREDDIN STIFTUNG) Dirección: C/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein.
82.- NASRESDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING LIMITED
(conocido también como NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED)
Direcciones:
C/o Arthur D. Hanna & Company;
10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas;
P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas.
83.- NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING
(conocido también como NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LTD. HOLDING)
Direcciones:
C/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein;
Corso Sempione 69, 20149 Milán, Italia.
84.- PARKA TRADING COMPANY
Dirección: P.O.Box 3313, Deira, Dubai, Emiratos Arabes Unidos.
85.- RABITA TRUST
Direcciones:
Room 9a, 2nd Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistán;
Wares Colony, Lahore, Pakistán.
86.- RED SEA BARAKAT COMPANY LIMITED
Direcciones:
Mogadishu, Somalia;
Dubai, Emiratos Arabes Unidos.
87.- REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY (RIHS)
(también conocida como JAMIAT IHIA AL-TURATH AL-ISLAMIYA; también conocida como REVIVAL OF ISLAMIC SOCIETY HERITAGE ON THE AFRICAN CONTINENT; también conocida como JAMIA IHYA UL TURATH)
Direcciones: Pakistán y Afganistán.
Otra información: NOTA: sólo se incluyen las oficinas de Pakistán y Afganistán.
88.- BATALLON RIYADUS-SALIKHIN DE RECONOCIMIENTO Y SABOTAJE DE MARTIRES CHECHENES (RSRSBCM)
(también conocido como BATALLON RIYADUS-SALIKHIN DE RECONOCIMIENTO Y SABOTAJE; también conocido como RIYADH-AS-SALIHEEN; también conocido como GRUPO DE VIGILANCIA MILITAR Y SABOTAJE DE LOS MARTIRES DE RIYADH-AL-SALIHIN; también conocido como FIRQAT AL-TAKHRIB WA AL-ISTITLA AL-ASKARIYAH LI SHUHADA RIYADH AL-SALIHIN).
89.- GRUPO SALAFISTA PARA EL LLAMADO Y EL COMBATE / (GSPC)
(también conocido como GRUPO SALAFISTA PARA LA PREDICCION Y EL COMBATE)
90.- SOMALI INTERNATIONAL RELIEF ORGANIZATION
Dirección: 1806 Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos de América.
91.- SOMALI INTERNET COMPANY
Dirección: Mogadishu, Somalia.
92.- SOMALI NETWORK AB
Dirección: Hallybybacken 15, 70 Spanga, Suecia.
93.- REGIMIENTO ISLAMICO ESPECIAL (SPIR)
(también conocido como REGIMIENTO ESPECIAL ISLAMICO; también conocido como REGIMIENTO ISLAMICO ESPECIAL AL-JIHAD-FISI-SABILILAH).
94.- GRUPO DE COMBATIENTES DE TUNEZ
(también conocido como GROUPE COMBATTANT TUNISIEN)
95.- UMMAH TAMEER E-NAU (UTN)
Direcciones:
Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistán; Pakistán.
96.- ORGANIZACION HUMANITARIA WAFA
(también conocida como AL WAFA; también conocida como AL WAFA ORGANIZATION; también conocida como WAFA AL-IGATHA AL-ISLAMIA)
Direcciones:
Jordan House Nº 125, Street 54, Phase II, Hayatabad, Peshawar, Pakistán.
Oficinas en Arabia Saudita, Kuwait y Emiratos Arabes Unidos.
97.- YOUSSEF M. NADA
Dirección: Via Riasc 4, CH-6911 Campione d’Italia I, Suiza.
98.- YOUSSEF M. NADA & CO. GESELLSCHAFT M.B.H.
Dirección: Kaertner Ring 2/2/5/22, 1010 Viena, Austria.