Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto SEGURIDAD INTERNACIONAL Resolución 1906/2004 Listado de individuos y entidades pertenecientes o asociados a la Organización Al-Qaida identificados por el Comité del Consejo de Seguri

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
SEGURIDAD INTERNACIONAL
Resolución 1906/2004
Listado de individuos y entidades pertenecientes o asociados a la Organización Al-Qaida identificados por el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que complementa el listado consolidado de personas y entidades dado a conocer por las Resoluciones Nros. 1390/2003, 1856/2003 y 396/2004, a efectos de la aplicación de lo previsto en las Resoluciones 1333 (2000) y 1390 (2002) del citado Consejo de Seguridad.
Bs. As., 15/9/2004
VISTO lo dispuesto por el Decreto Nº 253 del 17 de marzo de 2000, el Decreto Nº 1035 del 15 de agosto de 2001, el Decreto Nº 623 del 16 de abril de 2002, la Resolución Ministerial Nº 1390 del 20 de octubre de 2003, la Resolución Ministerial Nº 1856 del 29 de diciembre de 2003, la Resolución Ministerial Nº 396 del 5 de marzo de 2004 y lo resuelto por el Comité del Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS establecido de conformidad con la Resolución 1267 (1999) de ese Consejo, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 253 del 17 de marzo de 2000 se refiere a la instrumentación de la Resolución 1267 (1999), adoptada por el Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS.
Que el Decreto Nº 1035 de fecha 15 de agosto de 2001 se refiere a la instrumentación de la Resolución 1333 (2000) del Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS.
Que el Decreto Nº 623 del 16 de abril de 2002 se refiere a la instrumentación de la Resolución 1390 (2002) y prevé que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto dará a conocer a través de resoluciones a publicarse en el Boletín Oficial, las listas de personas y entidades a que se refiere el párrafo 2 de la citada Resolución del Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS.
Que por Resolución Ministerial Nº 1390 del 20 de octubre de 2003, Nº 1856 del 29 de diciembre de 2003 y Nº 396 del 5 de marzo de 2004 se hizo publicar la actualización del listado consolidado.
Que el Comité del Consejo de Seguridad establecido por la Resolución 1267 (1999) aprobó la incorporación de VEINTITRES (23) personas y OCHO (8) entidades a su listado consolidado, sección Al-Qaida y la enmienda de CUATRO (4) personas y DOS (2) entidades, basado en la información provista por Estados miembros, de conformidad con lo expresado en sus documentos SCA/2/04(09) del 27 de febrero de 2004, SCA/2/04(11) del 12 de marzo de 2004, SCA/2/04(12) del 17 de marzo de 2004, SCA/2/04(13) del 1 de abril de 2004, SCA/2/04(15) del 4 de mayo de 2004, SCA/2/03(16) del 13 de mayo de 2004, SCA/2/04(17) del 25 de junio de 2004, SCA/2/04(18) del 29 de junio de 2004 y SCA/2/04(19) del 6 de julio de 2004.
Por ello,
EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
RESUELVE:
Artículo 1º — Dése a conocer, de conformidad con lo previsto en el Decreto Nº 623 de fecha 16 de abril de 2002, el listado de individuos y entidades pertenecientes o asociados a la Organización Al- Qaida identificados por el Comité del Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS, establecido de conformidad con la Resolución 1267 (1999), que como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución, y que complementa el listado consolidado de personas y entidades dado a conocer por la Resolución Ministerial Nº 1390 del 20 de octubre de 2003, la Resolución Ministerial Nº 1856 del 29 de diciembre de 2003 y la Resolución Ministerial Nº 396 del 5 de marzo de 2004, a efectos de la aplicación a las personas y entidades en dicho listado, de lo previsto en el párrafo operativo 8 c) de la Resolución 1333 (2000) y en los párrafos 1 y 2 de la Resolución 1390 (2002) del mismo Consejo, en lo que se refiere a congelar fondos y otros activos financieros, impedir la entrada en el territorio o el tránsito de las personas identificadas e impedir el suministro, la venta o transferencia de armas y materiales conexos de todo tipo, así como asesoramiento técnico, asistencia o adiestramiento relacionado con actividades militares a dichas personas y entidades.
Art. 2º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Rafael A. Bielsa.
ANEXO I
INDIVIDUOS PERTENECIENTES O ASOCIADOS CON LA ORGANIZACION AL-QAIDA
2.- YOUSSEF ABDAOUI
Fecha de nacimiento: 4 de junio de 1966; 4 de septiembre de 1966; Lugar de nacimiento: Kairouan, Túnez; (alias ABU ABDULLAH; alias ABDELLAH; alias ABDULLAH). Dirección: Via Romagnosi, Nº 6, Varese, Italia; Otra dirección: Piazza Giovane Italia Nº 2, Varese, Italia. Otra Información: Código fiscal: BDA YSF 66P04 Z352Q
111.- ABDUL MANAF KASMURI
Fecha de nacimiento: 28 de mayo de 1955; Lugar de nacimiento: Selangor, Malasia; (alias MUHAMMAD AL-FILIPINI; alias INTAN); Nacionalidad malaya; Pasaporte: A 9226483; Número de Identidad Nacional: 550528-10-5991; Domicilio: Klang. Selangor, Malasia.
113.- ZULKEPLI BIN MARZUKI
Fecha de nacimiento: 3 de julio de 1968; Lugar de nacimiento: Selangor, Malasia; Nacionalidad malaya; Pasaporte: A 5983063; Nº de Identidad: 680703-10-5821; Dirección: Taman Puchong Perdana, Selangor, Malasia.
119.- YAZID SUFAAT
Fecha de nacimiento: 20 de enero de 1964; Lugar de nacimiento: Johor, Malasia; (alias JOE; alias ABU ZUFAR); Nacionalidad malaya; Pasaporte: A 10472263; Nº de Identidad: 640120-01-5529; Dirección: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malasia.
146 .- SHAYKH ‘ABD-AL-MAJID AL-ZINDANI
Fecha de nacimiento: alrededor de 1950; Lugar de nacimiento: Yemen; (alias ABDELMAJID ALZINDANI; alias SHAYKH’ABD AL-MAJID AL-ZINDANI); Nacionalidad: yemenita; Pasaporte: A005487 (Yemen) expedido el 13 de agosto de 1995.
147.- ABD AL HAFIZ ABD AL WAHAB
Fecha de nacimiento: 7 de septiembre de 1967; Lugar de nacimiento: Argel, Argelia; (alias FERDJANI MOULOUD; alias RABAH DI ROMA; alias MOURAD; Dirección: Via Lungotevere Dante, Roma, Italia.
148.- KIFANE ABDERRAHMANE
Fecha de nacimiento: 7 de marzo de 1963; Lugar de nacimiento: Casablanca, Marruecos; Domicilio: Via S. Biagio, 32 ó 35, Sant’ Anastasia (NA), Italia.
149.- EL HEIT ALI
Fecha de nacimiento: 20 de marzo de 1970; Lugar de nacimiento: Rouba, Argelia; (alias KAMEL MOHAMED, fecha de nacimiento: 30 de enero de 1971; alias ALI DI ROMA; Dirección: Via D. Fringuello, 20, Roma, Italia; Otra dirección: Milán, Italia.
150.- HADDAD FETHI BEN ASSEN
Fecha de nacimiento: 28 de marzo de 1963; Otra fecha de nacimiento: 28 de junio de 1963; Lugar de nacimiento: Tataouene, Túnez; Dirección: Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italia; Otra Dirección: Via Porte Giove, 1, Mortara (PV), Italia. Otra Información: Código Fiscal: HDDFTH63H28Z352V.
151.- AIDER FARID
Fecha de nacimiento: 12 de octubre de 1964; Lugar de nacimiento: Argel, Argelia; (alias ACHOUR ALI); Dirección: Via Milanese, 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italia; Otra Información: Código Fiscal: DRAFRD64R12Z301C.
152.- BENDEBKA L’HADI
Fecha de nacimiento: 17 de noviembre de 1963; Lugar de nacimiento: Argel, Argelia; (alias ABD AL HADI; alias HADI); Dirección: Via Garibaldi, 70, San Zenone al Po (PV), Italia; Otra Dirección: Via Manzoni, 33, Cinisello Balsamo (MI), Italia.
153.- ABBES MOUSTAFA
Fecha de nacimiento: 5 de febrero de 1962; Lugar de nacimiento: Osniers, Argelia; Dirección: Via Padova, 82, Milán, Italia.
154.- DERAMCHI OTHMAN
Fecha de nacimiento: 7 de junio de 1954; Lugar de nacimiento: Tighennif, Argelia; (alias ABOU YOUSSEF); Dirección: Via Milanese, 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italia; Otra dirección: Piazza Trieste, 11, Mortara, Italia; Otra Información: Código Fiscal: DRMTMN54H07Z301T.
155.- AHMED NACER YACINE
Fecha de nacimiento: 2 de diciembre de 1967; Lugar de nacimiento: Annaba, Argelia; (alias YACINE DI ANNABA); Dirección: Rue Mohamed Khemisti, 6, Annaba (DZZ), Argelia; Otra dirección: Vicolo Duchessa, 16 y Via Genova, 121, Nápoles, Italia.
156.- ABBES YOUCEF
Fecha de nacimiento: 5 de enero de 1965; Lugar de nacimiento: Bab El Aoued, Argelia; (alias GIUSEPPE); Dirección: Via Padova, 82, Milán, Italia; Otra dirección: Via Manzoni, 33, Cinisello Balsamo (MI), Italia.
157.- HACENE ALLANE
Fecha de nacimiento: 17 de enero de 1941; Lugar de nacimiento: El Ménéa, Argelia; (alias EL VIEJO HASSAN; alias AL SHEIK ABDELHAY; alias BOULAHIA; alias ABU AL-FOUTOUH; alias CHEIB AHCÉNE); Nacionalidad: probablemente argelina.
158.- KAMEL DJERMANE
Fecha de nacimiento: 1965; Lugar de nacimiento: Oum el Bouaghi, Argelia; (alias BILAL; alias ADEL; alias FODHIL); Nacionalidad: probablemente argelina.
159.- DHOU EL-AICH
Fecha de nacimiento: 5 de agosto de 1964; Lugar de nacimiento: Debila, Argelia; (alias ABDEL HAK); Nacionalidad: probablemente argelina.
160.- AHMAD ZERFAOUI
Fecha de nacimiento: 15 de julio de 1963; Lugar de nacimiento: Chrea, Argelia; (alias ABDULLAH; alias ABDALLA; alias SMAIL; alias ABU KHAOULA; alias ABU CHOLDER; alias NUHR); Nacionalidad: probablemente argelina.
161.- MOHAMED BEN MOHAMED ABDELHEDI
Fecha de nacimiento: 10 de agosto de 1965; Lugar de nacimiento: Sfax, Túnez; Dirección: Via Catalani, Nº 1, Varese, Italia; Otra Información: Código fiscal: BDL MMD 65M10 Z352S.
162.- KAMEL DARRAJI
Fecha de nacimiento: 22 de julio de 1967; Lugar de nacimiento: Menzel Bouzelfa, Túnez; Dirección: Via Belotti, Nº 16, Busto Arsizio, Varese, Italia. Otra Información: Código fiscal: DDR KML 67L22 Z352Q; Otro Código fiscal: DRR KLB 67L22 Z352S.
163.- MOHAMED EL MAHFOUDI
Fecha de nacimiento: 24 de septiembre de 1964; Lugar de nacimiento: Agadir, Marruecos; Dirección: Via Puglia, Nº 22, Gallarate, Varese, Italia; Otra Información: Código fiscal: LMH MMD 64P24 Z330F.
164.- IMED BEN BECHIR JAMMALI
Fecha de nacimiento: 25 de enero de 1968; Lugar de nacimiento: Menzel Temine, Túnez; Dirección: Via Dubini, Nº 3, Gallarate, Varese, Italia. Otra Información: Código fiscal: JMM MDI 68A25 Z352D.
165.- HABIB BEN AHMED LOUBIRI
Fecha de nacimiento: 17 de noviembre de 1961; Lugar de nacimiento: Menzel Temine, Túnez; Dirección: Via Brughiera, Nº 5, Castronno, Varese, Italia; Otra Información: Código fiscal: LBR HBB 61S17 Z352F.
166.- CHABAANE BEN MOHAMED TRABELSI
Fecha de nacimiento: 1 de mayo de 1966; Lugar de nacimiento: Menzel Temine, Túnez; Dirección: Via Cuasso, Nº 2, Porto Ceresio, Varese, Italia; Otra Información: Código fiscal: TRB CBN 66E01 Z352O.
167.- AQEEL ABDULAZIZ AL-QIL
Fecha de nacimiento: 29 de abril de 1949.
168.- HASSAN ABDULLAH HERSI AL-TURKI
Fecha de nacimiento: hacia 1944; Lugar de nacimiento: región V, Etiopía, correspondiente a la región del Ogadén, en el este de Etiopía; (alias HASSAN TURKI); Otra Información: antecedentes familiares: procedente del subclan reer-abdille del clan ogadén.
ENTIDADES PERTENECIENTES O ASOCIADAS CON LA ORGANIZACION AL-QAIDA
18.- AL-HARAMAIN FOUNDATION (INDONESIA)
(también conocido como YAYASAN AL-MANAHIL-INDONESIA)
Dirección: Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jacarta Timur 13440, Indonesia; tel.: 021-86611265 y 021-86611266; fax: 021-8620174.
27.- ANSAR AL-ISLAM
(también conocido como DEVOTOS DEL ISLAM; también conocido como JUND AL-ISLAM; también conocido como SOLDADOS DEL ISLAM; también conocido como PARTIDARIOS DEL ISLAM DEL KURDISTAN; también conocido como SEGUIDORES DEL ISLAM EN EL KURDISTAN; también conocido como TALIBANES KURDOS; también conocido como SOLDADOS DE DIOS; también conocido como EJERCITO DE ANSAR AL-SUNNA; también conocido como JAISH ANSAR AL-SUNNA; también conocido como ANSAR AL-SUNNA)
Otra Información: Ubicación: las zonas del nordeste del Irak controladas por los kurdos.
100.- AL FURQAN
(también conocido como DZEMILIJATI FURKAN; también conocido como DZEM’IJJETUL FURQAN; también conocido como ASSOCIATION OF CITIZENS RIGHTS AND RESISTANCE TO LIES; también conocido como DZEMIJETUL FURKAN; también conocido como ASSOCIATION OF CITIZENS FOR THE SUPPORT OF TRUTH AND SUPPRESSION OF LIES; también conocido como SIRAT; también conocido como ASSOCIATION FOR EDUCATION, CULTURE AND BUILDING SOCIETY- SIRAT; también conocido como ASSOCIATION FOR EDUCATION, CULTURE AND BUILDING SOCIETY-SIRAT; también conocido como ASSOCIATION FOR EDUCATION, CULTURAL, AND TO CREATE SOCIETY-SIRAT; también conocido como ISTIKAMET; también conocido como IN SIRATEL); Dirección: Put Mladih Muslimana 30a, 71 000 Sarajevo, BiH; ul. Strossmajerova 72, Zenica, BiH; Muhameda Hadzijahica #42, Sarajevo, BiH.
101.- TAIBAH INTERNATIONAL-BOSNIA OFFICES
(también conocido como TAIBAH INTERNATIONAL AID AGENCY; también conocido como TAIBAH INTERNATIONAL AID ASSOCIATION; también conocido como AL TAIBAH, INTL.; también conocido como TAIBAH INTERNATIONAL AIDE ASSOCIATION); Dirección: Avde Smajlovic 6, Sarajevo, BiH; 26 Tabhanska Street, Visoko, BiH; Nº 3 Velika Cilna Ulica, Visoko; BiH; Nº 26 Tahbanksa Ulica, Sarajevo, BiH.
102.- AL-HARAMAIN & AL MASJED AL-AQSA CHARITY FOUNDATION
(también conocido como AL HARAMAIN AL MASJED AL AQSA; también conocido como AL HARAMAYN AL MASJID AL AQSA; también conocido como AL-HARAMAYN AND AL MASJID AL AQSA CHARITABLE FOUNDATION); Dirección: Hasiba Brankovica Nº 2A, Sarajevo, BiH
103.- AL-HARAMAIN: FILIAL DEL AFGANISTAN
Dirección: Afganistán.
104.- AL-HARAMAIN: FILIAL DE ALBANIA
Dirección: Irfan Tomini Street, Nº 58, Tirana, Albania.
105.- AL-HARAMAIN: FILIAL DE BANGLADESH
Dirección: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, Bangladesh.
106.- AL-HARAMAIN: FILIAL DE ETIOPIA
Dirección: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Etiopía.
107.- AL-HARAMAIN: FILIAL DE LOS PAISES BAJOS
(también conocido como STICHTING AL HARAMAIN HUMANITARIAN AID); Dirección: Jan Hanzenstraat 114, 1053SV, Amsterdam, Países Bajos.